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2020-01-10 14:37:25| 人氣16| 回應0
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中檢「斷水流」 偵破洗錢上百億水房

流理台工廠

記者黃恩琳/台中報導

距離大選關鍵倒數,檢警掃蕩不法金流。台中地檢署專案小組積極查辦專門洗錢的水房,系統廚具破獲了全台目前為止最大規模洗錢案,6年下來高達上百億,由於經手金額龐大,台中系統櫃嫌犯還找來特殊工具,不用按OK鍵就能自動點擊匯款。

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警方踹破水房門。

警方右腳一踢立刻破門,所有警力擁進屋內,一哄而上的氣勢,嫌犯看到都怕了,隨後也把12名嫌犯帶回警局,警方不只抓到了人,台中廚具推薦同時也在現場查獲了洗錢組織的犯罪工具。

這間水房不同於一般詐騙的機房,而且還是更大的幕後黑手,因為眾多機房會向水房申請洗錢,所以台中地檢署成立「斷水流」專案,在2日前往台中西屯區掃蕩地下集團。

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集團使用大量手機洗錢。

偵查第六大隊第六隊隊長王嘉華:「他這個機房裡面有大量手機,台中流理台手機是在接收銀行端的驗證碼,系統廚具工廠還有U盾以及銀聯卡。」

172支手機,一個手機一個門號,各個插上充電線,就是怕沒電阻礙金流運作,除了手機以外,台中廚具工廠還查獲U盾有914個、K寶83個、K寶點擊器5個、銀聯卡331張、電腦27組,從2014年下來,總金額超過上百億元。偵查隊隊長還親自示範洗錢運作。

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警方示範洗錢流程。

偵查第六大隊第六隊隊長王嘉華:「U盾跟K寶在網路轉帳的時候,有個認證機制,就是在轉帳授權時要按一個K鍵,點擊器最主要就是以機器的手臂來代替人工點擊。」

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警方查獲洗錢犯案工具。

警方近日以來,台中系統櫃不斷踹破水房查獲地下通匯份子,就是為了防止這些不法資金再度流向台灣。



以下文章來自: https://tw.news.yahoo.com/%E4%B8%AD%E6%AA%A2-%E6%96%B7%E6%B0%B4%E6%B5%81-%E5%81%B5%E7%A0%B4%E6%B4%97

台長: lillievmvj
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