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鉅亨網新聞中心

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)4.召集事由:一、討論事項(一)本公司『公司章程』修訂案。二、報告事項(一)104年度營業狀況。(二)104年度監察人審查財務決算表冊報告。(三)104年度員工及董監酬勞分配情形(四)背書保證事項辦理情形。三、承認事項(一)104年度財務決算表冊。(二)104年度盈餘分派案。四、討論事項(一)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。五、選舉事項(一)董事(含獨立董事)選舉案。六、討論事項(一)解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。七、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年4月11日至105年4月21日下午5時止受理股東之提案，受理處所﹕本公司財務處（地址：台北市內湖區文湖街20號8樓）(2)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為10人(其中非獨立董事7人，獨立董事3人)，依公司法第192條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單；本公司將於105年4月11日至105年4月21日下午5時止受理股東對董事候選人之提名，受理提名處所﹕本公司財務處（地址：台北市內湖區文湖街20號8樓）(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為105年5月25日至105年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】