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[股東會]西藏藥業:關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：600211 證券簡稱：西藏藥業 公告編號：2017-060

西藏諾迪康藥業股份有限公司

關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

. 股東大會召開日期：2017年9月1日

. 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2017年第三次臨時股東大會



(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2017年9月1日14點30 分

召開地點：成都市錦江區三色路427號公司辦公樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2017年9月1日

至2017年9月1日



采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開

當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票

時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照

《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

2017年半年度利潤分配預案

√

2

關於日常關聯交易事項調整的議案

√



1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已於2017年8月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證

券交易所網站披露。



2、 特別決議議案：無



3、 對中小投資者單獨計票的議案：第1-2項



涉及關聯股東回避表決的議案：第2項

應回避表決的關聯股東名稱：西藏康哲企業管理有限公司、深圳市康哲藥業有限公司、

天津康哲醫藥科技發展有限公司、粵海證券有限公司－客戶資金（交易所）（現公司名稱已變

更為國金證券（香港）有限公司，其資金來源於本公司實際控制人林剛先生）。

4、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票註意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登



陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互

聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行

投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股

東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部

股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次

投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權

出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。

該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

Ａ股

600211

西藏藥業

2017/8/25

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股股東：應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出



席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席

會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書

辦理登記手續；

2、個人股股東：持股東帳戶卡、本人身份證到公司董秘辦辦理登記手續；股東委托代理

人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權委托書登記。異地股東可通過信函和傳真

方式登記,登記時間以公司董秘辦收到信函和傳真時間為準,請註明“股東大會登記”字樣。

3、登記時間：2017年8月29日9:00-17:30

4、登記地址：四川省成都市錦江區三色路427號西藏諾迪康藥業股份有限公司董秘辦。

六、 其他事項

1、本次現場會議會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

2、會議聯系方式

聯系地址：四川省成都市錦江區三色路427號西藏諾迪康藥業股份有限公司董秘辦。

聯 系 人：劉嵐

聯系電話：（028）86653915

傳 真：（028）86660740

郵 編：610023



特此公告。





西藏諾迪康藥業股份有限公司董事會

2017年8月17日





. 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議







附件：授權委托書

授權委托書

西藏諾迪康藥業股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月1日召開的貴公

司2017年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。



委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號

非累計投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

2017年半年度利潤分配預案







2

關於日常關聯交易事項調整的議案







委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日



備註：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托

人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。



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