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振維電子：公告本公司第五屆第七次董事會重要決議事項

2012-12-27 13:57:38

鉅亨網新聞中心

第二條 第51款

1.事實發生日:101/12/27

2.公司名稱:振維電子股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一、通過關係企業資金貸與案。

二、通過銀行之授信額度續約及背書保證案。

三、通過結束並清算吳江振維有限公司案。

四、通過102年度財務預算案。

五、通過第一屆第二次薪資報酬委員會會議決議事項案。

六、通過102年度稽核計畫案。

七、通過修訂「董事會議事規則」、「董事及監察人選任辦法」及「核決權限表」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

新聞來源：鉅亨網