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[擔保]木林森:關於公司為孫公司提供授信擔保的公告

證券代碼：002745 證券簡稱：木林森 公告編號：2017-107



木林森股份有限公司

關於公司為孫公司提供授信擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 於2017年9月4

日召開第三屆監事會第十次會議和第三屆董事會第十五次會議，審議通過瞭《關

於為孫公司提供授信擔保事項的議案》，同意公司為孫公司新和（紹興）綠色照

明有限公司（以下簡稱“新和紹興”或“孫公司”）向中國銀行申請的授信提供
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擔保，擔保額度不超過人民幣50,000萬元，實際擔保金額、種類、期限等以合

同為準，並授權經營管理層具體辦理相關事宜。根據中國證監會和深交所的有關

法律、法規及《公司章程》等有關規定，本次擔保經董事會審議批準後，尚需提
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交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

被擔保人名稱：新和（紹興）綠色照明有限公司

註冊資本：4380萬美元

公司類型：有限責任公司(臺港澳法人獨資)

成立日期：2007年10月11日

法定代表人：嚴建國

住 所：紹興袍江新區袍中北路308號

經營范圍：節能燈，LED燈及其零部件、元器件、配件的研發、生產及售後

維修服務；LED燈應用研發；銷售：自產產品；照明產品檢測服務（憑有效許可

證經營）。

被擔保人與公司關系：新和紹興為公司之孫公司

被擔保人主要財務數據：截止2017年6月30日未經審計的財務數據，總資



產610,650,640.03元，總負債361,801,226.69元，所有者權益248,849,413.34

元，資產負債率59.25%。2016年度，實現營業收入231,272,861.72元，實現經

營利潤-3,742,078.64元，凈利潤-4,286,168.22元。

三、擔保協議的主要內容

上述擔保協議尚未簽署，協議主要內容將由公司與相關銀行共同協商確定，

因此具體擔保內容和形式以簽訂的相關合同內容為準。

四、董事會意見

公司為新和紹興提供擔保有利於解決孫公司經營與發展的資金需要，符合公

司整體的發展戰略。新和紹興經營穩定，具有良好的償債能力，公司為其擔保的

財務風險處於公司可控制的范圍之內，不存在損害公司和中小股東的利益的情形。

本次擔保不涉及反擔保，不會影響公司持續經營能力，且不存在與《關於規

范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》（[2003]56

號文）、《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》（[2005]120號文）及《公

司章程》相違背的情況。

五、獨立董事的獨立意見

公司為全資孫公司新和（紹興）綠色照明有限公司提供授信擔保，有利於解

決孫公司經營與發展的資金需要，符合公司整體的發展戰略。

新和（紹興）綠色照明有限公司經營情況穩定，具有良好的償債能力，公司

為其擔保的財務風險處於公司可控制的范圍之內，不存在損害公司和中小股東的

利益的情形。本次擔保審議及表決程序不存在與《關於規范上市公司與關聯方資

金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》、《關於規范上市公司對外擔保行

為的通知》等有關法律、法規及《公司章程》相違背的情況。

六、累計對外擔保的數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司累計對外擔保實際數額（不含本次擔保）162026.66萬

元，占最近一期（2016年12月31日）經審計歸屬於母公司凈資產524965.51

萬元的30.86%。靜電除油煙機價格

公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴



而應承擔損失的情形。

七、備查文件

1、第三屆董事會第十五次會議決議

2、獨立董事關於第三屆董事會第十五會議相關事項的獨立意見







特此公告。







木林森股份有限公司

董事會

2017年9月5日



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