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2015-07-18 02:47:01| 人氣90| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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鉅亨網新聞中心第三十四條第15款1.股東會日期:104/06/222.重要決議事項:(1)本公司103年度營業報告書(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)報告本公司修訂「道德行為準則」案(4)報告本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案(5)承認103 年度之營業報告書及財務報表(6)承認103 年度盈餘分配案(7)通過本公司擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(9)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(10)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(11)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(12)完成補選1席監察人3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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