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證券日報

證券代碼：603365股票簡稱：水星傢紡編號：2018-001

上海水星傢用紡織品股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

上海水星傢用紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”）於2017年12月27日以郵件、短信或專人送達的方式通知全體董事，並於2018年1月2日以現場加通訊方式召開，會議由董事長李裕陸先生主持。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

二、會議審議情況

1、審議通過瞭《關於修訂並辦理工商變更登記的議案》。

根據公司公開發行情況，對《公司章程（草案）》修訂如下：

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具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星傢用紡織品股份有限公司關於修訂並辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2018-002）。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過瞭《關於使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》。

同意公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣70,695,230.40元。公司本次置換符合募集資金到帳後6個月內進行置換的規定，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

獨立董事對公司關於使用募集資金置換預先投入自籌資金的事項發表瞭同意的獨立意見。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星傢用紡織品股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告》（公告編號：2018-003）。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

3、審議通過瞭《關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。

同意公司使用最高額度不超過人民幣3.8億元（含3.8億元）暫時閑置募集資金進行現金管理，投資保本型銀行理財產品，自董事會通過之日起12個月內有效，在上述額度內，資金可滾動使用。公司使用閑置募集資金進行現金管理有利於提高暫時閑置募集資金的收益，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形。

獨立董事對公司關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項發表瞭同意的獨立意見。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星傢用紡織品股份有限公司關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-004）。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

4、審議通過瞭《關於使用自有資金購買理財產品並同意授權公司管理層實施

的議案》。

同意公司使用不超過人民幣0.8億元（含0.8億元）的自有資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好的理財產品，自董事會通過之日起12個月內有效，在上述額度內，資金可滾動使用。

獨立董事對公司關於使用自有資金購買理財產品並同意授權公司管理層實施的

事項發表瞭同意的獨立意見。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星傢用紡織品股份有限公司關於使用自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2018-005）。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

5、審議通過瞭《關於制定的議案》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

6、審議通過瞭《關於制定的議案》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

7、審議通過瞭《關於制定的議案》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

8、審議通過瞭《關於制定的議案》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

9、審議通過瞭《關於制定的議案》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

10、審議通過瞭《關於制定的議案》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

11、審議通過瞭《關於制定的議案》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

12、審議通過瞭《關於制定的議案》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

三、上網公告文件

1、獨立董事關於公司第三屆董事會第十二次會議審議相關事項的獨立意見

特此公告。



上海水星傢用紡織品股份有限公司

董事會

2018年1月2日

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