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[董事會]雪峰科技:第二屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：603227 證券簡稱：雪峰科技 公告編號：2017-046



新疆雪峰科技（集團）股份有限公司

第二屆董事會第二十三次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



一、董事會會議召開情況

2017年8月21日新疆雪峰科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）

以現場與通訊表決相結合的方式召開第二屆董事會第二十三次會議，會議通知和

材料於2017年8月11日通過電子郵件的方式發送至各董事，會議應參加表決董

事十一名，實際參加表決董事十一名。

公司本次董事會的召集召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、

法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。



二、董事會會議審議情況

（一）審議《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2017年半年度報告全文

及摘要》

表決結果：同意11票 反對0票 棄權0票
靜電機保養

經與會董事表決，審議通過該議案。具體內容詳見同日披露於上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）的公告。

（二）審議《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司關於政府補助會計政策

變更》的議案

表決結果：同意11票 反對0票 棄權0票

經與會董事表決，審議通過該議案，同意公司關於政府補助會計政策的變更，

除油煙機公司獨立董事對此事項發表瞭明確同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露《上

海證券報》及上海證券交易所網站（www.see.com.cn）的公告（公告索引號：2017—049）。

油煙分離機（三）審議《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司2017年半年度募集資金



存放與實際使用情況的專項報告》

表決結果：同意11票 反對0票 棄權0票

經與會董事表決，審議通過該議案。具體內容詳見同日披露《上海證券報》

及上海證券交易所網站（www.see.com.cn）的公告（公告索引號：2017—048）。

（四）審議《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司關於變更部分募集資金

產生理財收益存儲專戶並簽署四方監管協議》的議案

表決結果：同意11票 反對0票 棄權0票

經與會董事表決，審議通過該議案。具體內容詳見同日披露於《上海證券報》

及上海證券交易所網站（www.see.com.cn）的公告（公告索引號：2017—050）。



特此公告。

新疆雪峰科技（集團）股份有限公司董事會

2017年8月23日



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