社團法人中華民國自主學習促進會
第二屆第七次（臨時）理監事聯席會議 會議紀錄
會議時間：民國九十五年四月二十七日（星期四）下午七時至九時
地點：台北市文山區木柵路三段102巷12號（文山社區大學）
出席：
（一）理事：李雅卿（主席）、高嫒惠、鄧純純、柯俊賢、唐春芳、
黃麗秋、謝易霖、陳荔凰、唐光華、李雙雁
（二）監事：蔡松吉、陳秀惠、方曉鶯、朱建正
請假：
（一）理事：馮朝霖、楊錦雯、劉秀員、傅寄萍、周美玲
（二）監事：呂立聰
列席人員：陳郁玲（紀錄）、戎培芬
議程：
一、討論是否呈送勞委會「多元就業開發方案計畫」：
說明：本會於今年七月實驗計畫結束後，將進行在家自學中心設立事宜，欣逢勞委會「多元就業開發方案計畫」鼓勵非營利組織永續經營機制建立，補助人事費與業務費用協助籌辦，故本會擬呈送「自主學習資源中心設立計劃」，招募待業勞工與流浪教師加入團隊。
結論：
（一） 贊成呈送此案，照顧在家自學學生為本會中短程目標之一，應把握此機會規劃相關經費、場地、設備、人事等制度。
（二） 此案工作項目包括：人員養成－導師養成培訓、各領域學科自學方法研討；推廣活動－書與人的對話、自主家庭分享、日本另類教育紀錄片放映會；設立教室－面談與家庭招募；設立；運作－學生學習計畫擬定、父母學家長成長團體、青少年學習團體。（詳細內容請詳本案計畫書）
（三） 本案申請人數：專案經理人－專1；企劃執行－專1；教務行政－專1；輔導行政－專1；總務行政－專1；導師－專3；學科教師－兼14*0.5。
以上合計15人
（四） 經費支出部分，除勞委會支應之工資外，更應符合現今聘人教師與職員之薪資結構，如教師薪資每月35000元；計劃主持人每月薪資至少45000元。
（五） 目的部份除符合擴大就業需求，再放入本會關注青少年學習之目的。
（六） 教學理念圖需放入青少年生涯探索與就業輔導活動、課程。
（七） 本案在架構中目前將以專案形式列管於執行長下，未來將與「自主學習中心」合作分工，為避免名稱上混淆，待專案通過後再推舉本會內部專案負責人並討論中心對外名稱。
二、理監事會與執行長的職權分工：
說明：以租屋案為例，工作計畫雖通過每月兩萬元，並成立會員的家，但常務理監事會開會時，卻有部份成員擔心經費負擔，而有縮減思考。加上目前人事聘免及超過一萬元以上之非年度工作計畫之經費動支，均需經常理會通過。故請釐清理監事會與執行長的職權分工。
討論：
（一） 根據說明，本案非關決策權力的釐清問題，比較像是執行長的謀合困難。常理監事會基於理監事會的付託，總是會提出各項建議，工作團隊可視實際業務情況，決定是否接受。至於空間租用，需思考該空間是否有「產值」，例如外在經濟或內在凝聚，此為執行長與工作團隊的謀合。等有明確產值方向後，再跟常理會報告即可。
（二） 年度計劃已經通過之事項，不應輕易變更，執行長可放手執行。
（三） 六月嬡惠請辭執行長，理監事會強烈慰留。
（四） 有關執行長薪資部份，若需補編預算，也請業務單位提出。
臨時動議：
一、 四月二十日無巴掌日本會是否要參加連署？
說明：人本邀請本會共同主辦活動，包括來年參與，本會是否參加？
結論：
（一） 無巴掌日通過連署。
（二） 以後若遇各友會連署邀請，可由執行長向常理詢問，若半數以上常理答應（現為三人以上），便可以單位名稱連署。
二、 五月理監事會是否開會？
結論：時程雖排在五月，但理監事會開會主要內容是在審議工作團隊提出的工作計畫。如果工作團隊依專案申請狀況、搬遷、接續活動等等思考，覺得需要延後召開，可延至六、七月再請理事長召開之。
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