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2015-07-04 03:31:56| 人氣10| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/302.重要決議事項: (1)承認本公司103年度決算表冊。 (2)承認本公司103年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文案。 (8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (9)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (10)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」的名稱及部分條文案。 (11)選舉第26屆董事6席、獨立董事3席。 (12)通過解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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