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內容來自YAHOO新聞

深圳地下錢莊 年流出百億人民幣

旺報【記者郭芝芸╱綜合報導】央視爆個人跨境人民幣匯款業務的管制漏洞，淪為大行幫有錢人洗錢，協助資金外逃的管道，不過，央視曝光的只是冰山一角。一名知情人士透露，大陸廣東沿海地區，尤其是深圳地區，地下錢莊由來已久，相當活躍，主要來自換匯與洗黑錢。「每年透過深圳地下錢莊出海的資金至少上百億，而且這只是我們知道的部分估計，沒有人去完整統計」。據國際貨幣基金組織估算，全球每年涉及「洗錢」的量大約為1.5兆至2.8兆美元。大陸一些專家學者分析，大陸每年透過地下錢莊送出去的資金至少高達2千億人民幣。《21世紀經濟報道》報導，廣東潮汕地區華僑眾多，改革開放初期國家鼓勵換僑匯、累積外匯儲備，便在深圳形成外匯兌換的產業鏈，俗稱「地下錢莊」，並一直延續至今。一位知情人士指出，這些帳表面上看起來都沒有問題，多以外貿公司、投資公司的形式進行，但近年投資移民需求增加，許多以移民仲介、跨境旅遊仲介的形式接觸客戶。透過較隱密的「夾帶」或「對敲」的方式，風險相對較低，收費標準一般在0.5%至1%左右；另一種透過鑽政策漏洞的方式，收費更高，約3%左右。所謂「帳戶對敲」，是指地下錢莊在境內收取客戶人民幣，計算好匯率和佣金後，再通知境外合夥人將相應的外幣劃撥至客戶指定的境外帳戶；在境外收取客戶外幣後的操作手法則相反。大陸一名銀行國際部主管認為，「地下錢莊」的存在，主要是外匯管制下出現的市場需求與金融制度漏洞導致。但他 認為，隨著大陸外匯管制放開，都陽光化了，相信就沒有「地下」了。

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/深圳地下錢莊-年流出百億人民幣-220154418--finance.html

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