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連江縣東引鄉媽媽贈品 加速偵辦洗錢案 北檢擬進駐兆豐銀開偵查庭 連江縣東引鄉媽媽贈品

北檢擬由檢察官進駐兆豐銀,當場召開臨時偵查庭。(資料照,記者黃耀徵攝)

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〔記者謝君臨/台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行涉洗錢案,近日已約詢前後任董座蔡友才、徐光曦等人,為加速案件偵辦進度,也避免外界質疑兆豐銀有串證、滅證之嫌,北檢規劃擬由承辦檢察官親自進駐兆豐銀,當場召開臨時偵查庭,除了可迅速調閱資料,也能立即找到兆豐銀高層嘉義縣朴子市新生兒贈品或承辦人詢問,加快偵辦速度。

北檢表示,由於此案須傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員,如以正常傳喚方式,寄發傳票逐一約訊,恐將曠日廢時,因此初步決定由2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組,親自進駐兆豐銀,除能直接訊問相關人,也能立即調閱資料、比對證人說詞,避免串證、滅證可能,也能減少公文往返與傳票寄送流程。

兆豐銀紐約分行因違反美方銀行保密法及反洗錢法案,日前遭約州金融服務管理署(NYDFS)重罰1.8億美金(約新台幣57億元)。北檢在高檢署指示下,分案調查全案是否涉及洗錢、違反金控法、銀行法。

檢方為釐清案情,自本月23臺東縣臺東市寶寶手冊贈品2016起陸續傳喚兆豐銀前後任董事長蔡友才、徐光曦,訊後將蔡轉為偵字臺中市烏日區美語補習班推薦案被告請回,並將他限制住居、出境、出海及小三通,徐則獲請回;24日宜蘭縣壯圍鄉幼兒美語教學則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證;昨繼續以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人。

台長: shhvj38w
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