招商局蛇口工業區控股股份有限公司第一屆董事會2016年第一次臨時會議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司第一屆董事會2016年第一次臨時會議通知於2016年4月21日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監事及高級管理人員。2016年4月22日會議以通訊方式舉行，應到董事11人，實到董事11人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議審議通過瞭以下議案：
一、關於給予董事會發行債券產品一般性授權事宜的議案
為滿足公司生產經營需要，調整債務結構，降低融資成本，公司擬在未來2年內在中國境內以一批或分批形式發行一種或若幹種類的債券產品。為把握市場有利時機，董事會提請股東大會給予董事會發行債券產品的一般性授權，具體內容如下：
（一）債券發行規模及種類
各類債券產品發行總規模合計不超過200億元。債券種類包括公司根據中國現行的法律法規可以發行的公司債券、中期票據（包括長期限含權票據）、短期融資券、超短期融資券等債券產品。其中，公司債券總規模不超過150億元，其他產品發行規模合計不超過50億元。
（二）擬發行公司債券的主要條款
1、發行規模：不超過150億元，且不超過現行法律法規允許的發行上限。
2、發行方式：面向合格投資者公開發行
3、配售安排：可向公司股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事會根據市場情況以及發行具體事宜確定。
4、期限與品種：不超過15年，可設置可續期條款，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合，且可根據需要設定贖回權、回售權等選擇權。具體期限構成、選擇權設置和各期限品種的發行規模由董事會根據相關規定及市場情況確定。
5、募集資金用途：預計發行的募集資金將用於滿足公司生產經營需要，調整債務結構，補充流動資金和/或項目投資等合法合規用途。具體募集資金用途由董事會根據公司資金需求確定。
（三）除公司債券外的其他債券產品，包括中期票據（包括長期限含權票據）、短期融資券、超短期融資券等，其具體條款由董事會根據法律法規的要求、公司自身需求以及債券市場情況確定。
（四）一般性授權事項的范圍
1、提請股東大會批準一般及無條件地授權董事會根據公司特定需要以及其它市場條件：
（1）確定各類債券產品發行的種類、具體品種、具體條款、條件和其它事宜（包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、在股東大會批準的用途范疇內決定籌集資金的具體安排、具體配售安排、承銷安排等與債券產品發行有關的一切事宜）。
（2）就各類債券產品發行作出所有必要和附帶的行動及步驟（包括但不限於聘請中介機構，代表公司向相關監管機構申請辦理債券產品發行相關的審批、登記、備案等手續，簽署與債券產品發行相關的所有必要的法律文件，為債券產品發行選擇債券受托管理人，制定債券持有人會議規則以及辦理發行、交易流通有關的其它事項）。
（3）在董事會已就債券產品發行作出任何上述行動及步驟的情況下，批準、確認及追認該等行動及步驟。
（4）如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權范圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對債券產品發行的具體方案等相關事項進行相應調整。
（5）在發行完成後，決定和辦理已發行的債券產品上市的相關事宜。
（6）如發行公司債券，在公司債券存續期間，當公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，根據相關法律法規等的要求作出關於不向股東分配利潤等決定作為償債保障措施。
2、在取得股東大會就前款（1）至（6）項之批準及授權之同時，董事會進一步轉授權公司總經理及其授權人士根據公司特定需要以及其它市場條件等具體執行。
3、授權公司董事會秘書根據適用的公司上市地監管規則批準、簽署及派發相關公告和其他文件，進行相關的信息披露。
（五）授權有效期：自本議案獲得股東大會批準之日起24個月。如果董事會和（或）其轉授權人已於授權有效期內決定有關發行，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批準、許可或登記的，則公司可在該等批準、許可或登記確認的有效期內完成有關發行。
二、關於召開2015年年度股東大會的議案
董事會決定於2016年5月17日下午在深圳召開2015年年度股東大會，會議將采用現場投票和網絡投票相結合的方式。詳見公司今日刊登的《關於召開2015年年度股東大會的通知》。
上述議案均以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過。議案一尚需提交公司股東大會審議。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
台中天車製造二〇一六年四月二十三日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2016-031
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
第一屆監事會2016年第一次臨時會議決議公告
公司第一屆監事會2016年第一次臨時會議通知於2016年4月21日分別以專人送達、電子郵件等方式送達全體監事。2016年4月22日會議以通訊方式舉行，應到監事4人，實到監事4人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定，會議以4票贊成，0票棄權，0票反對的投票表決結果審議通過瞭以下議案：
一、關於修訂《監事會議事規則》的議案
詳見今日刊登的《監事會議事規則修訂對照表》及《監事會議事規則》。
二、關於提名公司第一屆監事會監事候選人的議案
經審議，監事會同意提名胡芹女士為公司第一屆監
天車客製化事會監事候選人。
本公司於近日收到監事徐保民先生提交的書面辭職報告，因工作變動原因，徐保民先生辭任公司第一屆監事會監事職務。徐保民先生辭任後不再擔任公司其他職務。
公司監事會對徐保民先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
本次監事會議案均需提交公司股東大會審議。
特此公告
附件：相關人員簡歷
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
監 事
台中天車維修保養 會
二〇一六年四月二十三日
相關人員簡歷：
胡芹：女，49歲。畢業於北京大學國際法專業，獲得法學學士及碩士學位，後就讀於新加坡國立大學，獲得管理學碩士學位；現任本公司總法律顧問。歷任本公司企劃部副總經理、法律事務部總經理。
截至公告日，胡芹女士通過公司員工持股計劃持有本公司股票129,661股；與公司其他董事、監事、高級管理人員、公司的控股股東和實際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關系；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職資格和條件。
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2016-030
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於召開2015年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司董事會決定召集2015年年度股東大會。本次股東大會采用現場投票與網絡投票表決相結合的方式，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015年年度股東大會
2、召集人：公司董事會
3、合法合規性說明：本公司第一屆董事會2016年第一次臨時會議審議通過瞭《關於召開2015年年度股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
4、召開時間：
現場會議時間：2016年5月17日（星期二）下午2：30
網絡投票時間：2016年5月16日—2016年5月17日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年5月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開及表決方式：本次股東大會召開現場會議，采用現場表決與網絡投票相結合的方式表決。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，截止2016年5月11日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。
同一表決權隻能選擇現場或網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次表決結果為準。
6、出席對象：
（1）截至2016年5月11日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）本公司董事、監事和董事會秘書。
（3）本公司高級管理人員將列席股東大會。
7、現場會議地點：深圳蛇口南海意庫3號樓404會議室
二、會議議題
■
說明：
1、議案11、議案12為特別決議案，需以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方可通過。
2、議案7、議案8及議案16涉及關聯交易，關聯股東及股東代理人須回避表決。
3、議案18涉及本公司董事、監事及高級管理人員，前述人員須回避表決。
4、本公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
5、上述議案的詳細內容已披露於2016年3月19日、2016年3月29日及2016年4月23日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及網站http://www.cninfo.com.cn。
三、會議登記辦法
1、登記
台中天車設計手續：
（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。
（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。
（3）異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。
2、登記時間：2016年5月12日至5月16日，上午9：00—下午5:30（非工作時間除外），5月17日上午9：00—上午12:00。
3、登記地點：廣東省深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓4層董事會秘書處。
4、註意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
股東通過交易系統進行網絡投票類似於買賣股票，通過互聯網投票系統進行投票類似於填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件二。
五、投票規則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份隻能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份隻能選擇其中一種方式。如果出現重復投票將按以下規則處理：1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票結果為準；2、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
六、會議聯系方式
電話：（0755）26819600，傳真：26818666
地址：廣東省深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓4層（郵編：518067）
聯系人：陳 江、陳 晨。
七、其它事項
會議時間半天，與會人員食宿及交通費自理。
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招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一六年四月二十三日
附件一：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工業區控股股份有限公司2015年年度股東大會並代為行使表決權。
委托人股票帳號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：
■
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
可以 不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二〇一六年 月
附件二：
招商局蛇口工業區控股股份有限公司股東
參加網絡投票的操作程序
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。
一、采用交易系統投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2016年5月【】日9:30~11:30，13:00~15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。
2、網絡投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。該證券相關信息如下：
證券代碼：361979 證券簡稱：招商投票
3、股東投票的具體流程
① 輸入買入指令；
② 輸入證券代碼361979；
③ 在“委托價格”項下填寫股東大會議案序號，具體情況如下：
■
④在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權，具體情況如下：
■
如股東對所有議案均表示相同意見，則可以隻對“總議案”進行投票。
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行瞭重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
⑤確認投票委托完成。
4．註意事項
① 投票不能撤單；
② 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計；
③ 如需查詢投票結果，請於投票當日下午18：00後登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果。
二、采用互聯網投票的投票程序
登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），通過身份認證後即可進行網絡投票。
1.辦理身份認證手續
身份認證的目的是要在網絡上確認投票人身份，以保護投票人的利益。目前股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功後可使用。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。業務咨詢電話0755-83991880/25918485/25918486，業務咨詢電子郵件地址 xuningyan@p5w.net。亦可參見深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）“證書服務”欄目。
2．股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
3．股東進行投票的時間
本次股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為2016年5月16日15:00，網絡投票結束時間為2016年5月17日15:00。
本文來源：中國證券報·中證網
責任編輯：王曉易_NE0011
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