自在傳媒:第一屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
北京無限自在文化傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十五次會議於2017年8月21日在北京市朝陽區東大橋路8號院4號樓15層1702召開。會議通知已提前向所有董事發出，本次董事會會議應到董事5名，實到董事5名，會議由董事長朱瑋傑主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況：
會議以投票表決方式審議通過如下議案：
(一)審議通過《的議案》
通過《公司2017年半年度報告》，具體詳見公司在全國中小企
業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《公司2017年半年度報告》。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票，通過。
(二)審議通過《關於補充確認公司2017年1-6月偶發性關聯
交易的議案》
同意公司 2017年 1-6月與參股子公司北京自在天浩文化娛樂
有限公司、北京追蹤影視文化有限公司分別發生關聯交易金額為
488,679.23元、1,509,433.92元，內容為宣傳服務費；與華誼兄弟
賣座網(天津)電影發行有限公司發生關聯交易金額為313,897.17元，
內容為票務服務費，以上具體詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《公司關於補充確認2017年1-6月偶發性關聯交易的公告》。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票，通過。
該議案尚需提交2017年第四次臨時股東大會審議。
(三)審議通過《公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情
況的專項報告》
通過《公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項
報告》，具體詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票，通過。
(四)審議通過《關於續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2017年度審計機構的議案》
同意續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017
年度審計機構。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票，通過。
該議案尚需提交2017年第四次臨時股東大會審議。
(五)審議通過《公司關於收購控股子公司少數股權的議案》為瞭更好地推進公司的戰略發展，理順業務架構並整合資源，同意公司以不超過人民幣 120 萬元價格的范圍內收購石勇持有的北京先聲互動文化傳媒有限公司(以下簡稱“先聲互動”)其餘40%的股權，本次收購價格將參照先聲互動經評估後的價值最終確定，本次收購完成後，公司持有先聲互動100%股權，先聲互動將由控股子公司變更為全資子公司；同時，授權公司管理層全權辦理本次增資的相關事宜(包括不限於簽署增資協議、工商變更等相關手續)，具體詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《公司關於收購控股子公司少數股權的公告》。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票，通過。
(六)審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
同意公司的會計政策變更方案，具體詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《公司會計政策變更公告》。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票，通過。
(七)審議通過《關於提請召開公司2017年第四次臨時股東大會
的議案》
公司擬定於2017年9月8日召開公司2017年第四次臨時股東
大會。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票，通過。
三、 備查文件目錄
北京無限自在文化傳媒股份有限公司第一屆董事會第二十五次會議決議
特此公告。
北京無限自在文化傳媒股份有限公司
董 事 會
2017年8月23日
[點擊查看PDF原文] 4C9D615FA3AC822A
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