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北京燕京啤酒股份有限公司

2、涉及財務報告的相關事項

3、公司股東數量及持股情況

為滿足生產經營需要,公司決定向中國工商銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信額度人民幣壹拾億零捌佰萬元整。以上授信無擔保,期限一年。

北京燕京啤酒股份有限公司董事會

□ 適用 √ 不適用

同意票15票,反對票0票,棄權票0票。



4、審議並通過瞭《關於續聘公司法律顧問的議案》

單位:股

公司報告期實際控制人未發生變更。

經審核,監事會認為董事會編制和審議公司2018年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《關於變更公台中西區月子中心司經營范圍及修改〈公司章程〉的公告》、《公司章程》修正案及《公司章程》(修訂預案,待股東大會批準)於2018年8月31日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

二、公司基本情況

4、控股股東或實際控制人變更情況

二、監事會會議審議情況

北京燕京啤酒股份有限公司董事會

2、匠心釀造民族品牌

會議決定,聘任北京市信利律師事務所為公司常年法律顧問,任期一年。

上半年,公司以北京市場推廣的新品 “燕京帝道”為代表,一方面適應與迎合年輕消費者群體,更加關註消費者個性化的需求,另一方面致力於推動個性化、高端化啤酒的發展,適應啤酒品質和品味消費升級的趨勢。

控股股東報告期內變更

品牌是產品質量的充分體現,是企業形象的象征。公司致力於把燕京啤酒打造成具有國際影響力的世界知名品牌。在品牌建設上,公司堅持突出主導品牌,逐步向燕京主導品牌靠攏。

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。



2018年上半年,公司把握經濟發展新常態,積極化解面臨的經營壓力,適應消費升級,拓展經營思路,產品品質和產品結構持續優化,保持瞭穩定、健康發展。

6、公司債券情況

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

□ 適用 √ 不適用

同意票3票,反對票0票,棄權票0票。

3、持續增強管控力度

□ 適用 √ 不適用

實際控制人報告期內變更

一、重要提示

同意票15票,反對票0票,棄權票0票。

□ 適用 √ 不適用

據世界品牌實驗室(World Brand Lab)發佈的2018年《中國500最具價值品牌報告》顯示,燕京啤酒以1106.65億元位列2018年中國500最具有價值品牌榜第41名,價值同比增長12.9%,燕京啤酒及子品牌價值總計為1458.13億元。

1、報告期經營情況簡介

根據深交所相關規定要求,通過查驗北京控股集團財務有限公司(以下簡稱“財務公司”)《金融許可證》、《企業法人營業執照》等證件資料,北京燕京啤酒股份有限公司對財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行瞭評估。

北京燕台中東區月子中心評價京啤酒股份有限公司

證券代碼:000729 證券簡稱:燕京啤酒 公告編號:2018-15

公司獨立董事對此發表瞭獨立意見。

2018年1-6月份,公司實現啤酒銷量259.57萬千升,其中燕京主品牌銷量182.74萬千升, “1+3”品牌銷量238.80萬千升。報告期內,公司實現營業收入637,472.88萬元,同比增長0.57%,實現利潤70,806萬元,同比增長1.06%,實現歸屬上市公司股東凈利潤50,666.33萬元,同比增長3.06%,實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤48,772.16萬元,同比增長30.98%。

報告期內,公司科學選擇不同媒體,進一步豐富瞭傳播途徑,進行全方位的品牌推廣;繼續冠名贊助中國足協杯,並成為2019年籃球世界杯全球台中南屯區月子中心合作夥伴,體育營銷得以深化;成功舉辦燕京啤酒文化節、贊助2018-2020年環廣西公路自行車世界巡回賽等活動,進一步提升瞭品牌知名度和美譽度。公司品牌管理和建設的各項措施穩步推進。

3、審議並通過瞭《關於向中國農業銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信額度的議案》

董事會認為財務公司提供的金融服務嚴格遵守《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《企業集團財務公司管理辦法》、《主板信息披露業務備忘錄第 2 號—交易和關聯交易》等的相關規定,程序合法,沒有損害公司和全體股東的利益。

2、主要財務數據和財務指標

同意票14票,反對票0票,棄權票0票。

(3)與上一會計期間財務報告相比,合並報表范圍發生變化的情況說明

此議案構成關聯交易,公司董事長趙曉東因在本公司實際控制人北京控股有限公司任職,審議此議案時回避表決,14名非關聯董事一致同意此議案。

1、執著追求卓越品質

公司監事會根據相關規定,對董事會編制的2018年半年度報告進行瞭認真審核,出具書面意見如下:

二〇一八年八月三十日

□ 適用 √ 不適用

2、《公司與北京控股集團財務有限公司關聯存貸款業務的風險評估報告》

2、深交所要求的其他文件。

一、監事會會議召開情況

股東大會召開日期等相關事項公司將另行通知。

二〇一八年八月三十日

公司報告期控股股東未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

北京燕京啤酒股份有限公司

第七屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京燕京啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第八次會議通知於2018年8月20日以書面文件形式發出,會議於2018年8月30日以通訊表決形式召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議應參加董事15人,實際參加董事15人,分別為:趙曉東、劉翔宇、謝廣軍、鄧連成、戴永全、丁廣學、張海峰、李光俊、楊毅、吳培、李興山、王連鳳、朱立青、張桂卿、尹建軍。

二、董事會會議審議情況

1、審議並通過瞭公司《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》

公司《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》於2018年8月31日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

公司計劃本半年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

2、審議並通過瞭《關於向中國工商銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信額度的議案》

非標準審計意見提示

董事會授權董事長簽署上述額度內的一切授信的有關合同、協議等各項法律文件。

同意票15票,反對票0票,棄權票0票。

□ 適用 √ 不適用

為滿足生產經營需要,公司決定向中國農業銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信額度人民幣柒億叁仟萬元整。以上授信無擔保,期限一年。

報告期內,公司持續推進與國際先進水平對標達標,把工匠精神和科技創新完美結合,運用先進的質量管理理念和方法,不斷改造升級產品品質、不斷提升科技創新能力,管控質量、提升質量,為廣大消費者提供口感更出色的高品質、可信賴的綠色健康產品。在產品生產過程中,公司在原材料、酵母菌種、生產設備、釀造用水的使用上均堅持國際標準,清爽型啤酒、鮮啤酒、純生啤酒的風味持續優化。

□ 適用 √ 不適用

同意票15票,反對票0票,棄權票0票。

5、審議並通過瞭《公司與北京控股集團財務有限公司關聯存貸款業務的風險評估報告》

三、經營情況討論與分析

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

(1)與上一會計期間財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

公司獨立董事對本次交易進行瞭事前審閱,同意將該關聯交易事項提交公司董事會審議,並於事後發表瞭獨立意見。

《公司與北京控股集團財務有限公司關聯存貸款業務的風險評估報告》於2018年8月31日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

2018年上半年,公司各項管理工作持續推進。公司在實現卓越現場管理、堅持打造“智慧燕京”、繼續推動財務業務一體化進程、提高能源精細化管理水平、強化安全管理、污染防治管理、人才管理等方面有序推進,各項管控力度不斷增強。公司綜合能力不斷提升,進一步實現可持續發展。

6、審議並通過瞭《關於變更公司經營范圍及修改〈公司章程〉的議案》

根據公司經營發展需要,會議決定變更公司經營范圍及修改《公司章程》相應條款,在原經營范圍中台中西區產後月子中心增加“批發食品添加劑CO2”,章程修改情況詳見《公司章程》修正案。

同時,公司董事會提請公司股東大會授權董事會辦理變更公司經營范圍及修訂《公司章程》有關的工商變更登記及備案等相關事宜,本次變更內容和相關章程條款的修訂最終以工商行政管理部門的核準結果為準。

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據



公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

此議案須提交公司最近一次股東大會以特別決議通過後方可實施。

公司報告期無合並報表范圍發生變化的情況。

三、備查文件

1、公司第七屆董事會第八次會議決議;

2、深交所要求的其他文件。

□ 適用 √ 不適用

二○一八年八月三十日

證券代碼:000729 證券簡稱:燕京啤酒 公告編號:2018-16

北京燕京啤酒股份有限公台中西區月子中心收費

第七屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司報告期無優先股股東持股情況。

北京燕京啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第七次會議通知於2018年8月20日以書面文件形式發出,會議於2018年8月30日在公司會議室以現場表決形式召開,符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。會議應出席監事3人,實際出席3人,分別為:王金泉、宋玉梅、周洪年。會議由監事會主席王金泉先生主持。

□ 是 √ 否

經審議,本次會議通過以下議案:

1、《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》



1、公司簡介

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市,且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

監事會認為北京控股集團財務有限公司提供的金融服務嚴格遵守各項規定,程序合法,沒有損害公司和全體股東的利益。

同意票3票,反對票0票,棄權票0票。

3、《關於變更公司經營范圍及修改〈公司章程〉的議案》

根據公司經營發展需要,公司決定變更經營范圍及修改《公司章程》相應條款,在原經營范圍中增加“批發食品添加劑CO2”。章程修改情況詳見《公司章程》修正案。

1、公司第七屆監事會第七次會議決議;

本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

北京燕京啤酒股份有限公司監事會

(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

證券代碼:000729 證券簡稱:燕京啤酒 公告編號:2018-17

公司始終堅持“以全優的質量取信於民,以獨特的風味取悅於民,以誠摯的態度服務於民”的質量宗旨,弘揚工匠精神,全面推動質量體系建設和完善。公司在新產品研發、產品品質、售後服務等方面建立瞭較完善的控制體系,準確把握消費形勢和市場變化趨勢,致力於打造中國最好的啤酒,獲得國傢“綠色食品”認證。

台長: exanj34519
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全站分類: 電玩動漫(電玩、動畫、漫畫、同人)

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