2012-01-21 08:16:17| 人氣1,180| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

台南市調查處昨20日在南市北區破獲台灣印尼地下通匯 查扣80餘萬幕後經營的兩名具有印尼華僑身分林姓、李姓男子

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20120120      新神臺灣

【記者陳耀祥/台南報導】台南市調查處昨天發布在台南市北區一家印尼商店查獲台灣、印尼地下通匯集團,當場查扣印尼盾二億六千萬元,折合新台幣八十餘萬元。傳訊幕後經營的兩名具有印尼華僑身分林姓、李姓男子,訊後讓他們回去。

   台南市調查處調查官初步統計,這個台灣、印尼地下通匯集團,每年所經手的地下匯兌金額高達十億元以上,林、李二人已經做七、八年之久。約半年前,市調處接獲檢舉,有印尼籍不法集團看準台灣外勞人數眾多據統計,台灣外勞四十二萬餘元(見圖),其中印尼籍占十七萬二千餘人,居各國之冠,印尼外勞和印尼台商為節省匯差及手續費,成立此地下通匯集團,以較優渥的匯率、匯兌手續費吸引客戶,牟取暴利。台灣匯款到印尼,我國銀行手續費每筆四百五十元,該不法集團則僅收一百五十元。

 南市調查處經過半年監控指出,於去年十二月初在新北市和台北市破獲林姓男子經營的地下通匯集團,林某以販售印尼商品店作為掩護,從事地下匯兌。接著又於一百零一年一月十七日在台南市北區台南公園旁的一家印尼商店查獲以李姓男子為首的地下通匯集團。

     當場並查扣大批印尼盾及部分新台幣。林姓、李姓男子具有印尼華僑身分,且又非現行犯,訊後請回,並且進一步繼續追查是否涉及其他不法通匯行為,以免地下匯兌影響國家對金融交易管理。

 

 

 





台長: 陳耀祥
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