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證券日報



北京金一文化發展股份有限公司關於公司擬參與認購河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司增發股份的公告


證券代碼：002721證券簡稱：金一文化公告編號：2018-002

北京金一文化發展股份有限公司關於公司擬參與認購河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司增發股份的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次對外投資僅為交易雙方的意向性協定，本次交易尚需通過盡職調查後進行進一步協商談判，因此該事項尚存在不確定性。

2、本次投資事項仍需獲得相關主管機構核準，在審批過程中可能對交易方案進行調整，且存在審批不通過等不確定性。

3、公司本次參與認購河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司新增股份的後續廢塑膠處理濾網｜處理廢塑膠垃圾濾網事宜公司將嚴格按照深圳證券交易所的有關規定，履行相應的審批程序和信息披露義務。敬請廣大投資者註意投資風險。

一、對外投資概述

北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年12月31日召開瞭第三屆董事會第五十六次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過瞭《關於公司擬參與認購河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司增發股份的議案》，同意公司擬以自有資金不超過5,800萬元參與認購河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“安陽商都農商銀行”)新增股份，認購股份數量為2,000萬股，本次交易若能順利完成，公司將持有安陽商都農商銀行2.5%的股份。本次參與安陽商都農商銀行增資擴股事項尚處於初步商談階段，具體合作事項尚需進行盡職調查後進一步協商，並履行相應的審批程序後實施。

本次投資不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次對外投資廢塑膠原料｜廢塑膠原料處理尚在董事會審批權限內,無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事發表瞭同意的獨立意見。

二、投資標的基本情況

1、標的公司基本情況

（1）名稱：河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司

（2）統一社會信用代碼：91410500172215031W

（3）註冊資金：人民幣61230.6764萬元

（4）公司類型：股份有限公司

（5）成立日期：2007年7月12日

（6）住所：河廢塑膠加工｜廢塑膠處理工廠南省安陽市東風路南端358號

（7）法定代表人：譚建軍

（8）截至本公告披露日前10大股東的持股情況：

■

（9）經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算業務；辦理票據承兌與貼現；從事同業拆借；從事借記卡業務；代理其他銀行的金融業務；代理收付款項及代理保險業務；買賣政府債券、金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券和政策性金融債券；提供保管箱服務；經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務。（以上憑有效批準文件批準項目為準）

（10）主要業務情況：

安陽商都農商銀行是安陽市成立的第一傢農村商業銀行，現有轄1個營業部、29個支行、53個分理處。

安陽商都農商銀行在2016年1-9月份“雙百”納稅企業排行榜中位居安陽市第十二位、安陽市金融機構第一位。在全省農信系統139傢行社中存款規模位居第七位，經營利潤位居前二十位；連續兩年受到省聯社的通令嘉獎，連續六年蟬聯“省級文明單位”榮譽稱號，並在2015年銀監會監管評級工作中晉升為二級，是河南省全省農信系統僅有的14個二級行之一。

（11）財務情況：

單位：萬元

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註：2016年度數據來源於利安達會計師事務所（特殊普通合夥）河南分所出具的河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司審計報告利安達審字【2017】豫A2012號。2017年為未經審計數據。

三、獨立董事的獨立意見

公司以自有資金認購河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司增發股份有利於推進銀企合作，推動公司在河南省的業務部署，亦可借助安陽商都農商銀行的銀行網點，開展實物貴金屬等產品的銷售業務。在此次投資決策過程中，未發現損害上市公司利益和中小股東利益的情況，董事會針對此方案進行審議的程序和過程符合有關法律、法規和公司章程、制度的規定。因此，我們同意公司以自有資金不超過5,800萬元參與認購河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司新增股份。

四、對外投資的目的及對公司的影響

安陽市為公司在河南區域的業務拓展基地。本次參與認購安陽商都農商銀行的增資擴股，可推進銀企合作，推動公司在河南省的業務部署。公司亦可借助安陽商都農商銀行的銀行網點，開展實物貴金屬等產品的銷售業務。

五、風險提示

1、政策風險：本次參與認購增發股份事項尚需監管機構或相關有權部門的審批，存在不確定性和相關風險；安陽商都農商銀行的業務受到中國銀監會相關法律法規、政策變化的影響，現行法律、法規或政策的變動，可能影響該銀行的經營，從而對該公司經營業績造成影響。

2、市場風險：市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動、世界經濟和中國經濟結構調整、融資結構變化、以及其它外部環境因素，而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。

3、銀行自身管理運營風險：內部管控是影響自身貸款安全的重要因素之一，管控缺失會造成銀行自身的損失和影響股東收益。

備查文件：

1、《第三屆董事會第五十六次會議決議》

2、《獨立董事關於第三屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

北京金一文化發展股份有限公司董事會

2018年1月2日

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