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[2008.1.28]

”興業銀行表示，發現克維爾造成嚴重虧損時，他持有的部位價值730億美元。銀行當局立刻採取行動清理這些交易，將損失降為72億美元。”

”克維爾26日被押送到巴黎警察金融小隊總部，以說明他在這起醜聞中扮演的角色。這起事件據信是投資銀行史上金額最大的詐欺虧損，也讓新加坡霸菱銀行交易員李森損失的15億美元相形見絀。李森在1995年造成歷史悠久的霸菱銀行破產。”

這個厲害! 只用期貨耶~ 比李森金額大五倍!

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法國興業銀行期貨交易員悄悄賭掉71億美元
2008-01-24 23:20:36

　　擔任世界最大衍生交易市場領導角色的法國第二大銀行興業銀行24日曝出該行歷史上最大違規操作醜聞。一名交易員在未經授權情況下大量購買歐洲股指期貨，最終給銀行造成49億歐元(約合71.4億美元)損失。

　　這是世界銀行業迄今因員工違規操作而蒙受的單筆最大金額損失。

　　豪賭股指期貨

　　法國興業銀行首席執行官丹尼爾‧布東在24日舉行的新聞發布會上說，這名交易員從2007年上半年便開始在上級不知情的情況下從事違規交易，交易類型為衍生品市場中最基本的股指期貨。布東沒有透露交易員的身份，但銀行消息人士此後証實他名為熱羅姆‧蓋維耶爾，現年30多歲。

　　根據銀行管理層的說法，截至2007年年底，蓋維耶爾預期市場會下跌，因此一直大手筆做空市場；從今年開始，蓋維耶爾突然反手做多，豪賭市場會出現上漲。

　　興業銀行資產管理部門負責人菲利普‧科拉稱，由于投入大量資金，而且市場頹勢與預期一致，蓋維耶爾管理的賬戶上在去年年底時還擁有“相當多盈利”；然而，歐洲市場今年年初以來的大跌使賬戶反而出現巨額虧損。

　　不過，由于蓋維耶爾使用隱蔽手段，管理層直至本月18日晚上才發現這一重大問題，並立即通報法國中央銀行───法蘭西銀行。

　　興業銀行24日向法院提交訴狀，指控蓋維耶爾偽造銀行記錄、使用偽造賬戶以及涉嫌計算機系統欺詐。蓋維耶爾可能因此面臨監禁或者罰款。

　　違規動機不明

　　用法蘭西銀行行長克里斯蒂安‧努瓦耶的話形容說，蓋維耶爾可謂“計算機天才”，居然通過了銀行“5道安全關”獲得使用巨額資金的權限。

　　由于這名交易員並沒有在任何交易盈虧中獲取個人利益，銀行方面表示還不清楚他違規操作的動機。

　　不過，法國工會官員稱，根據他們了解的情況，蓋維耶爾近期正面臨“家庭問題”，“可能有些不能自制”。

　　蓋維耶爾自2000年來一直在興業銀行工作，作為交易員的他如今工資加獎金年收入不足10萬歐元(合14.57萬美元)。

　　來自法國總工會的米謝勒‧馬爾謝認為，蓋維耶爾也可能希望通過為銀行贏取巨額利潤來博得管理層欣賞，從而提高自己的獎金。

　　行業領袖蒙羞

　　法國興業銀行成立于1864年，現有來自77個國家和地區的12萬名員工以及2200萬客戶。以醜聞披露前23日的股價計算，興業銀行市值為369億歐元，在歐洲居第13位。

　　不過，法國興業銀行最受業界推崇的還屬它的金融投資業務，其盈利能力在同行業中屬于佼佼者。尤其在風險較高的金融衍生品市場中，興業銀行憑借嚴格的風險控制管理能力長時間占據業界頭把交椅。

　　然而，突然擺在眼前的71億美元損失卻讓以風險控制管理揚名的興業銀行上下以及業界震驚不已。這幾乎“抹去”了該行在業績穩定期的全年利潤。

　　違規醜聞披露後，興業銀行在巴黎証券交易所的股票被實施臨時停牌，中午複牌後暴跌6%以上，最終在歐洲股市整體上揚的情況下收于75.81歐元，跌幅4.14%。

　　徐超(新華社今晨特稿)

世界历次重大违规交易案

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 14:34 金羊网-羊城晚报

　　1989年11月，美国投资银行“德崇证券商品有限公司”因当时证券业务负责人违规操作被监管机构罚款6.5亿美元。公司最终申请破产，违规者被判10年监禁。

　　1992年4月，印度多家银行和证券公司被曝合谋从银行间证券市场挪出13亿美元资金至孟买股市“托市”。主要嫌疑人在候审时死于狱中。

　　1995年2月，英国历史最悠久的巴林银行派驻新加坡的交易员尼克·利森“未经授权”大量购买走势看好的日本日经股票指数的期货，但没想到一场阪神大地震使日经指数不升反跌，导致巴林银行亏损14亿美元，一下陷入破产境地。当时整个巴林银行的资本和储备金只有8.6亿美元。荷兰国际集团最终以1英镑价格收购巴林银行。

　　1996年6月，时任日本住友商事有色金属部部长的滨中泰男被曝在伦敦金属交易所非法进行铜期货交易案件，给公司造成26亿美元损失。滨中泰男后来获刑8年。由于他的非法交易团队一度控制铜期货交易量的5%，滨中泰男也被称之为“百分之五先生”。

　　2002年，爱尔兰最大银行爱尔兰联合银行在美国分部的一名交易员从事非法外汇交易，使公司蒙受7.5亿美元损失。这名交易员后被判7年半监禁。

　　2006年3月至4月，美国对冲基金公司Amaranth首席交易员试图操控纽约商品交易所的天然气期货价格，最终致使公司损失66亿美元。(新华)

　　违规“前辈”成媒体“香饽饽”

　　凭借一己之力“搞垮”英国历史悠久的巴林银行，让英国交易员尼克·利森臭名远扬，并搭上数年牢狱之灾。如今，一名“晚辈”的创纪录违规案让利森重新受到全球媒体“追捧”。利森的代理人说，许多家媒体一直在联系利森，希望得到他对兴业银行事件看法的“独家采访”。“起初，他出狱后，没有任何人愿意和他接触，”代理人尼尔·马丁说，“现在，人们都想重新听听他的股市，企业也希望从他的过错中汲取教训。”

　　接受法新社记者短暂电话采访时，利森只是表示，他知道这种违规事件迟早会发生，但没有作具体阐述。

　　路透社说，代理人马丁没有透露利森接受独家采访的“报价”，但如果要让利森出席一场晚间演讲活动，邀请者须支付5000至6000英镑报酬。

　　13年前的那场丑闻披露后，利森失去了妻子，自己还患上了肠癌。出狱后，利森与另一名女子结婚，还以自己的经历撰写了后来成为畅销书、并被改拍成好莱坞电影的回忆录《欺诈交易员》。如今，利森还担任爱尔兰一家足球俱乐部总经理。(新华社)