康博診所25日台北盛大... 全民發大財,報稅利多釋出股票賠錢的三種應對策略 韓國瑜想慰留見面 楊秋...
2016-10-16 09:17:44 | 人氣(12) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇
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工商時報【呂雪彗╱台北報導】

立法院周四(29日)將召開祕密會議,調閱兆豐銀174筆、79個疑似洗錢帳戶交易資料,據悉,藍綠立委將各取所需,綠營將了解國民黨有無洗錢黨產,藍委將抓出有無綠營重要人士涉及其中,惟要證明洗錢難度甚高。

行政院督導小組今日將開會,針對財金首長究責,副院長林錫耀昨表示,正針對美方金檢前後二階段時間點比對,釐清首長有無「應作為未作為或應注意未注意」等政治責任,今尚來不及公布。

據悉,上周四行政立法便當會,黨團綠委紛主張應追究馬朝金管會主委曾銘宗、財政部長張盛和二位

政務官責任;惟身兼行政院兆豐銀督導小組召集人的林錫耀昨日表示,追究前朝政務官一定要有明確事證。據悉,內部委員有人建議由行政院將政務官責任調查移交監院即可。

林錫耀說,兆豐遭裁罰若說「行政部門都沒有責任」,無法對外網友開箱介紹界交代,首長要概括承受負的責任絕對比文官大,不能一句「不知道」,或「無規定」了事,

國際反洗錢潮流這幾年在擴展,首長本應有因應作為。

為免污陷馬朝政務官,林錫耀說,目前正由政院幕僚就2012~2014年期間金檢前這幾年財政部、金管會有無善盡督管責任,及2014年美國金檢後的處理有無疏失,以這二階段時間點釐清財金部會首長有無「應作為未作為、應注意未注意,應處理未處理」情況。

兆豐被罰主因是未做好KYC(認識你的客戶),林錫耀說,開戶資料若無完妥,對了解174筆交易帳戶可疑客戶有困難;若開戶都是外國人,沒有台灣人,如何查下去?若無法證明客戶「洗錢犯罪」,很難行使調查權或引渡來台調查,再查下去難度會很高,可疑交易資料要證明「洗錢」難度更高。

據透露,174筆交易明細都已清查過,包括戶名、時間、金額均有,這些人不是英文名字、就是西班牙文戶頭,究竟是誰要看開戶資料,有些資料有拿回來,有些還沒有。據悉,不少是委內瑞拉籍人士開戶。

黨政人士透露,即使是英文或西班牙人,這位人士說,從開戶「金融軌跡」仍可追查是誰開戶,另也要注意泛政治化追查馬朝政務官責任,藍委可能反撲追究樂陞案綠營政務官責任。

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