原標題：蘇州天沃科技股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技公告編號：2017-087
蘇州天沃科技股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
蘇州天沃科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十七次會議於2017年4月15日以電話、書面或郵件形式通知全體董事，於2017年4月18日上午以現場加通訊的方式召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名。會議由陳玉忠董事長主持，本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「公司法」）和《蘇州天沃科技股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，充分討論，逐項表決，會議審議通過了以下議案：
1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於聘任首席執行官的議案》。
經董事長提名，聘任鄭長波先生為公司首席執行官，任期與公司第三屆董事會一致。
詳情可查閱2017年4月19日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com）的《關於聘任首席執行官的公告》。
2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於註銷杭州忠澤機械工程有限公司議案》。
同意註銷公司全資子公司杭州忠澤機械工程有限公司。
詳情可查閱2017年4月19日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com）的《關於註銷杭州忠澤機械工程有限公司的公告》。
三、備查文件
1、蘇州天沃科技股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議。
2、獨立董事關於聘任公司首席執行官的獨立意見
特此公告。
蘇州天沃科技股份有限公司
董事會
2017年4月19日
證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技公告編號：2017-088
蘇州天沃科技股份有限公司
獨立董事關於聘任公司首席執行官的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》等法律、法規和規範性文件以及《蘇州天沃科技股份有限公司章程》等有關規定，我們作為蘇州天沃科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）獨立董事，就公司第三屆董事會第十七次會議《關於聘任首席執行官的議案》事項發表獨立意見如下：
經審閱本次會議聘任的公司首席執行官的個人履歷及相關資料，我們認為公司第三屆董事會第十七次會議聘任鄭長波先生為首席執行官，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，具備與其行使職權相適應的履職能力和條件，未發現有《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒；經查詢最高人民法院網，不屬於失信被執行人。對鄭長波先生的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，聘任程序合法有效。我們同意聘任鄭長波先生為公司首席執行官。
獨立董事：
唐 海 燕黃 雄陳 和 平
證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技公告編號：2017-089
蘇州天沃科技股份有限公司
關於聘任首席執行官公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州天沃科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2017 年4月18日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於聘任首席執行官議案》，具體如下：
一、關於聘任公司首席執行官事項
為適應公司生產經營的需要，公司聘任鄭長波先生為公司首席執行官，任期與第三屆董事會一致。（簡歷附后）
蘇州天沃科技股份有限公司
董事會
2017年4月19日
附：鄭長波先生簡歷
鄭長波，男，1962年9月出生，教授級高級工程師，北京石油化工科學研究院工學碩士學位和華南理工大學工商管理學院工商管理碩士學位。曾任中國石化股份有限公司廣州分公司總經理，中國石化股份有限公司煉油事業部常務副主任；中國海洋石油總公司總經理助理，兼任中海石油煉化有限公司總經理、中國海油新能源投資有限公司總經理，中海油研究總院副院長等職。2017年4月，進入蘇州天沃科技股份有限公司工作。截止本公告日，鄭長波先生不持有公司股票，與公司董事、監事、其他高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；經查詢最高人民法院網，不屬於失信被執行人；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技公告編號：2017-090
蘇州天沃科技股份有限公司
關於註銷杭州忠澤機械工程有限公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州天沃科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2017 年4月18日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於註銷杭州忠澤機械工程有限公司議案》，為了整合公司資源，降低公司管理成本，提高運營效率，公司決定註銷杭州忠澤機械工程有限公司（以下簡稱「忠澤機械」）。具體如下：
一、擬註銷子公司的情況
企業名稱：杭州忠澤機械工程有限公司
統一社會信用代碼：91330103070953421J
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：陳玉忠
註冊資本：1，000萬
登記機關：杭州市下城區市場監督管理局
住所：杭州市下城區紹興路536號601室
經營範圍：服務：機械設備的設計、技術諮詢及維修；批發、零售：機械設備、管道、閥門、標準件、五金交電、電子產品。其他無需報經審批的一切合法項目。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：杭州忠澤機械工程有限公司為蘇州天沃科技股份有限公司全資子公司。
財務狀況：單位：萬元
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二、註銷子公司對公司的影響
公司註銷子公司忠澤機械有利於公司優化資源配置，降低管理成本，提高管 理效率和管控能力。忠澤機械註銷后原有的人員、業務、技術儲備等納入公司高端裝備板塊，不影響既有業務的拓展。註銷后公司合併財務報表的範圍將相應發生變化，本次註銷未對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不會對公司本年度及未來合併報表產生實質性的影響。
三、其他事項
公司董事會授權公司管理層負責辦理忠澤機械的清算、註銷等相關工作。
蘇州天沃科技股份有限公司
董事會
2017年4月19日
證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技公告編號：2017-091
蘇州天沃科技股份有限公司
控股股東完成減持計劃的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州天沃科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年4月18日接到公司控股股東陳玉忠先生《關於完成減持計劃的告知函》，自2017年3月22日至3月28日，陳玉忠先生通過深圳證券交易所大宗交易系統共減持公司44，833，100股，占公司總股本的6.09%。減持資金已基本滿足減持計劃的目的。
至此，2017年3月16日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於控股股東股份減持計劃的提示性公告》中所披露的控股股東減持計劃已經執行完畢，實際減持數量未超出減持計劃。
本次減持計劃完成後陳玉忠先生持有公司股份175，053，374股，占公司總股本的23.79%，仍為公司的控股股東。本次減持不會引起控股股東和實際控制人變動。具體情況如下：
一、股東減持情況
1.股東權益變動情況
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自2017年3月23日披露《簡式權益變動報告書》后，陳玉忠先生累計減持公司股票36，488，100股，減持比例4.96%。
2.本次減持前後持股情況
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(注：本公告中比例（%）合計數如與各分項數值之和尾數不符，均為四捨五入的原因造成。)
二、其他相關說明
1、本次減持符合《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律、法規、規章、業務規則的規定。
2、本次權益變動后，陳玉忠先生持有175，053，374股天沃科技人民幣普通股股份，占公司總股本735，762，000股的23.79%，仍為公司控股股東、實際控制人。
3、陳玉忠先生減持公司股份已經進行預先披露，詳見公司於2017年3月16日在指定信息披露媒體發佈的《關於控股股東股份減持計劃的提示性公告》。
4、承諾及履行情況
4.1陳玉忠先生在公司首次公開發行前承諾：自發行人首次公開發行股票並上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
4.2作為公司董事，陳玉忠先生承諾：在其擔任公司董事、監事、高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過持有的公司股份總數的25%。離職後半年內不轉讓所持有公司的股份，離職六個月後的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量占其所持有的公司股份總數的比例不超過50%。
4.3 2015年7月10日，控股股東陳玉忠先生及公司董事、監事、高級管理人員承諾未來6個月內不減持公司股票。承諾已於2016年1月11日履行完畢。
4.4 2015年7月，控股股東陳玉忠先生承諾，根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定及市場情況，在2個月內擇機通過證券公司、基金管理公司定向資產管理等方式增持公司股票，增持股份所用金額不超過人民幣3，000萬元，增持期間及增持完成後6個月內不轉讓本次增持的公司股份。截止2015年9月25日，陳玉忠先生依照增持計劃，通過「國君資管1146定向資產管理計劃」共增持公司股份3，906，700股，增持總額30，006，703.59元，占公司總股本的0.527%。增持完成後6個月，即2015年9月25日至2016年3月26日，不轉讓本次增持的公司股份。承諾事項已履行完畢。
4.5 2016年1月27日，公司收購關聯方陳玉忠所持有的張家港飛騰鋁塑板股份有限公司（以下簡稱「飛騰鋁塑」）70%股權，公司控股股東陳玉忠先生承諾6個月內協助解除飛騰鋁塑對張家港市五友拆船再生利用有限公司的關聯擔保。2016年7月26日，公司收到江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司和中國農業銀行股份有限公司張家港分行發來的《擔保關係終止函》。飛騰鋁塑為五友拆船向銀行貸款所提供的擔保，已全部解除。承諾事項已履行完畢。
4.6 2016年1月27日，公司與陳玉忠先生簽訂《股權轉讓合同》，以13，660.64萬元收購陳玉忠先生持有的飛騰鋁塑70%的股權。陳玉忠先生、飛騰鋁塑承諾2016年度、2017年度、2018年度逐年實現的凈利潤分別不低於2000萬元、2500萬元、3000萬元。如在業績承諾期內，飛騰鋁塑期末實現的凈利潤數未達到凈利潤預測數，未達到部分，由轉讓方補足。2016年度，飛騰鋁塑業績達標，該承諾事項剩餘年度正在履行中。
4.7 最近一年內，陳玉忠先生未受到過深圳證券交易所公開譴責或通報批評處分，公司股票也未被實施退市風險警示等情形。
截至目前，陳玉忠先生所持公司首次公開發行前限售股份已於2014年3月11日起解除限售；2015年7月10日做出的不減持承諾履行完畢；通過資管計劃增持完成後6個月內不減持所增持股份的承諾履行完畢；6個月內解除關聯擔保的承諾履行完畢。其他承諾正在嚴格履行中。本次計劃減持股份不存在違反其股份鎖定承諾的情況。
三、備查文件
1、《關於完成減持計劃的告知函》。
特此公告。
蘇州天沃科技股份有限公司
董事會
2017年4月19日THE_END
