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《瘋狗觀點》巧芯,妳不用怕!我們會支持妳
最可惡的是那些綠營名嘴,為了賺錢,整天昧著良心講話、連年撒謊,他們一切都是為了要追殺妳跟韓國瑜...
(詳全文)
更新時間 :2024-04-16
人氣:202 │ 回應:1 |
呂福軒
陳佩琪ATM存619萬沒被列進「洗錢被告」 律師分析關鍵
陳佩琪ATM存619萬沒被列進「洗錢被告」 律師分析關鍵原因 - Yahoo奇摩新聞 來自
更新時間 :2024-09-13 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
douglaspyd
陳佩琪ATM狂存600萬一定是洗錢?律師:有無「隱匿金流
https://tw.news.yahoo.com/%E9%99%B3%E4%BD%A9%E7%90%AAatm%E7%8B%82%E5%A
更新時間 :2024-09-11 │ 人氣:200 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
陳佩琪分60次在ATM共存619萬!應訊時卻4度改口 恐
https://tw.news.yahoo.com/%E9%99%B3%E4%BD%A9%E7%90%AA%E9%BA%BB%E7%85%A
更新時間 :2024-09-11 │ 人氣:126 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
【陳佩琪涉洗錢3】民眾捐款竟存3兒女帳戶 陳佩琪供詞太驚
https://www.mirrormedia.mg/story/20240907inv005
更新時間 :2024-09-11 │ 人氣:86 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
【陳佩琪涉洗錢2】陶朱隱園獨會沈慶京 柯文哲隔天訪美離奇
https://www.mirrormedia.mg/story/20240907inv004
更新時間 :2024-09-11 │ 人氣:63 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
【陳佩琪涉洗錢1】不只170萬 陳佩琪ATM存款60次真
https://www.mirrormedia.mg/story/20240907inv003?utm_source=feed_relate
更新時間 :2024-09-11 │ 人氣:64 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
【陳佩琪涉洗錢】4度改供詞仍交代不清 陳佩琪敏感時刻AT
https://www.mirrormedia.mg/story/20240907inv002?utm_source=feed_relate
更新時間 :2024-09-11 │ 人氣:182 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
【封面故事】關鍵時間存ATM逾60次4度翻供 陳佩琪恐涉
https://www.mirrormedia.mg/story/20240907inv001?utm_source=feed_relate
更新時間 :2024-09-11 │ 人氣:24 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
菲律賓華裔前市長涉洗錢潛逃出境 印尼落網
https://tw.news.yahoo.com/%E8%8F%B2%E5%BE%8B%E8%B3%93%E8%8F%AF%E8%A3%9
更新時間 :2024-09-04 │ 人氣:124 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
九州博弈集團涉洗錢 不法所得41億「破調查局紀錄」
https://tw.news.yahoo.com/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%8D%9A%E5%BC%88%E9%9B%8
更新時間 :2024-08-23 │ 人氣:127 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
響應政府智慧防詐與數位信任政策 鄧白氏運用數據科技協助
圖說:台灣數位信任協會成立大會,數位發展部黃彥男部長(左四)、台灣數位信任協會詹婷怡理事長(左五)、Gogolook鄭勝丰董事長(左七)
更新時間 :2024-08-14 │ 人氣:2 │ 回應:0 |
俠飛
杜秉澄認罪!控爆了徐巧芯黑料遭特別安檢
大姑的丈夫杜秉澄(黃衣)全部認罪,但控訴在看守所裡遭到不公平對待。(圖/資料畫面)國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕,與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人
更新時間 :2024-07-20 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
hayessd4
《瘋狗觀點》巧芯,不用太難過,我們會保護妳,陪妳度過難
從上個禮拜六開始,看到巧芯委員無辜的被她大姑牽涉詐騙洗錢案有所牽連,她哭倒在傅崑萁懷裡,實在令人心疼不已! 民進黨利用府院黨團之力攻擊
更新時間 :2024-04-18 │ 人氣:67 │ 回應:0 |
呂福軒
老公姊姊、姊夫疑涉洗錢遭逮 徐巧芯盼法院從嚴辦理
https://tw.news.yahoo.com/%E8%80%81%E5%85%AC%E5%A7%8A%E5%A7%8A%E3%80%8
更新時間 :2024-04-13 │ 人氣:81 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
詐團藉「阿福錢包系統」洗錢 162人被害 其中1人受騙1
https://tw.news.yahoo.com/%E8%A9%90%E5%9C%98%E8%97%89%E3%80%8C%E9%98%B
更新時間 :2024-04-08 │ 人氣:552 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
ACE王牌交易所再出包!旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330
https://tw.yahoo.com/home/ace%E7%8E%8B%E7%89%8C%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%8
更新時間 :2024-04-08 │ 人氣:560 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
新金三角:泰國設點→大陸下手→台灣洗錢 台詐騙集團 握萬
https://www.justlaw.com.tw/News01.php?id=1091
更新時間 :2024-03-23 │ 人氣:80 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
TVBS新聞網 法院解除監控!詐騙首腦涉洗錢逾1億潛逃
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2024-03-19 │ 人氣:141 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
牧師賣假貨 意外查出華人教會「為中美犯罪集團洗錢」
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E7%2589%25A7
更新時間 :2023-10-13 │ 人氣:8 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
急用錢誤信債務整合 男慘為人頭帳戶洗錢遭調查
1名在金門工作的男子急於用錢被誆辦貸款,不慎淪為詐騙集團人頭戶遭調查。(圖/金湖分局提供) https://www.google.c
更新時間 :2023-09-10 │ 人氣:243 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
火車站置物櫃成詐騙集團熱點 誘民眾放存摺金融卡淪人頭戶
跟置物櫃業者合作,在全台車站置物櫃治安熱區,張貼識詐標語,並以播音器播放語音(圖)及置物櫃面板植入宣導影片,宣導民眾別把金融卡、證件、存摺及
更新時間 :2023-09-10 │ 人氣:1621 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
南打破獲私刑拘禁水房 洗錢金額逾2.6億逮28人
專案小組發動數波拘提、搜索行動,共計查獲犯嫌28人。(記者張翔翻攝) https://www.google.com/amp/s/tw
更新時間 :2023-09-07 │ 人氣:10 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
網路投資群組詐騙2億6千萬 破獲「洗錢水房」28嫌落網
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E7%25B6%25B2
更新時間 :2023-09-07 │ 人氣:8 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
影/詐騙得逞140萬再誘出 南警智取成功逮捕25歲車手
多相約在台南市東區崇德路某超商周邊埋伏守望,員警見詐騙車手完成取款後,隨即一擁而上,當場逮捕黃姓取款男車手,查扣手機、工作證、契約書、印章等
更新時間 :2023-08-09 │ 人氣:36 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
蘆洲警7月逮14名詐欺車手 詐團話術不只騙錢還情勒
知被害人已遭詐騙555萬元,詐騙集團又要求面交150萬元,員警不敢大意立即喬裝前往現場進行埋伏,成功查獲前來面交的車手,查扣其假名工作證、印
更新時間 :2023-08-05 │ 人氣:479 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
銀行不認西瓜卡詐騙盜刷 北巿藍議員建議消費者可這麼做
近日傳出詐騙集團透過日本西瓜卡儲值洗錢,恐有上萬人受害。台北市議員曾獻瑩指出,建議消費者碰到這類案件,可找向財團法人金融消費評議中心提出線上
更新時間 :2023-08-05 │ 人氣:469 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
赴日旅遊注意!詐騙集團用 Suica 儲值洗錢導致海外刷
https://finance.technews.tw/2023/08/04/suica/
更新時間 :2023-08-04 │ 人氣:510 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
真的有K書! 詐騙集團騙17人詐6千萬 「法律名詞」駁警
誇張的是,嫌犯不僅以虛擬貨幣商的買賣交易來掩飾洗錢罪責,還研讀法律相關書籍,以專有名詞反駁警方及銀行人員!https://tw.news.y
更新時間 :2023-08-02 │ 人氣:1647 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
詐騙集團用日本西瓜卡儲值洗錢 民眾點釣魚簡訊被騙
台灣人最愛去日本旅遊,然而日本的觀光神卡「西瓜卡(Suica)」,最近傳出被詐騙集團用來透過儲值盜刷金額的方式洗錢,有銀行業者透露,詐騙集團
更新時間 :2023-08-02 │ 人氣:394 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
詐團拿日本西瓜卡儲值洗錢 恐上萬人受害
詐團拿日本西瓜卡儲值洗錢 恐上萬人受害 國人喜歡赴日旅遊,然而日本的觀光神卡「西瓜卡(Suica)」,最近傳出被詐騙集團用
更新時間 :2023-08-02 │ 人氣:1 │ 回應:0 |
X1派對娛樂
詐團拿日本西瓜卡儲值洗錢 恐上萬人受害
https://www.google.com/amp/s/udn.com/news/amp/story/7239/7340650
更新時間 :2023-08-02 │ 人氣:535 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
男子一口氣買三公斤金條,兩天後又買兩公斤!賣燒烤的老板轉
把自己臉遮得嚴嚴實實,一次性豪購黃金數百萬,是有錢人掃貨還是另有隱情?沒想到的是,今年1月份北京警方經調查發現,
更新時間 :2023-08-01 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
simmonsyleee
三星警打詐不手軟 連日查獲詐欺車手
成專案小組查緝與婦人約定面交之詐欺車手,並順利逮獲面交之黃姓車手到案,再次守護被害人30萬元的血汗錢。兩次詐欺案共查扣手機3台及虛擬貨幣買賣
更新時間 :2023-08-01 │ 人氣:930 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
16歲少年組詐團!網徵「家庭代工」騙人頭戶 正要賺就被逮
新北市樹林分局員警日前於轄區一處旅館前,執行防制車手臨檢勤務,沒想到卻突聽到一名住客在用電話,指揮遠端的人如何收款、取卡,明顯就是詐騙
更新時間 :2023-08-01 │ 人氣:774 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
詐團靠點數洗錢 遊戲橘子佔去年詐騙案8成、Apple S
https://www.google.com/amp/s/www.setn.com/m/ampnews.aspx%3fNewsID=1
更新時間 :2023-07-31 │ 人氣:793 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
壞透了!弘仁會詐騙洗錢11惡棍遭起訴 打工換宿包吃住誘騙
https://ctinews.com/news/items/D0xdVYLzWY
更新時間 :2023-07-28 │ 人氣:888 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
愛情詐騙法院判決每周2到3件 帳戶成洗錢人頭
愛情詐騙手法從前年起進入詐欺案類型前五大,受害者不只損失金錢,如今更常因交出銀行...https://www.google.com/a
更新時間 :2023-07-23 │ 人氣:1225 │ 回應:1 |
amortrigo_2400
虛擬貨幣公司掩護詐團 1年洗錢金額近3億
刑事局南部打擊犯罪中心日前破獲一洗錢集團,余姓主嫌以自己的虛擬貨幣公司名義掩護詐騙集團洗黑錢,金額高達近3億,余姓主嫌則可抽成5%至10%。
更新時間 :2023-07-20 │ 人氣:451 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
霹靂幹員從天而降!破獲越南博奕洗錢機房 不法金額1年近9
高雄市刑大查獲的博奕洗錢機房,一整排手機牆相當壯觀。(圖:高雄市刑大提供) https://tw.news.yahoo.com/%E9
更新時間 :2023-07-19 │ 人氣:1077 │ 回應:2 |
amortrigo_2400
第三方支付淪洗錢工具數位部出手全面納管
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-14 │ 人氣:390 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表
https://www.google.com/amp/s/news.housefun.com.tw/news/article/amp/214
更新時間 :2023-07-14 │ 人氣:619 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
詐騙集團勾結銀行員洗錢逾5億 每筆轉帳收回扣「至少200
https://www.google.com/amp/s/tw.sports.yahoo.com/amphtml/news/%25E8%25
更新時間 :2023-07-14 │ 人氣:484 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
蝦皮成為洗錢工具?經濟民主連合籲檢調提防中國介入選舉
https://udn.com/news/story/6656/7297532
更新時間 :2023-07-13 │ 人氣:399 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
分行經理、員工涉勾結詐騙集團洗錢遭收押禁見,聯邦銀全面清
https://www.google.com/amp/s/www.thenewslens.com/amparticle/188507
更新時間 :2023-07-12 │ 人氣:548 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
她砸150萬投資一場空17歲車手詐欺、洗錢送辦
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-08 │ 人氣:383 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
防第三方支付淪詐騙洗錢數位部三管齊下出招
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-07 │ 人氣:275 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
詐騙集團擺「錢母」假收貨款真洗錢! 兩岸騙得超過2億
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-06 │ 人氣:461 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
詐騙集團利用第三方支付洗錢 南投警方揭露洗錢金額高達兩億
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-06 │ 人氣:549 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
利用第三方支付洗錢 警打詐南投隊溯源3年瓦解詐團斷金流
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-06 │ 人氣:489 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
打詐南投隊瓦解詐團第三方支付洗錢管道
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E6%2589%2593
更新時間 :2023-07-06 │ 人氣:314 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
南投檢警破詐騙集團逮5嫌 第三方支付來回匯款洗錢逾2億元
https://www.google.com/amp/s/www.ftvnews.com.tw/news/detail/2023706C13
更新時間 :2023-07-06 │ 人氣:498 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
詐騙集團擺「錢母」假收貨款真洗錢! 兩岸騙得超過2億
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-06 │ 人氣:310 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
靠第三方支付洗錢2億!詐騙集團還擺紫南宮錢母
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E8%25A9%2590
更新時間 :2023-07-06 │ 人氣:519 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
南投檢警破詐騙集團 逮5嫌洗錢超過2億元
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E5%258D%2597
更新時間 :2023-07-06 │ 人氣:248 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
南投檢警破詐騙集團 逮5嫌洗錢超過2億元
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-06 │ 人氣:305 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
南投檢警破詐騙集團 逮5嫌洗錢超過2億元
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-06 │ 人氣:255 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
【揪出詐團藏鏡人】詐騙、洗錢、脫罪一條龍 台版柬埔寨案爆
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-05 │ 人氣:452 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
影/小南門幫分子開刺青店轉帳洗錢 飆股假投資騙走上千萬
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-05 │ 人氣:716 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
【揪出詐團藏鏡人】詐騙、洗錢、脫罪一條龍 台版柬埔寨案爆
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-05 │ 人氣:233 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
提領贓款送水產公司洗錢 警逮旭仁會組長
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E6%258F%2590
更新時間 :2023-07-05 │ 人氣:191 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
詐騙集團買豪宅洗錢...台中「雙橡園V1特區」驚現法拍戶
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978
更新時間 :2023-07-05 │ 人氣:776 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
台版柬埔寨案偵結 1律師涉洗錢遭起訴
https://www.google.com/amp/s/www.mirrormedia.mg/story/amp/20230630inv0
更新時間 :2023-06-30 │ 人氣:626 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
福建更生保護會連江分監宣導詐騙洗錢防制
https://www.matsu-news.gov.tw/news/article/211907
更新時間 :2023-06-30 │ 人氣:345 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
3無業青年涉助跨境犯罪集團洗錢落網
(澳門電台消息) 內地公安部門及司警偵破 1個由內地、澳門居民組成的跨地域詐騙、清洗黑錢犯罪集團,案中協助轉移及洗錢 4名成員分別在深圳和澳
更新時間 :2023-06-29 │ 人氣:329 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
詐團金流終匯虛擬幣帳戶!新北警邀正妹講師揭洗錢秘辛TVB
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https
更新時間 :2023-06-28 │ 人氣:520 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
詐團「兩度」盜用公益捐款帳號 賈永婕衰捲洗錢案今再獲不起
https://www.google.com/amp/s/today.line.me/tw/v2/amp/article/2DEB2yN
更新時間 :2023-06-27 │ 人氣:519 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
賈永婕2度衰捲洗錢案!慈善協會帳戶再遭假包詐騙集團冒用
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https
更新時間 :2023-06-27 │ 人氣:489 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
「第三方支付」全台已逾一萬家 遭詐團洗錢濫用
https://www.google.com/amp/s/udn.com/news/amp/story/123563/7255355
更新時間 :2023-06-26 │ 人氣:13179 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
「第三方支付」全台已逾一萬家 遭詐團洗錢濫用
https://www.google.com/amp/s/udn.com/news/amp/story/123563/7255355
更新時間 :2023-06-26 │ 人氣:508 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
吉隆坡詐欺機房和臺灣洗錢水房 臺籍許姓犯嫌等28人落網
https://tw.news.yahoo.com/%E5%90%89%E9%9A%86%E5%9D%A1%E8%A9%90%E6%AC%B
更新時間 :2023-06-23 │ 人氣:209 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
求籤「有劫」! 助陸詐團洗錢遭警破門攻堅
https://www.google.com/amp/s/today.line.me/tw/v2/amp/article/kEZ6K50
更新時間 :2023-06-15 │ 人氣:473 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
違反防疫聚眾涉洗錢 巴拉圭逮台15嫌扯出貪警案外案
https://tw.news.yahoo.com/%E9%81%95%E5%8F%8D%E9%98%B2%E7%96%AB%E8%81%9
更新時間 :2023-06-14 │ 人氣:263 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
國內首宗價值5千萬泰達幣拍賣 詐騙集團水房洗錢贓款全數拍
https://www.google.com/amp/s/udn.com/news/amp/story/7321/7224201
更新時間 :2023-06-09 │ 人氣:781 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
假檢警4個月騙老婦1791萬 海山警火速逮4犯嫌
(海山警分局提供)記者黃秋儒/新北報導新北市海山警分局文聖派出所24日淩晨0時許接獲民眾周女報案,指稱於今(112)年1月12日接到假檢警詐
更新時間 :2023-06-05 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
debbiexm4
假檢警4個月騙老婦1791萬 海山警火速逮4犯嫌
(海山警分局提供)記者黃秋儒/新北報導新北市海山警分局文聖派出所24日淩晨0時許接獲民眾周女報案,指稱於今(112)年1月12日接到假檢警詐
更新時間 :2023-06-02 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
ellapl3
假檢警4個月騙老婦1791萬 海山警火速逮4犯嫌
(海山警分局提供)記者黃秋儒/新北報導新北市海山警分局文聖派出所24日淩晨0時許接獲民眾周女報案,指稱於今(112)年1月12日接到假檢警詐
更新時間 :2023-06-01 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
kathyqcje4
2個月前才涉詐欺、洗錢被告!賈永婕「二度出入警局」無奈吐
https://www.storm.mg/lifestyle/4799592
更新時間 :2023-05-31 │ 人氣:1318 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
影/幫詐騙集團洗錢?前行政院顧問陳振坤藏im.B主嫌買的
https://ctinews.com/news/items/Bda0zY59nL
更新時間 :2023-05-30 │ 人氣:1251 │ 回應:0 |
amortrigo_2400
遊戲點數易銷贓! 成詐騙集團洗錢手段|#鏡新聞
https://tw.yahoo.com/tv/%E9%81%8A%E6%88%B2%E9%BB%9E%E6%95%B8%E6%98%93%
更新時間 :2023-05-25 │ 人氣:1414 │ 回應:0 |
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與柬埔寨KK園區詐騙集團合作洗錢逾3億 警逮捕32人
https://www.google.com/amp/s/enn.tw/%3fp=402665&=1
更新時間 :2023-05-25 │ 人氣:270 │ 回應:0 |
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《洗錢防制法》三讀 冒用名人圖像詐騙最高關5年
https://www.google.com/amp/s/today.line.me/tw/v2/amp/article/Nvp997Z
更新時間 :2023-05-20 │ 人氣:494 │ 回應:0 |
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再傳銀行員勾結詐騙集團!涉嫌協助洗錢 女職員遭聲押禁見
https://www.google.com/amp/s/www.nownews.com/amp/news/6141810
更新時間 :2023-05-17 │ 人氣:200 │ 回應:0 |
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疑勾結詐騙集團協助洗錢!再1銀行員遭聲押
https://tw.news.yahoo.com/%E7%96%91%E5%8B%BE%E7%B5%90%E8%A9%90%E9%A8%9
更新時間 :2023-05-16 │ 人氣:510 │ 回應:0 |
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銀行女職員勾結詐騙集團!提高轉帳提款額度洗錢 檢警拘提她
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E9%258A%2580
更新時間 :2023-05-16 │ 人氣:49398 │ 回應:0 |
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攻破洗錢水房! 贓款分工「層層轉移」詐1.4億
https://www.google.com/amp/s/news.tvbs.com.tw/amp/local/2124805
更新時間 :2023-05-16 │ 人氣:428 │ 回應:0 |
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泰山投資賠錢生意惹議 市場派狠批洗錢 招貴人三司財庫官廟
節目中心/綜合報導泰山經營權交火,出售全家持股後被台灣證券交易以「影響股東權益及證券價格」的理由重罰泰山200萬元,為史上最高違約金,泰山後
更新時間 :2023-05-12 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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女侍應涉助販毒集團洗錢被捕
http://www.macaodaily.com/html/2023-02/15/content_1654391.htm
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:861 │ 回應:0 |
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女行員協助洗錢超過2億 檢建請法院從重量刑
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E5%25A5%25B3
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:290 │ 回應:0 |
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【警黑大亂鬥2】錢莊外務變10億大亨 洗錢官司將郭哲敏打
https://www.google.com/amp/s/www.mirrormedia.mg/story/amp/20221112soc0
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:301 │ 回應:0 |
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彰警破獲詐騙集團3年洗錢34億 救9拘禁人頭戶
https://www.google.com/amp/s/news.pts.org.tw/article/608588/amp
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:150 │ 回應:0 |
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詐騙集團透過虛擬貨幣「換幣洗錢」司法難追回,立委呼籲「嚴
https://www.google.com/amp/s/www.thenewslens.com/amparticle/160245
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:1766 │ 回應:0 |
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27億洗錢集團主嫌落跑國外被疑有內鬼 檢分案查洩密
https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=24&SerialNo=158961
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:319 │ 回應:0 |
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竹聯幫成員涉籌組控簿洗錢不法集團(圖)
https://www.google.com/amp/s/today.line.me/tw/v2/amp/article/1Djlz5m
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:105 │ 回應:0 |
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理財教學平台竟是洗錢集團 冒合法第三方支付3年洗錢20億
https://www.google.com/amp/s/www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20221
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:96 │ 回應:0 |
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內蒙警搗洗錢集團涉款高達120億 檢3200萬現金堆成小
https://www.am730.com.hk/%E4%B8%AD%E5%9C%8B/%E5%85%A7%E8%92%99%E8%AD%A
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:332 │ 回應:0 |
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防人頭帳戶洗錢政院拍板 「收簿手」最重囚5年|#鏡新聞
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E9%2598%25B2
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:101 │ 回應:0 |
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中國資金介入選舉?中檢揪洗錢集團 估計1年收中資約170
https://www.google.com/amp/s/news.ltn.com.tw/amp/news/society/breaking
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:249 │ 回應:0 |
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新北掃蕩私行拘禁及洗錢集團、竹聯幫仁堂明仁會 林右昌公開
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E6%2596%25B0
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:181 │ 回應:0 |
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掃蕩詐欺洗錢集團 調查局同步偵辦41案、搜47處查獲不法
https://www.google.com/amp/s/news.ltn.com.tw/amp/news/society/breaking
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:103 │ 回應:0 |
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洗錢集團「招待所之亂」燒不完 傳政商黑白大咖都入鏡
https://www.google.com/amp/s/www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20221
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:93 │ 回應:0 |
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「打工換宿」徵才文 竟是黑幫洗錢集團設陷阱|#鏡新聞
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E6%2589%2593
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:15753 │ 回應:0 |
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3年洗錢34億 彰警破獲博奕洗錢集團
https://www.google.com/amp/s/news.ltn.com.tw/amp/news/society/breaking
更新時間 :2023-05-11 │ 人氣:89 │ 回應:0 |
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瓦解北台最大詐騙洗錢集團林右昌:掃黑打詐全面出擊,徹底阻
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E7%2593%25A6
更新時間 :2023-05-10 │ 人氣:131 │ 回應:0 |
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泰山投資賠錢生意惹議 市場派狠批洗錢 補財庫三司財庫官廟
節目中心/綜合報導泰山經營權交火,出售全家持股後被台灣證券交易以「影響股東權益及證券價格」的理由重罰泰山200萬元,為史上最高違約金,泰山後
更新時間 :2023-05-10 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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廣州賣淫集團對話曝光 開立處女證明逼未賣「初夜」還洗錢!
https://newtalk.tw/news/view/2023-04-25/868095
更新時間 :2023-05-09 │ 人氣:172 │ 回應:0 |
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國內首宗 第三方支付助不法集團洗錢70.9億 27人遭起
https://www.google.com/amp/s/www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20221
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:56 │ 回應:0 |
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中國入籍兵失業回歸秘魯 卻被捲入洗錢集團
https://www.am730.com.hk/%E9%AB%94%E8%82%B2/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%85%A
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:39 │ 回應:0 |
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澳洲搗毀一個中澳洗錢團伙 扣押上億美元資產
https://money.udn.com/money/story/5599/6947432
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:62 │ 回應:0 |
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涉用虛擬貨幣洗錢 警拘63人收繳1.3億人民幣
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/cnnews/20221212/mobile/bkn-202212121606017
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:55 │ 回應:0 |
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跨境騙案集團內地呃完香港洗錢 涉款1.19億元11人被捕
https://www.bastillepost.com/hongkong/article/12544971-%E8%B7%A8%E5%A2
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:34 │ 回應:0 |
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博弈網站吸中國人獲利170億 全國最大洗錢集團「5千萬現
https://news.ttv.com.tw/news/11111110011400I
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:32 │ 回應:0 |
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內蒙古警方破虛擬貨幣洗錢案拘63人 現金堆成山涉內蒙古警
https://www.hk01.com/%E5%8D%B3%E6%99%82%E4%B8%AD%E5%9C%8B/846026/%E5%8
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:67 │ 回應:0 |
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打工換宿騙上門再以毒品控制 警破控簿洗錢集團逮6黑幫成員
https://cnews.com.tw/204230420a07/
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:35 │ 回應:0 |
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助詐團提款洗錢 刑事局中打逮19人法辦
https://udn.com/news/story/7320/7020514
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:52 │ 回應:0 |
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水房成員偽裝上班族 洗錢逾44億
https://today.line.me/tw/v2/amp/article/3NqnGxP
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:38 │ 回應:0 |
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詐騙集團透過虛擬貨幣「換幣洗錢」司法難追回,立委呼籲「嚴
https://www.google.com/amp/s/www.thenewslens.com/amparticle/160245
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:53 │ 回應:0 |
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澳洲警方搗毀一澳洲華人洗錢集團,查封超1億美元資產中包括
https://www.google.com/amp/s/amp-news.cnyes.com/news/id/5075713
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:49 │ 回應:0 |
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台中精品VIP竟是洗錢首腦「家擺5千萬現金、滿牆愛馬仕」
https://www.google.com/amp/s/www.setn.com/m/ampnews.aspx%3fNewsID=1206
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:40 │ 回應:0 |
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博弈洗錢集團「洗錢金額破45億」! 警攻堅當場逮21名成
https://www.google.com/amp/s/www.ftvnews.com.tw/news/detail/2023329U01
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:62 │ 回應:0 |
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防人頭帳戶洗錢政院拍板 「收簿手」最重囚5年|#鏡新聞
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E9%2598%25B2
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:44 │ 回應:0 |
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竹聯幫成員涉籌組控簿洗錢不法集團 (圖)
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E7%25AB%25B9
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:50 │ 回應:0 |
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警溯本追源半年 追出詐欺集團第3層洗錢帳戶
https://www.google.com/amp/s/news.ltn.com.tw/amp/news/society/breaking
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:46 │ 回應:0 |
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洗錢集團「招待所之亂」燒不完 傳政商黑白大咖都入鏡
https://www.google.com/amp/s/www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20221
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:42 │ 回應:0 |
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影/高雄警破獲跨國洗錢據點 10個月洗走高雄全年還債預算
https://www.google.com/amp/s/udn.com/news/amp/story/7321/7063755
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:44 │ 回應:0 |
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凌濤、徐巧芯質疑鄭文燦助洗錢集團炒地皮 控鄭運鵬也涉入
https://tyenews.com/2022/11/319808/
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:37 │ 回應:0 |
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掃蕩詐欺洗錢集團 調查局同步偵辦41案、搜47處查獲不法
https://www.google.com/amp/s/news.ltn.com.tw/amp/news/society/breaking
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:49 │ 回應:0 |
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警偵破FUEX虛擬貨幣假投資平臺詐欺洗錢集團
https://n.yam.com/Article/20230427333880
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:58 │ 回應:0 |
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冒老闆叫員工轉帳 詐騙洗錢集團24人落網
https://m.mingpao.com/pns/%E6%B8%AF%E8%81%9E/article/20230217/s00002/1
更新時間 :2023-05-08 │ 人氣:38 │ 回應:0 |
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國會聽證調查 中國黑幫涉洗錢走私芬太尼
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E5%259C%258B
更新時間 :2023-05-07 │ 人氣:408 │ 回應:0 |
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四川賭債洗錢犯罪集團28人「幫信罪」獲刑 涉案金流高達1
https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20220917002612-260409
更新時間 :2023-05-07 │ 人氣:408 │ 回應:0 |
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驚人! 韓國男子揪團來台設立機房 7個月洗錢83億
https://www.google.com/amp/s/news.ltn.com.tw/amp/news/society/breaking
更新時間 :2023-05-07 │ 人氣:189 │ 回應:0 |
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台警方破獲韓國人洗錢犯罪集團逮捕16人
http://www.hkcna.hk/docDetail.jsp?id=100309144&channel=2805
更新時間 :2023-05-07 │ 人氣:159 │ 回應:0 |
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補財庫三司財庫官廟 泰山投資賠錢生意惹議 市場派狠批洗錢
補財庫三司財庫官廟節目中心/綜合報導泰山經營權交火,出售全家持股後被台灣證券交易以「影響股東權益及證券價格」的理由重罰泰山200萬元,為史上
更新時間 :2023-05-07 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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南服中心辦洗錢防制宣導 增進民眾認知
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E5%258D%2597
更新時間 :2023-05-07 │ 人氣:171 │ 回應:0 |
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首例!女銀行員當內鬼助詐團洗錢 檢起訴求重刑、查扣470
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E9%25A6%2596
更新時間 :2023-05-05 │ 人氣:3685 │ 回應:0 |
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快新聞/詐騙集團「勾結銀行行員」洗錢 狂吸金3億
https://www.google.com/amp/s/www.ftvnews.com.tw/news/detail/2023505W02
更新時間 :2023-05-05 │ 人氣:379 │ 回應:0 |
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幫詐騙集團洗錢!桃檢查扣上千萬贓款 今起訴銀行員求處重刑
https://www.google.com/amp/s/www.nownews.com/amp/news/6130697
更新時間 :2023-05-05 │ 人氣:292 │ 回應:0 |
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中信銀行員幫詐騙集團洗錢 桃檢起訴求處重刑
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E4%25B8%25AD
更新時間 :2023-05-05 │ 人氣:321 │ 回應:0 |
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首例!行員幫詐團洗錢逾3億 桃檢起訴22人建請從重量刑
https://www.google.com/amp/s/news.tvbs.com.tw/amp/local/2115053
更新時間 :2023-05-05 │ 人氣:74 │ 回應:0 |
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幫詐騙集團洗錢!桃檢查扣上千萬贓款 今起訴銀行員求處重刑
https://www.google.com/amp/s/www.nownews.com/amp/news/6130697
更新時間 :2023-05-05 │ 人氣:120 │ 回應:0 |
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銀行員被詐騙集團吸收 協助車手洗錢被起訴
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E9%258A%2580
更新時間 :2023-05-05 │ 人氣:121 │ 回應:0 |
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詐騙手法再演進!國中學歷嫌犯架「貓池」 透過第三方支付助
https://www.google.com/amp/s/news.ltn.com.tw/amp/news/society/breaking
更新時間 :2023-05-05 │ 人氣:2621 │ 回應:0 |
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驚人! 韓國男子揪團來台設立機房 7個月洗錢83億
https://www.google.com/amp/s/news.ltn.com.tw/amp/news/society/breaking
更新時間 :2023-05-05 │ 人氣:349 │ 回應:0 |
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台警方破獲韓國人洗錢犯罪集團逮捕16人
http://www.hkcna.hk/docDetail.jsp?id=100309144&channel=2805
更新時間 :2023-05-05 │ 人氣:403 │ 回應:0 |
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首搗「直播平台打賞」洗錢 涉5.6億拘14人
https://m.mingpao.com/pns/%E6%B8%AF%E8%81%9E/article/20230428/s00002/1
更新時間 :2023-05-04 │ 人氣:274 │ 回應:0 |
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政院拍板!修法打擊洗錢及詐欺犯罪、源頭阻斷人頭帳戶
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E6%2594%25BF
更新時間 :2023-05-04 │ 人氣:296 │ 回應:0 |
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國中畢業男架「貓池」 破解上百第三方支付帳戶助詐團洗錢
https://www.google.com/amp/s/www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20230
更新時間 :2023-05-04 │ 人氣:869 │ 回應:0 |
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(有片)年輕男子遭詐騙集團利用提款洗錢 下班警員通報查獲
https://www.google.com/amp/s/enn.tw/%3fp=390616&=1
更新時間 :2023-05-04 │ 人氣:101 │ 回應:0 |
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第三方支付 涉幫博弈、詐團洗錢
https://www.google.com/amp/s/udn.com/news/amp/story/7321/6432318
更新時間 :2023-05-04 │ 人氣:171 │ 回應:0 |
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首宗第三方支付涉洗錢70億 不法獲利3億 27人被訴
https://www.google.com/amp/s/ec.ltn.com.tw/amp/article/breakingnews/41
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洗錢新招》虛設人頭中古車行轉帳 1年海削4億
https://www.google.com/amp/s/news.ltn.com.tw/amp/news/society/paper/15
更新時間 :2023-05-04 │ 人氣:132 │ 回應:0 |
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求職詐騙!拘禁套房淪洗錢工具 警獲報救出10人
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E6%25B1%2582
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(有片)年輕男子遭詐騙集團利用提款洗錢 下班警員通報查獲
https://www.google.com/amp/s/enn.tw/%3fp=390616&=1
更新時間 :2023-05-03 │ 人氣:151 │ 回應:0 |
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(有片)年輕男子遭詐騙集團利用提款洗錢 下班警員通報查獲
https://n.yam.com/Article/20230502762964
更新時間 :2023-05-02 │ 人氣:422 │ 回應:0 |
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快訊/高雄女子被同居男友砍倒臥血泊 送醫搶救中
真的會催毀臺積電? 他稱張忠謀「早知道內幕」!去年1句話藏玄機騎腳踏車買麥當勞!嘉義女國中生返家遇車禍 倒大片血泊送醫亡「反共富商」郭文貴在
更新時間 :2023-03-17 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
clarabafa3
幹部全是韓國人!詐騙機房藏台中 半年洗錢逾80億|#鏡新
https://www.google.com/amp/s/tw.news.yahoo.com/amphtml/%25E5%25B9%25B9
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台南市議員競總遭開槍滿地彈殼、鐵門變蜂窩
TVBS 報道小黃司機搶排班!馬路上大迴轉猛撞機車 騎士重傷送醫 鐵工場前衝突!不滿父被打 兒推人挨告 父載9歲女兒下課返家 遭小貨車撞飛
更新時間 :2023-02-24 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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娛樂城 天降神兵!頂樓「垂降」台中八期豪宅破門夾擊
娛樂城一下兩下三下往豪宅大門狂搶花了好一番功夫,終於敲開門攻堅進去,為了不讓屋內嫌犯,有逃走的機會兵分兩路警力表裏包夾要讓嫌犯措手不及。」南
更新時間 :2023-02-23 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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娛樂城 請問我在娛樂城收到傳票怎麼辦?
,也經常一堆會員收到傳票,今天小編就來告知你該怎麼辦~不要擔心!!新來的會員說他們收到傳票,他們不知道該怎麼辦很畏懼!其實許多人不知道他們的
更新時間 :2023-02-21 │ 人氣:21 │ 回應:0 |
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銀行需要了解KYC與AML的情況
銀行和其他金融組織在阻止金融犯罪方面負有重要責任,為了協助這項目標,他們一直在努力建立瞭解你的客戶(KYC)和反洗錢(AML)政策、流程和系
更新時間 :2023-02-17 │ 人氣:3 │ 回應:0 |
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天降神兵!頂樓「垂降」台中八期豪宅破門夾擊
兩下三下往豪宅大門狂搶花了好一番工夫,終於敲開門攻堅進去,為了不讓屋內嫌犯,有逃脫的機遇兵分兩路警力表裏包夾要讓嫌犯措手不及。檢警查緝犯法組
更新時間 :2023-02-17 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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今天股市行情 richart外幣存入手續費 日式賓果機
機高額返水,體育高額返點,儲值3000即送四星彩 (中央社記者林長順台北8日電)前台北縣地政局長莊育焜涉及台北大學土地
更新時間 :2023-02-09 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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娛樂城 台南市議員競總遭開槍滿地彈殼、鐵門變蜂窩
TVBS 報導小黃司機搶排班!馬路上大迴轉猛撞機車 騎士重傷送醫 鐵工場前衝突!不滿父被打 兒推人挨告 父載9歲女兒下課返家 遭小貨車撞飛
更新時間 :2023-01-27 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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天降神兵!頂樓「垂降」台中八期豪宅破門夾擊 娛樂城
娛樂城南投警方按照情資,發現台中市一處近百坪高級室第裡有詐騙集團洗錢水房,看見警方順遂進到屋內,嫌犯發現逃不了了乖乖就範,現場查扣超過235
更新時間 :2023-01-23 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
gwendolyni
天降神兵!頂樓「垂降」台中八期豪宅破門夾擊 娛樂城
內嫌犯,有逃走的機遇兵分兩路警力表裏包夾要讓嫌犯措手不及。警方特勤天將神兵到頂樓高空垂降,從陽台進入另外一頭警力手持損壞器材。檢警查緝犯罪組
更新時間 :2023-01-21 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-12-27 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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再見残酷的世界/殘酷世界!再會 グッバイ・クルエル・ワ
三浦友和 / 奥野瑛太 / 片岡礼子 再見残酷的世界/殘酷世界!再會描述三浦友和帶領西島秀俊等人合作搶劫黑道的金錢,黑道大森南朋等人要抓到
更新時間 :2022-12-26 │ 人氣:3968 │ 回應:0 |
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世足 - 阿根廷法國戰績 - 世足讓分和局 - 九牛娛樂
和局 - 阿根廷法國戰績 九牛娛樂城百家樂遊戲 九牛娛樂城老虎機遊戲 九牛娛樂城捕魚機遊戲 記者楊佩琪/台北報導
更新時間 :2022-12-24 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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[黑色扭蛋機]阿嬤
「我是調查局的陳科長,妳的孩子參與國際洗錢集團,已經被我們逮捕,我們懷疑妳孩子把贓款匯入妳的戶頭,逃避警方追緝...」 『陳科長』照本
更新時間 :2022-12-10 │ 人氣:1817 │ 回應:0 |
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主持講得好,館長你被槍擊為何怪中央不怪侯友宜?
,林口屬新北。 新北歸侯友宜管,為什麼館長不敢罵侯友宜,而把責任推在中央身上。 來賓們也講得很清楚 不要老是把黑道和綠黨硬綁在一起
更新時間 :2022-12-05 │ 人氣:334 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-12-02 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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539高機率 選舉詭賭盤1/囂張詐團騙選舉賭金 祭高賠率
團假藉選舉賭盤,在臉書招攬賭客進行吸金詐騙,檢警正著手調查中。(示意圖/本刊繪圖組)[周刊王CTWANT] 2022縣市長選戰白熱化,警政署
更新時間 :2022-11-13 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
stephaniev
周刊:女檢察官曾去招待所 法務部拔官調查中
539高機率新北檢警,最近偵辦洗錢及地下匯兌案,牽扯出警界高層到信義招待所,現在週刊又報導,指稱警政署政風室黃姓主任,以及新北地檢署王姓女檢
更新時間 :2022-11-13 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
washington
539高機率 周刊:女檢察官曾去招待所 法務部拔官調查中
539高機率新北檢警,最近偵辦洗錢及地下匯兌案,牽扯出警界高層到信義招待所,現在週刊又報導,指稱警政署政風室黃姓主任,以及新北地檢署王姓女檢
更新時間 :2022-11-13 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
hubbardvyt
娛樂城 台南市議員競總遭開槍滿地彈殼、鐵門變蜂窩
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更新時間 :2022-11-11 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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洗錢機房藏身高雄鬧區民宅3個月經手逾20億元 娛樂城
查後發現,他們從本年3月起至6月間,經手該賭博網站金流高達1兆5180億3005萬餘元越南盾(折合新臺幣約19億7343萬餘元),並從中獲利
更新時間 :2022-11-06 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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娛樂城 洗錢機房藏身高雄鬧區民宅3個月經手逾20億元
娛樂城檢警透過「全國反電信詐騙資料庫」分析,查得洗錢機房藏身於高雄市某鬧區民宅內,睜開清查發現以以古姓主嫌為首的洗錢團體,由旗下黃姓須眉出頭
更新時間 :2022-11-06 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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洗錢機房藏身高雄鬧區民宅3個月經手逾20億元 娛樂城
師」爆買房後呈現狀況身亡婚後抓包尪約前女友晤面 小甜甜氣喊:不該該再糾纏裴洛西今晚將旋風訪台 桃機先收到恫嚇信:將放三枚爆裂物檢警透過「全國
更新時間 :2022-11-06 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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澎恰恰金主林秉文 涉洗錢遭逮查扣4千萬
網頁設計,網路行銷軟體網路行銷軟體,整合行銷軟體Blog行銷,EDM行銷圖/TVBS多次出面幫藝人澎恰恰協調債務的金主林秉文,涉及洗錢遭警方
更新時間 :2022-11-05 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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涉洗錢千萬 澎恰恰金主林秉文三百萬元交保
學管理中心吳承駿自願提供幫助,吳承駿人道主義行為廣告行銷軟體,愛情公寓貼文軟體民視新聞/林彥君、吳俊德 台北報導幫藝人澎恰恰協調債務、幫忙還
更新時間 :2022-11-05 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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澎恰恰金主林秉文 涉洗錢遭逮查扣4千萬
苓雅區林泉街28號量粒醫妍 科技美學管理中心量粒醫妍 科技美學管理中心苓雅區林泉街28號多次出面幫藝人澎恰恰協調債務的金主林秉文,涉及洗錢遭
更新時間 :2022-11-05 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-11-04 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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洗錢機房藏身高雄鬧區民宅3個月經手逾20億元
娛樂城原始貫穿連接[周刊王CTWANT] 洗錢機房藏身高雄市新興區某民房內,檢警透過大數據平台運算,持票前去搜索,發現以古姓男人為首的洗錢團
更新時間 :2022-10-29 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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常一堆會員收到傳票,今天小編就來告知你該怎麼辦~不要憂郁!!───領會跟多博弈資訊、體育賽事資訊,快點選下方保持處吧─── 也
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更新時間 :2022-10-18 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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交付現金監管帳戶詐騙老梗 退休經理遭詐逾千萬
交付現金監管帳戶詐騙老梗 退休經理遭詐逾千萬 陳姓退休經理告知並無此事,自稱桃園戶政所的人員協助向警察報案,接著佯稱李姓警
更新時間 :2022-10-15 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
X1派對娛樂
洗錢機房藏身高雄鬧區民宅3個月經手逾20億元
娛樂城檢警透過「全國反電信欺騙資料庫」闡明,查得洗錢機房藏身於高雄市某鬧區民宅內,展開清查發現以以古姓主嫌為首的洗錢團體,由旗下黃姓男人出面
更新時間 :2022-10-04 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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獲利上萬萬! 半年「洗錢9億」抽暴利潔淨工月領3萬變車手
娛樂城高雄新興區一名郭姓須眉成立洗錢水房,扶助越南娛樂城收取賭資,從中抽成,半年多時間獲利台幣上萬萬元。不過他招募來的近十位成員戋戋領3萬月
更新時間 :2022-09-23 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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超跑惡少害「全台一天百億賭金」蒸發:他們全氣炸抓狂找人
城」博弈網站進行查抄,15日敏捷帶回42歲許姓金主及31歲老婆,和陳姓、顏姓幹部等4人,並查扣Toyota Alphard、賓士、保時捷等4
更新時間 :2022-09-18 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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獲利上萬萬! 半年「洗錢9億」抽暴利潔淨工月領3萬變車手
娛樂城高雄新興區一名郭姓須眉成立洗錢水房,扶助越南文娛城收取賭資,從中抽成,半年多時候獲利台幣上萬萬元。不外他招募來的近十位成員區區領3萬月
更新時間 :2022-09-17 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-09-14 │ 人氣:2 │ 回應:0 |
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獲利上千萬! 半年「洗錢9億」抽暴利潔淨工月領3萬變車手
娛樂城高雄新興區一位郭姓男人成立洗錢水房,幫助越南文娛城收取賭資,從中抽成,半年多時間獲利台幣上千萬元。不過他招募來的近十位成員戋戋領3萬月
更新時間 :2022-09-13 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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獲利上千萬! 半年「洗錢9億」抽暴利潔淨工月領3萬變車手
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更新時間 :2022-09-12 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
gardnerocd
連千毅涉NFT詐騙20萬交保 又被刑事局帶走
東森新聞 2022年9月7日 週三 上午6:44 知名直播主連千毅,日前發行的NFT疑似涉及詐騙、洗錢,昨(6)日在蘆洲住家被警方逮捕
更新時間 :2022-09-10 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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娛樂城
的線上客服或是官方LINE跟官方微信,都邑有客服24小時在線上馬上回覆您,比及他們認為可以收割了,此時就會用各類來因來避免人人出款,"例如:
更新時間 :2022-09-07 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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娛樂城 洗錢機房藏身高雄鬧區民宅3個月經手逾20億元
娛樂城原始連結檢警策動搜刮,陸續逮捕涉案團體成員,扣得電腦主機、手機等證物。(圖/翻攝畫面)專案小組將針對該團體現實經手金額,以及其他共犯,
更新時間 :2022-08-29 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-08-22 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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誆有百家樂必勝法 男挨騙9萬 娛樂城
,看到有人揄揚賭錢電玩百家樂的必勝法,展轉與沈姓男子會面,沈帶他前往多家電玩店打賭,結算獲利時,竟遭打單,還被強搶手機刪對話滅證,損失9萬多
更新時間 :2022-08-19 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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娛樂城 拉斯維加斯娛樂城(apk、ios、外掛、修改、破
娛樂城 拉斯維加斯娛樂城(apk、ios、外掛、點竄、破解、洗錢、商城幣、連線彩金、攻略、彩金、儲值、換現
更新時間 :2022-08-17 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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娛樂城 http://tw.gigacircle.com/4689003-1娛樂城 拉斯維加斯娛樂城(apk、ios
更新時間 :2022-08-17 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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洗錢機房藏身高雄鬧區民宅3個月經手逾20億元 娛樂城
高達1兆5180億3005萬餘元越南盾(折合新臺幣約19億7343萬餘元),並從中獲利超過千萬元。檢警見機會成熟,本年6月間策動搜刮,陸續拘
更新時間 :2022-08-17 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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洗錢機房藏身高雄鬧區民宅3個月經手逾20億元 娛樂城
娛樂城檢警透過「全國反電信欺騙資料庫」剖析,查得洗錢機房藏身於高雄市某鬧區民宅內,睜開清查發現以以古姓主嫌為首的洗錢集團,由旗下黃姓男子出頭
更新時間 :2022-08-16 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-08-16 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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獲利上萬萬! 半年「洗錢9億」抽暴利清潔工月領3萬變車手
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更新時間 :2022-08-15 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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娛樂城 2020年欺騙娛樂城總收拾整頓 阿翔本人體驗 (
刁難玩家的出款程序。 因為阿翔比來收到很多玩家們的私訊,內容也許都是關於玩家們在玩線上娛樂城時,常常碰到黑網娛樂城以各類來由不出款(例如:
更新時間 :2022-08-14 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-08-13 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-08-13 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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洗錢機房藏身高雄鬧區民宅3個月經手逾20億元
體現實經手金額,和其他共犯,進一步延續擴大偵辦。檢警動員搜刮,陸續逮捕涉案團體成員,扣得電腦主機、手機等證物。(圖/翻攝畫面)檢警透過「全國
更新時間 :2022-08-13 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
jimmietfh4
娛樂城 洗錢機房藏身高雄鬧區民宅3個月經手逾20億元
娛樂城犯嫌透過電腦、手機通訊軟體領受訊息,協助越南區域的「九州娛樂城」等賭博網站所獲得賭金進行收款、出款等工作,清查後發現,他們從本年3月起
更新時間 :2022-08-13 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-08-12 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-08-12 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-08-04 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-07-27 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2022-07-27 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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娛樂城 2020台灣黑網娛樂城欺騙 新10大欺騙娛樂城,
娛樂城 在幫各人舉幾個疑似黑網娛樂城欺騙的例子: 1.原本該網址屬於推行署理,但推行代理決議本身向系統商獨立開啟一站
更新時間 :2022-07-25 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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超跑惡少害「全台一天百億賭金」蒸發:他們全氣炸抓狂找人
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更新時間 :2022-06-28 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
carpenterp
央行發聲:個人存款超5萬登記將取消,這是在釋放什麼信號?
萬要登記詳細資訊,很多人聽到這個消息之後都有些不相信。 聰明的人都能夠理解這是為了打擊某些金融違法行為,2022年3月8日提出要打擊金融證券
更新時間 :2022-06-01 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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大寮中庄郵局成功阻撓欺騙
嚴重不安,行員及司理察覺有異,研判客戶可能蒙受欺騙,就在受理的同時郵局接到派出所的來電,說已接獲張男老婆報案,陳述有佯稱情治單元以德律風通知
更新時間 :2022-05-13 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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上海銀聯手集保提升全國股權資訊運用 為本國防制洗錢及打
圖說:上海商銀新總行大樓外觀。 【台北訊】上海商銀(5876)長期耕耘法遵科技強化防制洗錢效
更新時間 :2022-05-11 │ 人氣:15 │ 回應:0 |
俠飛
金虎年第五首詩
憊癩沉屍中;口罩疫苗快篩劑,百姓排隊受愚弄。 3加11開大洞,境外移入好通融;急診爆量改居家;民眾恐懼難放鬆。 小吃搖變
更新時間 :2022-05-10 │ 人氣:9820 │ 回應:0 |
Richard
財經 法國批准!幣安獲數位資產服務商許可
產服務提供商註冊許可,並且展現其致力成為將合規放在首位的交易所。這次註冊許可允許Binance France SAS在法國作為數位資產服務提
更新時間 :2022-05-06 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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黑錢勝地第4季下半場:最後7集提供了一個令人滿意的結局
來了新的動力。就像過去的幾季一樣。每個主要角色都有一些內容,並為可能造成嚴重後果的情境添加動態。 雖然第四季第二部分帶來了家庭元素,我喜歡
更新時間 :2022-05-01 │ 人氣:15673 │ 回應:0 |
愛德華
一次匯200萬沒人管!比ATM更「厲害」的BTM,為什麼
一台俗稱BTM的小機器,竟可以任意匯款相當於200萬現金的比特幣,讓警政署、央行的警鈴大響!這個成為詐騙、洗錢溫床的新興科技,台灣機台數量已
更新時間 :2022-04-15 │ 人氣:3 │ 回應:0 |
盧小姐
鈔票丟洗衣機怎辦?「一神招」秒解 娛樂城
貼文一出,很多網友驚訝的表示「本來紙鈔真的會變小」、「比較小張的千元,應當是假鈔吧」、「都不能用了,我200收」、「這洗衣機真夠力」、「我之
更新時間 :2022-02-15 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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娛樂城 因應洗錢防制法金管會公布防洗錢聲明通過業者名單
娛樂城 編採中心/台北報導 金融監督管理委員會(以下稱金管會)正式公布「洗錢防制
更新時間 :2022-02-08 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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娛樂城註冊送娛樂城體驗金是否能提領?
提領,有些娛樂城則是註冊送娛樂城體驗金,贏了就可以提領,但這部分通常會有流水限制,也就是規定要達到幾倍的流水才可以提領,以避免非法玩家運用平
更新時間 :2022-01-28 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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坤輿場爭議未了 自救會控保全推村民
military antenna manufacturing 記者黎冠志/台北報導▲出來面對!林姿妙涉貪汙洗錢爭議,今11時開記者會(資料
更新時間 :2022-01-20 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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青青惹怒小商人…「吸金詐騙手法」全遭踢爆 前閨密揭決裂內
成為我的員工挑戰高薪」。一席話惹怒「小商人」,決定爆出青青和金主的吸金手法,直言對方就是在搞詐騙。「小商人」今(18日)下午在臉書發文,「在
更新時間 :2022-01-19 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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涉貪污洗錢 林姿妙列被告無保請回
宜蘭縣長林姿妙因案遭約談,經檢方複訊後,今天上午無保請回,但本案有2人遭依貪污治罪條例聲請羈押,6人交保。宜蘭地方檢察署今天表示,涉及貪污與
更新時間 :2022-01-14 │ 人氣:2 │ 回應:0 |
盧小姐
中尼複交,打了美國一記又準又狠的耳光3
936年-1979年),該家族的軍政府完全效忠於美國 索摩查家族不大可能再回來,而查莫羅家族還在,今年與奧爾特加競爭總統的克里斯亞娜&mi
更新時間 :2022-01-02 │ 人氣:1 │ 回應:0 |
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柯文哲兒子線上買書交易個資外洩遭詐15萬 警迅速逮2嫌
台北市長柯文哲的兒子13日接到詐騙集團電話,謊稱線上購書未完成交易要退款,依指示到ATM操作,遭詐騙新台幣15萬元。北市警方獲報後已迅速逮捕
更新時間 :2021-12-22 │ 人氣:4 │ 回應:0 |
盧小姐
(對應考科新制與郵政公司業務)2021郵政洗錢防制法大意
(對應考科新制與郵政公司業務)2021郵政洗錢防制法大意:專業職(二)內勤人員適用 作者:林崇漢、林彙桓 出版社:宏典文化 出版日期:197
更新時間 :2021-03-18 │ 人氣:66 │ 回應:0 |
來自星星的喵
流水高達382億!地下錢莊藏匿西安多年,栽了!
流水高達382億!地下錢莊藏匿西安多年,栽了! 2020-08-28 14:15 地下錢莊 暗箱操作 非法交易 跨國洗錢 &
更新時間 :2020-09-01 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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一銀案全球逮人 台灣警調揚名
2016年轟動全球的一銀ATM遭盜領案,台灣檢警逮捕安德魯3嫌,通緝出境的19名共犯,經司法互助,19名嫌犯迄今至少有車手頭巴比
更新時間 :2020-08-31 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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銀行領百萬現鈔 車手翹腿嗆警:不能陪人領錢嗎...我會請
通知警方 https://mustates.com/ ;轄區警到場將3人圍住,其中一名年輕車手還囂張嗆說「不能陪人領錢嗎,我
更新時間 :2020-08-24 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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新力旺「百億」總裁莊周文失聯 友人:相信他一時走衰運
新力旺集團總裁莊周文(中)捲入洗錢疑雲,最近一次公開露面在本月1日的新旺獅子會會長交接,當天有多名身障人士參加。 圖
更新時間 :2020-08-20 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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換掉血汗錢1/赴陸開業賺人民幣 20整形醫遭「洗錢」捲走
換掉血汗錢1/赴陸開業賺人民幣 20整形醫遭「洗錢」捲走上億 以醫療保險業務印度必利勁藥局 印度必利勁ptt 員身分活
更新時間 :2020-08-05 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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三叉戟
集長度:45 分鐘 演員陣容:陳建斌 董勇 郝平 何杜娟 胡可 陶紅 內容: 三叉戟是由崔鐵軍、徐國柱還有潘江海所組成的人
更新時間 :2020-06-01 │ 人氣:517 │ 回應:0 |
瘋追劇
嘉義富商地下匯兌37億要沒收 營博弈網站涉洗錢今起訴
檢署偵辦吳承霖夫妻地下匯兌案,日前查出嘉義蕭姓商人疑為博奕網站上游,2年來將海外帳款37億3347萬餘元,以地下匯兌匯回台灣,檢察官偵查終結
更新時間 :2020-05-15 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
金合發
央行行長:政府對部分城市房價上漲較快高度重視|房價|周小
政部部長樓繼偉和中國人民銀行行長周小川共同主持會議。此次會議是中國擔任 G20主席國期間的最後一次財長和央行行長會議,主要討論瞭當前全球經濟
更新時間 :2020-03-20 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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又一名A級通緝令在逃人員被抓 10人中已到案6人|通緝令
0名特大電信網絡詐騙犯罪嫌疑人已到案6人。 2014年10月,福建省龍巖市公安機關在偵辦一起電信網絡詐騙案件過程中,發現犯罪嫌疑人謝置
更新時間 :2020-03-18 │ 人氣:16 │ 回應:0 |
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海外資金回台專法 財部尋求APG認同再推動
據悉,財政部本周將和APG祕書處人員召開溝通會議,說明台商回台專法一定遵守洗錢防制規範,若簡報順利獲APG認同,立院最快可在本會期通過《海外
更新時間 :2020-03-07 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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公司法新制 逾70萬公司須強制申報
公司法新制在上路,此次修法重點多達148條,其中最重要的是22條之一,為了接軌國際,防治洗錢,新制規定除了國營事業與公開發行股票公司之外,超
更新時間 :2020-03-04 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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我改列APG一般追蹤名單? 洗防辦:審慎樂觀
LED字幕機亞太防制洗錢組織(APG)來台實地評鑑,昨日公布初評結果,評鑑團初步肯定我國近兩年來在政府高層支持及公私部門的通力合作。至於我國
更新時間 :2020-03-04 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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爆陸官方放了范冰冰!逃稅案已查清網高喊:即將王者歸來
動物保護 林松茂娛樂中心/綜合報導大陸女星范冰冰被爆簽定「陰陽合約」捲入逃稅風波,外傳她和經紀人穆曉光已被捕入獄,工作室也人去樓空,甚至還爆
更新時間 :2020-02-26 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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金管會緊盯 防洗錢不力 3家信合社遭罰
為了強化洗錢防制,金管會不只加強對國銀的監管,也開始緊盯信合社是否落實洗錢防制。據金管會銀行局的公告,短短半個內就對三家信合社:基隆第一信用
更新時間 :2020-02-14 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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我改列APG一般追蹤名單? 洗防辦:審慎樂觀
亞太防制洗錢組織(APG)來台實地評鑑,昨日公布初評結果,評鑑團初步肯定我國近兩年來在政府高層支持及公私部門的通力合作。至於我國能否從「加強
更新時間 :2020-02-14 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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洗錢高風險族群 銀行拒立委開戶
寶寶寫真/新生兒寫真/兒童寫真/新生兒/親子寫真 台灣首創主題拍攝,拍攝地點/全省到府或月子中心拍攝拍攝,週數/兩週~一個半月拍攝,時間/
更新時間 :2020-01-27 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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◎權力與金錢的遊戲
◎權力與金錢的遊戲 ⊕潘文良 撰 聽著收音機的新聞廣播‥ 今早,總統府前的
更新時間 :2020-01-24 │ 人氣:522 │ 回應:0 |
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更新時間 :2020-01-20 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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公司法新制 逾70萬公司須強制申報
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更新時間 :2020-01-19 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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公司法新制 逾70萬公司須強制申報
公司法新制在上路,此次修法重點多達148條,其中最重要的是22條之一,為了接軌國際,防治洗錢,新制規定除了國營事業與公開發行股票公司之外,超
更新時間 :2020-01-15 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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立院三讀通過!享租稅優惠還逃漏稅 將公告姓名
LED字幕機台灣將在下周接受「亞太洗錢防制組織」第三輪相互評鑑,為了加強防制洗錢,立法院今天三讀通過「洗錢防制法」和「資恐防制法」修正案,金
更新時間 :2020-01-15 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2020-01-14 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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〈觀察〉CRS明年上路倒數計時 可望吸資金回流 銀行瞄準
金滯留海外,隨著近幾年在大陸成本逐漸攀升,加上美中貿易戰的衝擊,讓不少在大陸的台商開始考慮將資金匯回台灣,而台商回流的意願,也讓銀行從中窺見
更新時間 :2020-01-11 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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3天就打一次麻將?陳宏志甩貪污名卻成「賭徒法官」遭撤職
簡單步驟讓你用手機賺取平凡的收入。社會中心/台北報導洗脫收賄罪名,卻成了「賭徒法官」?前台南高分院法官徐宏志日前審理台南縣副議長周五六賄選案
更新時間 :2020-01-10 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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中檢「斷水流」 偵破洗錢上百億水房
流理台工廠 記者黃恩琳/台中報導距離大選關鍵倒數,檢警掃蕩不法金流。台中地檢署專案小組積極查辦專門洗錢的水房,系統廚具破獲了全台目前為
更新時間 :2020-01-10 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2020-01-09 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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◎阿扁是受害人
■諷頌調侃集。政治類-08 ◎阿扁是受害人 ⊕潘文良 撰 前總統陳水扁先生,自從
更新時間 :2019-12-24 │ 人氣:545 │ 回應:0 |
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更新時間 :2019-12-20 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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社會中心/綜合報導出關入境攜帶現金小心不要超過限額,兩位年輕男子昨晚(8日)自澳門返台,海關在他們手提行李發現夾帶了40萬美元(約1223萬
更新時間 :2019-12-20 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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更新時間 :2019-12-15 │ 人氣:0 │ 回應:0 |
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威尼斯慘淹了近三周!揭千年前 水都怎建造?
威尼斯慘淹了近三周!揭千年前 水都怎建造?https://www.youtube.com/watch?v=_w6pvUlfBW4 釀成威尼
更新時間 :2019-12-02 │ 人氣:169 │ 回應:0 |
Mr.chung
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