泰姆奈語翻譯語言翻譯公司
(工商)
行政院會今天經由過程洗錢防制法批改案，林全表示，兆豐銀行紐約分行，因為法令遵循疏失，在本地國被處以鉅額罰款，引發國內很多質疑和爭議翻譯請法務部及金管會分別成立專案小組，儘速釐清事實，並究查責任，以防雷同環境再度發生。
此次也刪除組成重大犯罪500萬元犯法所得規定，以避免因單一犯罪金額難達500 萬元，至跨境電信詐欺沒法合用洗錢犯法，國外也沒有用犯法所得金額作為洗錢罪名追訴之根據翻譯
此外，修法也增強邊疆管束，過去人肉運鈔盡管制外幣，這次增添新台幣管束，除現鈔，連黃金、裸鑽亦納入邊疆規範項目；另利用郵包、快遞、貨運等郵寄現鈔、黃金、裸鑽也納入管束，海關均可一概沒入。
林全說，此次修洗錢法目的，除要讓相幹律例與國際接軌，首要是順應列國強化洗錢防制的全球趨勢，並增強進攻跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯法行為，展現我國攻擊經濟犯罪、洗錢犯法的決心。
現行除金融機構、銀樓業、第三方付出業者適用《洗錢防制法》，基於巴拿馬文件及國際規範，此次增添授權劃定，將來律師、管帳師、不動產仲介業、代銷業、地政士及公證人等洗錢高風險行業，可由主管機關會同法務部「指定」遵照《洗錢防制法》劃定，做客戶成分審查，進行可疑金流交易傳遞，留下金融軌跡。另請法務部積極與立法院溝通協調，儘速完成修法，健全華頓翻譯社國洗錢防制機制翻譯
林全要求管會監視各銀行周全強化內控機制，履行風險控管及法令遵守，同時增強海外分支機構管理，以契合國際洗錢防制規範，並立刻對兆豐銀行巴拿馬分行及紐約分行履行專案金檢。
此次修法重點，包羅批改洗錢行為樣態，並放寬我洗錢重大犯法門坎，以追訴洗錢犯法，從最輕本刑五年以上有期徒刑之罪放寬為三年以上，以打擊洗錢犯法行為，且擴大重大犯罪規模，增列損害商標或集團商標罪、散布侵害著作權光碟及重製光碟，意圖域外利用而損害營業祕密罪，詐術未扣線或未代徵稅捐罪等增列在此次法案管制規模。
文章出自: http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160825004102-260401有關翻譯的問題歡迎諮詢華頓翻譯社
文章定位：
