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2016-08-31 18:49:56| 人氣27| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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因為是發生在金融海外分支機構，金管會除已要求兆豐銀行儘速完成改善外，也要求各銀行總行派駐海外分支機構的負責人及法令遵循主管應具備適足的經驗及訓練，確桃園市八德區銀行推薦實熟悉國內及當地國金融法令，總行並應加強檢視海外分支機構的洗錢風險控管。1050821

金管會強調，該合意處罰令並未指出兆豐臺南市柳營區外匯理財推薦>臺中市和平區外匯定存銀行紐約分行是否有涉及洗錢個案，將積極與NYDFS聯繫，並已要求兆豐銀行儘速提出說明，及檢討相關人員可能責任。

行政院長林全今天指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進臺南市南化區理財銀行推薦行新竹市東區定存銀行推薦調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。

金管會晚間表示，將依行政院指示，成立「兆豐銀行遭美裁罰案跨臺中市外埔區銀行分行基隆市中正區銀行分行部會因應專案小組」，並儘速於下週召開會議。桃園市中壢區定存銀行推薦高雄市燕巢區附近銀行

金管會指出，根據NYDFS在105年8月19日發布新聞稿及與兆豐銀行簽署的合意處罰令(Consent Order)，兆豐銀行紐約分行法令遵循主管及防制洗錢人員對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形。

金管會說，該分行有未能定期全面臺南市東山區外匯定存推薦>新北市林口區銀行推薦檢視偵測可疑交易之監控篩選標準，防制洗錢程序有未能對持續監控可疑交易提供有效指引等缺失，且該分行105年3月24日對NYDFS檢查意見的輕忽回應令人憂心。臺中市烏日區外匯推薦銀行

美國紐約州金融監理機關（New York StateDepartment of Financial Services）在2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現該行高雄市鳥松區外匯推薦銀行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，重罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。高雄市鼓山區投資外匯新北市樹林區外匯理財推薦

（中央社記者陳政偉台北21日電）兆豐銀遭美國重罰1.8億美元，金管會指出，根據該機關發布的新聞稿與雙方簽合意處罰令，兆豐新北市深坑區外匯定存推薦銀紐約分行法臺南市安平區銀行推薦令遵循主管及防制洗錢人員對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形。桃園市楊梅區理財銀行推薦臺中市潭子區投資外匯

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