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2016-09-01 12:34:39| 人氣30| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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據了解，檢方近日將持續密集傳喚兆豐銀多名高層查證，並調閱資料逐一調查。

檢方為釐清案情，23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦2人臺南市東區銀行分行>新竹市香山區定存銀行推薦，訊後將蔡限制住居、出境、出海及小三通後，24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證。高雄市大樹區附近銀行臺中市西屯區銀行分行臺北市北投區理財銀行推薦高雄市小港區外匯推薦銀行

檢方昨天繼續以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人。由於檢方依據美方新聞稿及協商命令，初步認定兆豐銀有內控缺失等7大缺失，且涉案金額龐高雄市大寮區投資外匯大、資料複雜，因此昨天是由3名檢察官協臺北市松山區外匯理財推薦同訊問陳天祿等3名證人，訊後均請回。

台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，昨以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處臺北市文山區定存銀行推薦>高雄市大社區銀行分行處長莊瑞中3人說明。據了解，梁、陳、莊3人均表示，遭罰是因對美方法規認定上的差異，以致申報有所疏失，並未涉及洗錢不法。檢方訊後將3人請回。高雄市楠梓區外匯定存推薦

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陳天祿離開地檢署時表示，只是接受檢察官做一般性新竹縣五峰鄉外匯定存推薦高雄市大樹區外匯定存臺南市東區外匯推薦銀行查證，回答檢察官問的一些問題，梁美琪不願受訪，莊瑞中則說自己只是來送文臺中市后里區外匯定存件，3人均相當低調。

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