2016-01-26 09:21:15| 人氣427| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

貿易詐騙-指定其他送貨地址(真員工、真詐騙)

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結論:當採購指定其他送貨地址時,切記!務必請其相關主管或老闆簽署於該訂單或指示上,或是直接與其相關主管或老闆聯繫確認,否則下一個受害羔羊可能是你。 

這幾年我們一直在宣導反貿易詐騙,但貿易詐騙卻依然層出不窮,2015年中供應商被詐騙主要是因為按照中東買主公司的採購人員指示,把貨物送到其他地址,該送貨地址並非買主公司的辦公室或是倉庫,這在貿易實務上常見的小事,最後卻導致完全無法收回數十萬美金的貨款。

由於此次交易過程與過去差異不大,採購照例發過來訂單,只是送貨地址有另外指定,並且於付款日屆至前提出匯款申請書來麻痺供應商,於付款日過期二週仍未收到貨款時,供應商才警覺到該匯款申請書根本是採購自己假造的,而此時該採購已經失聯,供應商情急下找上買主公司的老闆,老闆表示該採購已經離職並已經返回東歐,而且他們公司根本沒收到這些貨物,故他們公司無法負責。老闆補充強調,他也在找這位採購,因為該員工連老闆的貨物也帶走不少,更甚者,還有其他供應商也受害。

從買主公司來看,在其老闆已經表明不會負責的情況之下,唯有訴訟一途,但法律上該公司是否應該為沒有收到的貨物來支付貨款?這只能留待法院裁判,而勝負難料,可以確定的是預付的律師費相當高昂。從該名詐騙的採購來講,人已經逃匿,而貨物變現性又很高,就算中東警方找得到這位東歐人士,是否有機會拿回任何款項,這也是問號,畢竟世上沒有善心的詐騙人士。

台長: 廣正信用
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