傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B詐騙25億元案,檢調25日展開第3波偵查。臺北地檢署指揮調查局北機站、臺北市及桃園市調查處兵分24路搜索,檢調針對im.B媒合投資的95%假債權部分,約談陳姓多位原始債權人、im.B負責管帳的女協理顏妙真共15名被告到案,釐清假債權疑點。經專案小組漏夜偵辦,im.B處長陳振中26日淩晨被依詐欺罪嫌聲押禁見,4名接受被害人匯款的「原始債權人」分別100萬到200萬元交保,另外9名行政人員各以3萬到100萬不等交保。
其中顏女在北檢先前指揮刑事局發動第一波搜索約談時,就被約談到案,遭檢方諭令30萬元交保,並限制住居、出境、出海。
檢調發現,im.B負責人曾國緯(本名曾耀鋒)到案後坦承im.B的95%債權是假的,是重複將債權上架,實際上不存在借款人,投資人匯款進原始債權人帳戶,透過以「前金補後金」的龐氏騙局運作吸金。
檢調為查明im.B媒合投資標的債權真實性,除約談陳姓等多名原始債權人外,並二度約談顏女到案說明。另檢調還一併約談臺灣金隆科技公司客服、行政人員及相關幹部查證案情。
檢調調查,具四海幫背景的曾嫌父親曾明祥2015年成立臺灣金隆科技公司,曾嫌女友張淑芬以其他公司名義交叉持股,以不動產借貸媒合平臺imB,經營P2P不動產債權借貸搓合,由原始借款人將手上的債權透過該平臺賣給其他一般投資人。
檢調獲報,曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資,但im.B從2021年初起即開始違約,拒還本金,今年4月下旬更無預警停止支付利息,導致投資人血本無歸,這才發現是場龐氏騙局。曾嫌落網後坦承,9成以上投資標的都是假的。
檢調估計,im.B吸金多達25億元,逾5000人被害,該公司負責人曾嫌與父親曾明祥、女友張淑芬多人均已到案,其中曾嫌父子、張女等人已被羈押禁見。
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im.B吸金案涉嫌以「假債權真吸金」方式詐騙25億元,全臺有數千人受害,檢警第一波搜索已經拘提主嫌曾國緯及女友等8人,今(25)日再兵分24路搜索,約談公司客服、行政人員等,一共15名被告、1名證人,釐清案情。","thumbnailUrl":"https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5_Og0e_c6k5pdycTcs.OxA--~B/aD01NzY7dz0xMDI0O2FwcGlkPXl0YWNoeW9u/https://media.zenfs.com/en/video.asiaftv.com/621d061ba7de7a549d14c443a1fe261b","uploadDate":"2023-05-25T22:40:02Z","duration":"PT1M16S","contentUrl":"","embedUrl":"https://tw.news.yahoo.com/video/續追im-b吸金案-檢兵分24路約談15名被告-224002983.html?format=embed","identifier":"06234f4f-f616-31aa-a437-9087cc315585"}