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2016-09-04 23:33:01| 人氣55| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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臺南市安平區兒童美語補習班 兆豐紐約分行涉洗錢防制 台資首家遭罰 臺南市安平區兒童美語補習班

（中央社記者蔡怡杼台北19日電）兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制未依規定申報，遭美國重罰1.8億美元，為台資銀行首家遭美國重罰者。臺中市烏日區美語補習班推薦

美國紐約州金高雄市大寮區媽媽手冊贈品融廳於2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，重罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。

金管會副主委桂先農表示，根據國際洗錢防制規定，若金融交易過程中疑似洗錢時，銀行應向當地洗錢防制中心提出申報，由於兆豐銀行紐約分行未依規定提出申報，因此遭重罰。

官員說明，過去台資銀行在美國當地也曾有因涉及洗錢屏東縣琉球鄉幼稚園補助>新北市深坑區手冊換贈品防制，未依規定申報被要求改善的，至於被罰款的，兆豐銀行紐約分行則是首家。

同時，桂先農也強調，兆豐銀行未涉及洗錢，此外，台灣在洗錢防制也適用國際的48項建議，且結匯金額超過新台幣50萬元須向央行申報。

兆豐銀行105年上半年度稅後淨利約134億元、105年3月底資本適足率為13.79%，金管會已請兆豐銀行評估本次裁罰對其財務業務的影響。1050819

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