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南投埔里汽車貸款港中旅華貿國際物流股份有限公司第一屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：603128 證券簡稱：華貿物流(603128,股吧)公告編號：臨2013-006港中旅華貿國際物流股份有限公司第一屆董事會第二十六次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。港中旅華貿國際物流股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第一屆董事會第二十六次會議於2013年4月18日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長張逢春主持，應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名。本次會議的通知及召開符合《中華人民共和國公司法》、《港中旅華貿國際物流股份有限公司章程》和《董事會議事規則》的規定。經出席會議董事審議，一致通過如下決議：一、審議通過《公司2012年年度報告及其〈摘要〉的議案》表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。二、審議通過《公司2012年度董事會工作報告》表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。本議案將提請股東大會審議，在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。三、審議通過《公司2012年度財務決算報告的議案》表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。本議案將提請股東大會審議，在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。四、審議通過《關於2013年變更公司外部審計機構的議案》根據《國資委統一委托會計師事務所工作試行辦法》的規定，本公司2013年度將改聘大華會計師事務所為公司審計師，不再聘請安永華明會計師事務所。對安永華明會計師事務所連續13年為公司提供審計服務，本公司表示衷心的感謝！表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。本議案將提請股東大會審議，在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。詳見《關於變更公司外部審計機構的公告》（公告編號臨2013-008）。五、審議通過《關於修訂〈子公司管理制度〉中人事任免權限的議案》為提高對下屬子公司人事管理的效率，董事會經審議同意《關於修訂〈子公司管理制度〉中人事任免權限的議案》。修訂前《子公司管理制度》中第四條如下：母公司向子公司委派或推薦的董事、監事及高級管理人員候選人員由母公司董事會確定或提名，委派或推薦人員的任期按子公司章程規定執行，母公司可根據需要對任期內委派或推薦人員作出調整。修訂後《子公司管理制度》中第四條如下：母公司向子公司委派或推薦的董事、監事及高級管理人員候選人員，投資額在5000萬元以上的子公司由母公司董事會確定或提名；投資額在5000萬元以下（含5000萬元）的，由母公司總經理室會議確定或提名。委派或推薦人員的任期按子公司章程規定執行，母公司可根據需要對任期內委派或推薦人員作出調整。分公司高級管理人員的委任和調整由母公司總經理室會議確定或委任。表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。本議案將提請股東大會審議，在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。六、審議通過《公司2013年第一季度報告及其〈摘要〉的議案》表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。七、審議同意《關於註冊發行短期融資券的議案》為更好地利用資本平臺，降低公司的融資成本，董事會經審議同意向中國銀行(601988,股吧)間市場交易商協會註冊待償還餘額不超過5億元人民幣、期限不超過1年的短期融資券，並於註冊後在銀行間債券市場擇機發行。表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。本議案將提請股東大會審議，在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。詳見《關於註冊發行短期融資券的公告》（公告編號臨2013-009）。八、審議同意《2012年度利潤分配方案》根據公司資金狀況以及中國證監會關於上市公司分紅的有關規定，按照每10股普通股0. 80元人民幣（含稅）向股東派發2012年度的股息。公司現有普通股40,000萬股，應付股息總計3,200萬元人民幣。表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。本議案將提請股東大會審議，在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。九、審議同意《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。詳見《2012年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號臨2013-010）。十、審議同意《關於繼續向星展銀行申請綜合授信額度的議案》為保證現金流量充足，滿足日常經營和發展需要，公司及下屬全資子公司深圳港中旅供應鏈貿易有限公司擬向星展銀行（中國）有限公司繼續申請本金額度為人民幣貳億元或其等值的銀行授信，授信期限一年。表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。特此公告。港中旅華貿國際物流股份有限公司董事會2013年4月19日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞房屋貸款人信貸年息來源http://news.hexun.com/2013-04-19/153329547.html

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