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2025-11-06 20:40:24| 人氣1| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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太子集團2台女列美制裁名單 訊後交保 補財庫三司財庫官廟

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補財庫三司財庫官廟記者楊佩琪/台北報導

被美國官方列制裁名單的太子集團成員黃婕,北檢複訊後50萬元交保。(圖/記者楊佩琪攝)
被美國官方列制裁名單的太子集團成員黃婕,北檢複訊後50萬元交保。(圖/記者楊佩琪攝)

詐騙觸角遍及全球的柬埔寨太子集團,在台灣友邦帛琉也有洗錢據點,美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)日前將2名台籍女子施亭宇、黃婕、王蕾絢列入制裁名單,3人涉嫌協助集團在帛琉透過置產等方式洗錢及從事不法活動。台檢警調4日將施、黃2女拘提到案,5日移送北檢複訊後,皆50萬元交保。補財庫三司財庫官廟

被美國官方列制裁名單的太子集團成員施亭宇,也是複訊後50萬元交保。(圖/記者楊佩琪攝)
被美國官方列制裁名單的太子集團成員施亭宇,也是複訊後50萬元交保。(圖/記者楊佩琪攝)

美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)日前將柬埔寨太子集團在台灣境內所設9家公司、3名台籍人士列入制裁名單,引發輿論熱議。3名台籍人士分別是31歲的黃婕、35歲的施亭宇,以及31歲的王蕾絢。

補財庫三司財庫官廟根據美國司法部追查,柬埔寨太子集團犯罪觸角遍及全球,其中包含帛琉,由施亭宇、黃婕、王蕾絢與當地「中間人」負責在當地置產,包括租下一座小島開設渡假中心,實為洗錢據點。美國OFAC辦公室公布針對該集團的制裁名單,其中就包含施亭宇等3人。

台北地檢署針對該集團在台涉詐騙洗錢、非法經營線上博弈案4日發動大規模搜索,並拘提25人,除了王女早在制裁名單公布時就不在台灣,施、黃2人皆被拘提到案。是否還有涉及其他洗錢犯行及是否還有其他共犯,都待檢警調持續追查。



本文來自: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1747013

台長: craigbld4
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