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2014-09-18 09:05:37| 人氣113| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

洛杉磯洗錢案延燒 更多華人房產存款被封【焦點視頻_洛杉磯_洗錢】

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【視頻評論_洛杉磯_洗錢】

始於上週的洛杉磯跨國洗錢大案繼續延燒，目前涉案金額已超過一億美元，更多華人被曝涉案，房產和銀行帳號被查封。

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文：大紀元首發 洛杉磯洗錢案延燒 更多華人房產存款被封
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始於上週的洛杉磯跨國洗錢大案繼續延燒，目前涉案金額已超過一億美元，更多華人被曝涉案，房產和銀行帳號被查封。

四處華人房產被封被搜查

被查封的華人房產包括兩處位於洛杉磯帕薩迪納市(Pasadena)，其中一座是 800萬美元的豪宅；一處位於洛杉磯華人聚居區之一的阿罕布拉市。這三處房產的總價值超過1000萬美元，兩處位於帕薩迪納市的房產已全額付清。

因案件尚在進一步調查中，此案的起訴書目前還沒有公佈。

美國移民和海關執法部(ICE)和國土安全局在新聞公告中稱，相信此三處房產是用洗錢所得資金購買，因此要求封查。

房產資料顯示，以上三處房產均屬於來自臺灣的易姓夫婦易曉明(音譯，Siu-Ming Yih )和易愛雲(音譯，I-Yun Yih)。

在9月12日的封查房產執法行動中，易氏夫婦沒有被逮捕。

易氏夫婦位於洛杉磯縣聖馬利諾市(San Marino)的第四處房產上週末也被警方搜查。

美國與臺灣合作 凍結涉案人千萬銀行存款

美國國土安全局和聯邦檢察官也已要求臺灣司法部凍結涉案人存於臺灣某銀行中的1560萬美元存款。美國國土安全局和聯邦檢察官相信，此銀行帳號與資金，也與這次在洛杉磯破獲的「黑市比索交易(Black Market Peso Exchange)」大案有關。

美國移民和海關執法部(ICE)稱，這是臺灣首次為配合美國境內的刑事調查而查封的大筆資金。

美國國土安全局祕書約翰遜(Jeh Johnson)表示，「臺灣執法部門配合查封資金，不僅能讓犯罪份子無利可得，也能阻止他們利用此資金進行更多的犯罪活動。」
　　
易姓夫婦大手筆購置多處房產

房產交易資料顯示，位於帕薩迪納市拉巴迪街1500號(1500 Lombardy Road)的豪宅於2013年7月由易曉明和易愛雲以780萬美元購入，佔地4萬多平方英尺，室內面積8300平方英尺，有四個臥室，六個衛生間，八年新。

該豪宅最早被登記在易姓夫婦名下，轉手當天被登記到易氏夫婦擁有的公司LMMF(LMMF LLC)名下。

位於帕薩迪納市美費爾(Mayfair)街3700號的房產，是2013年2月以65萬美元買下，登記在太太易愛雲(I-Yun Yih)名下，很快又轉到丈夫易曉明名下，不久又被轉入易氏夫婦擁有的公司LMMF名下。

位於阿罕布拉市阿爾曼沙街1117號(1117 N. Almansor Street)的房產，是2012年3月以70萬美元買下，登記在易愛雲名下。

位於聖馬利諾市羅瑙克路(1000 Roanoke Rd)的房產是面積2400英尺的獨立屋，1989年由易曉明和易愛雲以77萬5千元的價格購買。目前該房產市場估價超過200萬美元。

據住在易家帕薩迪納市800萬豪宅街對面的鄰居的鄰居表示，這套房的房主自購房後，就修建了大門，然後再也沒有出現過。她也是兩三天前從其他鄰居那裡聽到警察來查封的消息。

另一鄰居表示，此豪宅主人並不住在這裡住，只是每週來一兩次看看。主人平時住在聖馬利諾市。

另一涉案華人家庭

另三名涉案華人是來自廣東汕頭市的陳錫林(音譯：Xilin Chen)、他的兒子陳創峰(音譯：Chuang Feng Chen)和女兒陳愛霞(音譯：AiXia Chen)。他們的五處房產也已被列入檢方要求沒收的清單，其中兩處房產位於洛杉磯華人聚居區之一的天普市，三處位於洛杉磯市區。

陳錫林和陳創峰已在9月10日警方千人大掃蕩行動中被搜捕，9月15日第一次出庭。陳愛霞據信已逃往中國藏匿。目前美國警方正在追捕包括她在內的四名已被起訴的疑犯。

案件回放

9月10日，包括美國聯邦警察局(FBI)、洛杉磯警察局(LAPD)在內的多個執法部門聯手行動，破獲國際洗錢大案，在洛杉磯時裝區(Fashion District)拘捕9人，當日沒收涉案資金9,000萬，其中現金7,000萬。

陳錫林一家三口的洗錢案，是9月10日被公佈的三起案件之一。這三起案件都是「黑市比索交易(Black Market Peso Exchange)」的一部分。

「黑市比索交易」是指國際犯罪團伙，利用商家進行洗錢。洗錢中間人將在美國境內販毒所得現金交給商家，商家往境外發貨，境外商家賣貨後，中間人再去收款，並支付在境外購買毒品的款項，完成洗錢過程。

美國聯邦檢察官、犯罪緝毒組主任雷利(Kevin Lally)對大紀元表示，目前國際販毒團伙的洗錢案，已經是威脅洛杉磯的一個大問題。洛杉磯靠近墨西哥邊界線，又是毒品和貨品的集散地，所以國際犯罪合夥很容易選擇這裡進行洗錢活動。

【大紀元2014年09月17日訊】

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#洛杉磯#洗錢#天普#華人#墨西哥
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