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2005-08-12 16:32:39| 人氣367| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

財力證明 跨洋編織 國際騙局 得手上億

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蕭承訓／台北報導刑事局偵七隊昨天破獲以何全應為首的國際金融詐騙(新聞)集團，逮捕何嫌等九人，警方查出該集團都是以假存款證明詐騙被害人投資、申辦海外融資、貸款的「老手」，並由在逃前合庫襄理徐茂恭幕後操控，犯罪地點遍及台、港、日、澳洲等地，目前已知詐騙得手上億元，全案刻由警方偵辦。警方表示，根據所查獲的證物，包括假美金和假國民政府時代的極機密文件，懷疑該集團幕後有一結合中港台三地的犯罪集團，並且深入中國大陸廣西等地行騙。警方查出，落網的徐永郎、楊淑貞夫妻是多年前喧騰一時振興醫院復建中心兩億元假定存單盜領(新聞)案的主嫌。徐某結合前合庫興松支庫襄理徐茂恭和前代書何全應所組成的詐騙集團(新聞、網站)，繼續行騙，並把觸角移至海外。警方指出，何嫌曾指示黃女將家中的港幣換成台幣，並透過黃女把錢及重要文件都藏到銀行的保管箱內。警方表示，某營造公司方姓總經理兩年前準備投資台中大坑一處遊樂園周邊土地興建五星級觀光飯店，經由掮客傅湧沼及邱金水介紹與何全應認識，由何提供美金一億元存入被害人指定帳戶，何並出具當年國民政府所留下九千三百九十二億美金給他的證明文件，讓方誤認何的財力。何陸續以洽辦各種手續和利息補貼等理由，並拿假的安全單及存款餘額證明，讓方某付了九百多萬元，直到方某透過友人查證是否有一歐洲金融網站，才發現根本是樁騙局。至於在逃的徐茂恭，民國八十八年因貪污罪被免職後，仍繼續利用過去在銀行任職的經驗，了解各銀行運作外幣及外匯買賣手續，結合徐永郎和其他銀行內部主管，在海外以假資金證明向銀行冒貸，甚至還找了澳洲華人冒充澳洲銀行行員，拿了假證件給香港犯罪集團，共同詐騙澳洲銀行。何嫌等人到案後坦承以假證明文件詐騙，但把責任都推給在逃主嫌徐茂恭等人，警方發現，何嫌等人都是詐騙老手，卻因偽造文書罪和詐欺罪刑責輕，即使被警方查獲，得手的金額也多透過洗錢管道移轉，才會如此肆無忌憚犯案。

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