2016-09-01 00:58:12 | 人氣(38) | 回應(0) | 上一篇
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屏東縣竹田鄉幼兒美語老師 兆豐紐約涉洗錢遭罰 在澳洲也曾出包 屏東縣竹田鄉幼兒美語老師

(中央社記者蔡怡杼台北20日電)兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失,遭美國重罰 1.8億美元,其實,兆豐澳洲分行也曾出現類似缺失,只是當時未被開罰。

兆豐銀行紐約分行因屏東縣竹田鄉幼兒美語教材防制洗錢法令遵循有缺失,應申報未申報,成為首家遭美國金融監理機關開罰的台資銀行。

根據金管會統計,台灣銀行南非分行也曾因防制洗錢法遵循有缺失,遭南非中央銀行開罰 500萬南非幣、折合新台幣超過1000萬元,此外高雄市桃源區全美語補習班,兆豐澳洲分行也曾出現過防制洗錢法遵循有缺失的問題,但未遭澳洲政府開罰。

金融監督管理委員會副主委桂先農要求,各銀行海外分行透過強化稽核制度,以及落實法令遵循兩金門縣烈嶼鄉美語補習班推薦面向,加強檢視防制洗錢風險控管。

桂先農表示,有關洗錢防制風險控管目前在稽核制度以及法令遵循兩方面都已有相關規定,期盼所有金融機構都可以做好法令遵循、風險管理及內部稽核等內部控制工作。

至於是否針對海外分行進行專業檢查或列為一般業務重點?桂先農表示,不方便對外透臺北市文山區媽媽免費贈品露。1050820花蓮縣花蓮市新生兒贈品

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