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大同世界：公告本公司董事會決議內容

2012-12-20 18:46:31

鉅亨網新聞中心

第二條 第51款

1.事實發生日:101/12/20

2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：

(一)通過本公司一百零二年度工作目標案。

(二)通過本公司一百零二年度稽核計畫。

(三)通過本公司銀行授信往來申請案件。

(四)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

(五)通過修訂本公司「內部控制自行檢查作業辦法」案。

(六)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程式」案。

(七)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案。

(八)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(九)通過本公司獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度及董事薪酬制度案。

(十)通過本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

(十一)通過本公司新任薪酬委員會委員一名案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

新聞來源：鉅亨網