2014-04-01 15:50:12| 人氣756| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

貿易詐騙-幽靈公司

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我們的實際經驗中,俄羅斯、孟加拉等國家都曾發生過這樣的案例。

對國際業務單位來講,只要有國外客戶願意下單,高興都來不及了,很少會對這些國外客戶進行詳細調查,或是多做查證,且為了達成交易,多半會同意對方的各種條件,包含放帳(賒帳)。

有些國外客戶第一次交易會準時付款,但第二次交易就逾期不付款,一直到數個月過去,業務單位才發現問題很大,因為不論如何催促對方,對方都加以推託,甚至乾脆拒絕聯絡、相應不理。

在許多案例中,委案催收後,我們發現這些國外客戶的公司根本沒有登記,也就是說,按照當地國的法律,這些公司根本不曾存在過,可以說是幽靈公司,即便想要對這些公司提出告訴,也沒有辦法進行。這種案例中,只有少數幸運的案例有機會催回帳款,大多數案例只能望洋興嘆。

所以說,當國外客戶來下單時,宜事先對之加以調查,以免發生憾事。

附帶一提,徵信報告即使沒有查到財報資料,但至少能核實對方公司的真實性,所以說徵信還是有其一定功用的。

台長: 廣正信用
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