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2015-07-11 03:43:18| 人氣16| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:(一)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司一○三年度盈餘分派案。(三)通過本公司章程修訂案。(四)通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。(五)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。(六)通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(七)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(八)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。(九)通過本公司第十屆董事(含獨立董事)改選案。新任董事共四席：(1)黃洲杰--董事(2)詹文雄--董事(3)遠見科技股份有限公司--董事(4)林維民--董事新任獨立董事共三席：(1)魏哲和(獨立董事)(2)黃則仁(獨立董事)(3)徐堯慶(獨立董事)(十)通過解除本公司董事競業之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無


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