24h購物| | PChome| 登入
2004-10-01 10:08:31| 人氣93| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

假公司人頭辦卡 獲利逾億

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

<< 新聞來源:聯合新聞網 >>

一個專騙銀行的大型詐財(新聞)集團虛設多家公司，為無收入者申請預借現金卡、信用卡及貸款，從中抽取兩成佣金，九個月來獲利上億元，廿多家銀行受害。台北縣警察局刑警隊昨天逮捕此集團主嫌謝忠良，但他否認是詐財集團首腦，辯稱只是請這些公司協助申請現金卡，但警方懷疑他的說法，正深入查證及追查在逃共犯。

這是台北縣警方歷年來所查獲最龐大的虛設公司詐財案，警方徹夜過濾查扣的大批證件及此集團犯罪資料，查知此集團至少利用四、五百名人頭，以其虛設的公司員工名義申請現金卡和貸款，或申辦手機，人頭中不乏無收入的吸毒者，藉由該公司申請現金卡預借現金購毒。

台北縣警局刑警隊肅竊組上月初起陸續接獲多家銀行報案，指有數家公司員工集體申請現金卡、信用卡和小額信用貸款，但預借現金及刷卡後，遲不還款，經派人調查，發現這些公司都人去樓空，懷疑是有人虛設公司，利用人頭偽造員工資料和薪資證明，申請現金卡、信用卡和小額信用貸款。

肅竊組長張嘉銘率員調查，查出台北縣土城市中央路二段一家建材公司、一家五金公司，以及台北市民權西路一家圖書公司是詐財集團成員所虛設的公司。

警方指出，這個集團成員在報上刊登身分證即可辦卡的廣告招攬無收入者，為無收入者偽造員工薪資、所得稅扣繳憑單和在職證明等相關資料，順利通過銀行徵信，申請多張現金卡、信用卡和辦理小額信用貸款，事後保留申請的各種金融卡，並向對方抽取兩成佣金，數月後「轉移陣地」，再另虛設公司詐財。

肅竊組人員昨晚兵分兩路在台北縣市三家公司搜索，查扣大批身分證、信用卡和帳冊等，逮捕主嫌謝忠良（五十四歲）。警方並搜到一本詳載犯罪流程的「教戰守則」，守則上寫著「人要努力一陣子，不要努力一輩子」的教戰口號。

我要檢舉
台長： joyce

您可能對以下文章有興趣

人氣(93) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 社會萬象(時事、政論、公益、八卦、社會、宗教、超自然)

我要回應
否 是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼：
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文