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2017年廣東省十大經濟犯罪案件

文章摘要：2017年7月，廣東省公安廳組織汕尾、中山、廣州、韶關、揭陽等地公安機關破獲一起特大偽造貨幣案，抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀機制假人民幣窩點、倉儲點各1個，繳獲第5套2005年版100元面額假人民幣2.14億元及大批制假設備、原材料，實現從交易——倉儲——印制窩點的全鏈條打擊，為建國以來收繳假幣量最大的假幣案。


1、偵破“6·29”特大偽造貨幣案

2017年7月，廣東省公安廳組織汕尾、中山、廣州、韶關、揭陽等地公安機關破獲一起特大偽造貨幣案，抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀機制假人民幣窩點、倉儲點各1個，繳獲第5套2005年版100元面額假人民幣2.14億元及大批制假設備、原材料，實現從交易——倉儲——印制窩點的全鏈條打擊，為建國以來收繳假幣量最大的假幣案。

2、偵破沈某等人跨省偽卡盜刷特大團夥案

2017年6月，在公安部的指揮下，廣東省公安廳發起打擊銀行卡盜刷集群戰役，全國23個省市公安機關同步開展收網行動，此役摧毀瞭以沈某等人為首在銀行ATM機上安裝側錄設備竊取銀行卡磁條信息和密碼後實施跨省盜刷的特大犯罪網絡，抓獲犯罪嫌疑人183名，查獲公民個人信息9萬餘條，繳獲銀行卡、身份證、POS機等作案工具一大批。

3、偵破“人人公益”網絡傳銷案

2017年3月，廣東省公安廳組織全省21個地市公安機關，以廣州天河、佛山順德為主戰地，成功偵破以愛心公益等為噱頭、承諾高額返利為誘惑的“人人公益”網絡傳銷案，抓獲主犯仇某等主要犯罪嫌疑人110餘名，搗毀傳銷窩點30餘個，凍結涉案賬戶100餘個、資金1700餘萬元。據統計，該案的投資平臺僅上線一個月就吸收資金超過10億元，涉及全國約20萬人。

4、偵破“8.09”幫扶農商貿公司網絡傳銷案

2017年11月，在公安部的指揮協調下，廣東省公安廳組織全省21個地市公安機關、以揭陽為主戰地，對“8·09”網絡傳銷專案開展全國統一收網查處行動，共抓獲犯罪嫌疑人203名，凍結涉案資金1億餘元。該案涉及全國31個省區市，註冊會員約48萬人次，涉案金額約16億元。經查，該傳銷組織假借“大眾創業、萬眾創新”之名，打著領導人、中央部委的旗號，偽造領導“題詞”進行宣傳造勢，以“拉人頭”發展下線等形式進行組織、領導傳銷活動犯罪。

5、偵破汕頭楊某等人利用白銀制品騙取出口退稅案

2017年初，廣東省公安廳組織汕頭公安機關成功偵破楊某等人利用白銀制品騙取出口退稅案，抓獲主要犯罪嫌疑人8名。經查，犯罪嫌疑人楊某指使團夥成員成立多傢境內外公司，虛構外貿合同，利用監管漏洞，規避國傢貴金屬出口政策台中商標註冊｜台中商標註冊推薦限制，將白銀進行簡單處理包裝、偽裝成毫無市場需求的白銀制品並報關出口，共騙取國傢出口退稅款2065萬元，造成國傢稅收遭受巨大損失。

6、偵破“颶風26號”系列虛開騙稅案件

2017年7月，在公安部、國傢稅務總局的指揮協調下，廣東省公安廳組織深圳、汕頭、梅州、江門、中山、東莞、肇慶、茂名、揭陽等9市公安機關開展“颶風26號”集中行動，對以5起案件為主的系列重大虛開騙稅案件的涉案人員開展集中抓捕。行動中，抓獲犯罪嫌疑人152名，搗毀虛開、騙稅犯罪窩點34個，現場查扣網銀U盾600多個、台灣商標註冊｜台灣商標註冊流程防偽稅控機、海關進口增值稅專用繳款書、增值稅專用發票、財務賬冊等作案工具一大批。經查，廖某某等人為首的8個犯罪團夥大肆對外虛開騙稅，涉案金額190多億元人民幣。

7、偵破深圳蕭某某等人系列地下錢莊案

2017年5月，廣東省公安廳組織深圳市公安機關，對深圳、汕頭的地下錢莊窩點開展集中收網行動，偵破以虛構貿易背景、黃金委托加工進出口“一日遊”等手法騙購外匯的蕭某某等人系列地下錢莊案5宗，現場抓獲涉案人員51名，並協助深圳海關破獲1宗涉嫌走私黃金9.9噸的走私案。自2012年至案發，該系列地下錢莊案涉案賬戶資金交易流水超過1000億元人民幣。

8、偵破廣東文交所特大虛假期貨交易平臺詐騙案

2017年3月，廣東省公安廳組織深圳市公安機關開展收網行動，對打著“廣東文交所”旗號的廣東創意文化產權交易中心有限公司及其會員單位、代理商實施全鏈條打擊，成功偵破該特大虛假期貨交易平臺詐騙案，打掉瞭一個以文化藝術品為標的的虛假期貨交易平臺，抓獲犯罪嫌疑人371名，凍結涉案賬戶113個。該案涉案金額達10.6億元，被詐騙受害人數達7035人。

9、偵破廣州莊某某等制售假冒名牌皮具案

2017年7月，在公安部和美國國土安全部共同努力下，兩國警方緊密配合，成功破獲一起特大跨國侵犯知識產權犯罪案件，打掉一個以廣州為生產窩點，大肆制售假冒名牌商品並通過互聯網在美國等國傢和地區銷售的跨國犯罪網絡。辦案人員破解犯罪嫌疑人各種反偵查技術手段規避打擊的網絡犯罪手法，抓獲包括主犯在內的犯罪嫌疑人36名，繳獲假冒“路易威登”、“古馳”、“勞力士”、“卡地亞”等品牌皮具、箱包、眼鏡、手表、飾品3000餘件，查明累計銷售金額達1億元人民幣。

10、偵破某集團公司特大系列被合同詐騙案

2017年底，廣東省公安廳組織深圳市公安局成功偵辦瞭利用“假貿易、真融台中商標登記｜台中商標登記流程資”手段騙取國有企業資金的某集團公司特大系列被合同詐騙案。此案涉及江蘇、浙江、安徽、上海、湖北等地，涉案金額達18億元，直接挽回經濟損失近15億元，有力保護瞭國有資產，同時也促使相關企業及時發現並堵塞瞭管理漏洞。

（通訊員：江偉波、黃玨 編輯：小宇）


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