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內容來自YAHOO新聞

【FOCUS新聞】央視踢爆指向大尾「中國銀行」中箭

大陸官方央視踢爆的對象，指向最大國營銀行中國銀行，說它協助富人，把大量不明資金兌換成外幣，一次性匯往海外，正好這時候，全美房地產經紀人公布了一份最新報告，去年4月到今年3月一年間，國際買家在美國買房金額為922億美元，其中加拿大是美國房產最大買家，但占比從23%降為19%，大陸居次，占比16%，金額220億美元，比同期成長將近8成。大陸法定，每人每年只有5萬美金的匯款上限，央視的報導立刻影響香港股市，銀行股走低，終場大跌2.9%。葡萄牙移民，還是美國移民，移民說明會的指示標，在5星級酒店裡隨處可見，每逢週末每一個廳全被移民仲介包場，還能座無虛席。說明會講解員：「您只需要花50萬歐元的這個投資，投資於不動產，那麼您就可以獲得5年有效期的黃金居留身分，5年過後就可獲得永居，6年就獲得國籍。」講解員信誓旦旦保證，一口氣把人民幣換出50萬歐元，然後一次匯出去，就能享有葡萄牙公民福利，錢怎麼匯，現場就有中國銀行的服務台提供諮詢。中國銀行曙光西里分行理財經理：「我們能幫您做的，就是把您這麼大金額都一步換成外幣，然後匯走，就做這一步。」換成外幣一次匯走這一步，銀行稱作優匯通，但是大陸外匯局明明有規定，每人每年匯兌的上限是5萬美金，身為大陸5大國營銀行之一的中國銀行，卻能讓50萬歐元，折合68萬美金，一次匯到海外。中國銀行廣州國際金融中心經理：「海外分行報了一個匯率給我們，我們折算成人民幣，我們匯出去的是人民幣，但是到那邊接收的是澳幣，其實這樣做是一個灰色地帶，打了擦邊球，就是沒有通過外匯管理局的兌換系統。」這種擦邊球模式，平均一個月匯走6筆，每筆都超過3000萬人民幣，銀行再從中抽走千分之幾的手續費。中國銀行廣州國際金融中心經理：「這項業務是從去年開始的，到今年已經做了60億了，13億是一個月，但是我們也不是第一啊。」記者：「在支行裡還不算第一？」中國銀行廣州國際金融中心經理：「對啊，我們是排在前5名。」能躲過外匯管制，形同合法的地下錢莊，坐在移民說明會現場裡，就有土豪也懂這招五鬼搬運術。移民仲介業務：「就是土豪多一點，就是有錢，然後那個錢也不是自己企業所得，或者他資產很大，想分散出去一部分的。」想把資產分散到海外，投資移民變成取巧的管道，匯兌時如果講不清資金來源時，仲介業務員還能熟門熟路，帶你去見銀行高層。中國銀行北京雙井分行理財經理：「沒有合理來源，他(銀行)從那邊給您做一個手續，你這錢是我質押出來的錢，走的這種質押貸款，實際上等於給您，說白了，最白的話就是給您洗一下錢。」幫忙把資金洗出國外，每一位經手過的銀行人員都知道嚴重性。中國銀行北京光華東路分行副行長：「如果哪天開始查的嚴了，那這業務設備還得停，這等於你中國的資產無形中就移出去了。」中國銀行廣州國際金融中心經理：「全國都要在廣東來做嘛，其實流失了很多錢在我們手。」中國銀行廣東分行，大陸央視點名是把錢洗出去的最大宗，標題嚴詞批評「監守自盜」，中國銀行立刻發聲明 ，解釋這叫跨境人民幣業務，事先已經向監管機關報備，原版的聲明稿回擊中央電視台報導不實，隨後又更正，改成新聞媒體，並且刪了「監管機關」4個字，只留「已報備」的含糊字樣。大陸官方最大的電視，踢爆國營最大的銀行，後續發展餘波盪漾。

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/focus新聞-央視踢爆指向大尾-中國銀行-中箭-125800865.html

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