html模版<a href="http://acolor.8e.com.tw/">孕婦滴雞精</a>上海新陽：關於對2016年度部分日常關聯交易補充確認的公告(2017 上海新陽：關於對2016年度部分日常關聯交易補充確認的公告
日期：2017-06-
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證券代碼：300236證券簡稱：上海新陽公告編號：2017-047
兒童雞精推薦上海新陽半導體材料股份有限公司
關於對2016年度部分日常關聯交易補充確認的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示
本次關聯交易事項在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。
公司與關聯方發生日常關聯交易均為公司日常生產經營活動所需，符合公司
發展需要及全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情
形，不會影響公司的獨立性。
一、關聯交易概述
公司根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》、《上市公司
收購管理辦法》等相關規定，對公司內控管理工作進行自查，補充確認公司與愛
普生表面工程技術(鎮江)有限公司(以下簡稱“鎮江愛普生”)的關聯交易。公
司與鎮江愛普生2016年度合計發生日常關聯交易金額為8,072,017.09元，與鎮江
愛普生發生的日常關聯交易為向關聯方銷售設備和化學品。上述交易未納入2016
年度的日常關聯交易預計范圍內。公司於2017年6月12日第三屆董事會第十五次
會議審議通過瞭《關於對2016年度部分日常關聯交易補充確認的議案》。
該日常關聯交易金額未達到公司最近一期經審計的凈資產的5%以上，在公司
董事會審批權限范圍內，故無需提交股東大會審議。
董事方書農先生為關聯董事，故回避表決。其他8名非關聯董事參與表決。
該事項已經獨立董事事前認可並發表瞭獨立意見，保薦機構出具瞭無異議的
核查意見。
本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重
組。
二、關聯方基本情況
本次交易關聯方為鎮江愛普生。
關聯方的基本情況和關聯關系如下：
企業名稱：愛普生表面工程技術（鎮江）有限公司
成立日期：2011年06月03日
註冊地址：鎮江新區鎮澄路198號1幢1-3層
企業類型：有限責任公司(外商合資)
法定代表人：ARIGAYOICHI
註冊資本：450萬美元
主營業務：半導體、電子產品及其元器件、航空航天部品部件、精密機械
設備、太陽能相關產品、眼鏡、鐘表產品的表面加工處理及其技術、設備的研發、
生產；環保設備的研發、生產；上述自產產品的同類商品的進出口業務（不涉及
國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理、專項規定管理的商品，按照國傢有
關規定辦理申請）。依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
截至目前，鎮江愛普生的股權結構如下：
滴雞精序號股東名稱出資額（萬美元）持股比例
1愛普生（中國）有限公司4510.00%
2SINGAPOREEPSONINDUSTRIALPTE.LTD.40590.00%
合計450100.00%
2015年11月2日，2015年度第二次臨時股東大會審議通過《關於公司董事會
換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案》，選舉方書農先生為公司第三
屆董事會非獨立董事。2015年11月2日，公司第三屆董事會第一次會議審議
通過《關於聘任方書農先生為公司總經理的議案》，同意聘任方書農先生為總經
理。方書農先生於2011年7月至2015年10月任鎮江愛普生法定代表人、總經理。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定，鎮江愛普生為公司的關聯
法人，2016年公司與鎮江愛普生的交易構成瞭關聯交易。
三、補充確認關聯交易的基本情況
公司銷售給鎮江愛普生的設備為公司根據客戶需求，定制研究的上海市首臺
套用於高效工藝集成多片式陶瓷器件金屬封裝電鍍線設備。因該類型設備對產能、
工藝性能要求較高，且為業內首創、具有高度定制的特點，公司根據生產成本協
商確定交易價格，市場上暫無同類可比價格。
公司與鎮江愛普生發生的零部件銷售交易遵循客觀公平、平等自願、互惠互
利的原則，交易價格遵循公允定價原則，主要參照市場價格協商確定，並根據市
場價格變化及時對關聯交易價格做相應調整。
公司與鎮江愛普生2016年度合計發生日常關聯交易金額為8,072,017.09元，
該筆交易未納入2016年度的日常關聯交易預計范圍內。公司與鎮江愛普生發生的
日常關聯交易為向關聯方銷售設備、零部件具體情況如下：
關聯方關聯交易內容日期2016年度金額/元具體情況
愛普生表面工程技術（鎮江）有限公司銷售設備2016年6月28日1,468,000.00特種鍍銀設備
愛普生表面工程技術（鎮江）有限公司銷售設備2016年1月28日1,150,000.00環型金、銀電鍍線
愛普生表面工程技術（鎮江）有限公司銷售設備2016年3月25日5,210,000.00自動掛鍍銅鎳生產線
愛普生表面工程技術（鎮江）有限公司銷售零部件2016年1-4月244,017.09零部件
四、交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯方發生日常關聯交易均為公司日常生產經營活動所需，符合公司
發展需要及全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情
形，不會影響公司的獨立性。
五、本次關聯交易審議程序
公司於2017年6月12日召開的第三屆董事會第十五次會議對《關於對2016
年度部分日常關聯交易補充確認的議案》進行瞭審議表決，關聯董事方書農回避
表決，表決結果為：8票同意，0票反對，0票棄權。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
公司根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》、《上市公司
收購管理辦法》等相關規定，對公司內控管理工作進行自查，補充確認公司與愛
普生表面工程技術(鎮江)有限公司的關聯交易。我們認為此關聯交易是公司正常
的經營行為，遵循瞭公平、公正的交易原則，符合國傢有關法律、法規的要求。
同意將上述關聯交易相關議案提交公司第三屆董事會第十五次會議審議。
該關聯交易事項已獲公司第三屆第十五次董事會審議通過，關聯董事亦回避
表決，履行瞭關聯交易決策程序。審議程序符合相關法律法規及公司章程的規定。
公司補充確認的2016年度實際發生的日常關聯交易事項，按一般商業條款進行，
公平合理，價格公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。我
們同意上述議案。
七、中介機構核查意見
保薦機構審閱瞭上海新陽本次關聯交易的相關議案及文件資料，瞭解瞭關聯
方基本情況、以及公司關於同類產品和服務銷售定價說明。經核查，保薦機構認
為：上海新陽本次補充確認的2016年部分日常關聯交易符合公司經營活動的需要，
上述補充確認的關聯交易及對參股子公司增資已經第三屆董事會第十五次會議
以及第三屆第十次監事會會議審議通過，並已經獨立董事認可、發表瞭獨立意見，
符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《深圳證券
交易所創業板股票上市規則》等法規和《公司章程》等文件的規定。保薦機構對
上海新陽本次關聯交易事項無異議。
八、備查文件
1．第三屆董事會第十五次會議決議；
2．第三屆監事會第十次會議決議；
3．獨立董事關於第三屆董事會第十五次會議相關關聯交易的事先認可意見；
4．獨立董事關於第三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
5．申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關於上海新陽半導體材料股份有限
公司對2016年度部分日常關聯交易補充確認的核查意見；
6．與愛普生表面工程技術(鎮江)有限公司交易的協議或合同。
上海新陽半導體材料股份有限公司
董事會
2017年6月13日
關閉
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