克明面業：關於註銷部分已獲授但
美國商標登記推薦未行權的股票期權和回購註銷部分已獲授但未解鎖的限制性股票的公告
克明面業：關於註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷部分已獲授但未解鎖的限制性股票的公告
公告日期 2017-09-12
證券代碼：002661證券簡稱：克明面業公告編號：2017-112
克明面業股份有限公司
關於註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷
部分已獲授但未解鎖的限制性股票的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
克明面業股份有限公司（以下簡稱“克明面業”）於2017年9月11日召開
第四屆董事會第十五次會議，審議通過瞭《關於註銷部分已獲授但未行權的股票
期權和回購註銷部分已獲授但未解鎖的限制性股票的議案》。因激勵對象周犀利
已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，公司擬註銷周犀利已獲授但未解鎖的限
制性股票3.6萬股。另有，因股權激勵計劃首次授予部分第三個行權/解鎖期及
預留授予部分第二個行權/解鎖期的業績考核條件未達成，故根據《克明面業股
份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，公司擬註銷首次
授予部分所涉及的16名激勵對象第三個行權期已獲授的未滿足行權條件的72.6
萬份股票期權，回購註銷首次授予部分所涉及的37名激勵對象已獲授的未滿足
解鎖條件的136.2萬股限制性股票；擬註銷預留授予部分所涉及的11名激勵對
象第二個行權期已獲授的未滿足行權條件的11.25萬份股票期權，回購註銷預留
授予部分所涉及的21名激勵對象已獲授的未滿足解鎖條件的23.1225萬股限制
性股票。相關內容公告如下：
一、公司股票激勵計劃簡述
1、2014年4月21日，公司召開第三屆董事會第七次會議，審議通過瞭《關
於公司股權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關於股權激勵計劃考核辦法的
議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃有關事項的議案》。
公司擬實施股票期權與限制性股票激勵計劃，向48名激勵對象定向發行新股
480.00萬股。公司於2014年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披
露瞭《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》，其後公
司向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）上報瞭申請備案材料。
根據中國證監會的反饋意見，公司於2014年5月30日披露瞭《關於股權激勵計
劃(草案)獲得中國證監會備案無異議的公告》（公告編號：2014-028）。具體內容
詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2、2014年7月11日，公司召開第三屆董事會第九次會議，審議通過瞭《關
於向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》、《關於對股票期權與限制性股
票激勵計劃進行調整的議案》,確定首次授予日為2014年7月11日，在本次授
予限制性股票與股票期權的過程中，部分激勵對象因個人原因自願放棄認購部分
限制性股票，本次實際授予的激勵對象由48名調整為46名，實際授予的限制性
股票數量由288萬股調整為282萬股。股票期權授予人數與數量不變，授予人數
仍為19人，授予數量仍為144萬份。公司於2014年7月15日披露瞭《克明面
業股份有限公司關於向激勵對象授予股票期權與限制性股票的公告》（公告編號：
2014-045）。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3、2014年7月25日，公司披露瞭《克明面業股份有限公司關於股票期權
與限制性股票首次授予登記完成的公告》（公告編號：2014-46），完成瞭《克明
面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》首次股票期權與限
制性股票的授予登記工作，向19名激勵對象授予股票期權144.00萬份，向46
名激勵對象授予限制性股票數量282.00萬股。具體內容詳見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
4、2015年4月28日，公司召開第三屆董事會第十四次會議決議，審議通
過瞭《關於對股票期權與限制性股票激勵計劃進行調整的議案》、《關於回購註銷
股權激勵對象所持已獲授但未行權的股票期權和已獲授但尚未解鎖的限制性股
票的議案》，因激勵對象周煜、羅義和、劉鐘文已離職及孟琦被選舉為監事，不
再滿足成為激勵對象的條件，公司同意註銷周煜（4人中僅周煜授予瞭股票期權）
已獲授的全部期權共計30,000份，回購註銷上述4人已獲授但未解鎖的限制性
股票155,000股。另有，因股權激勵計劃首次授予部分第一個行權/解鎖期的業
績考核條件未達成，故根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵
計劃（草案）》的規定，註銷首次授予部分所涉及的18名激勵對象第一個行權期
已獲授的未滿足行權條件的282,000份股票期權，回購註銷首次授予部分所涉及
的42名激勵對象已獲授的未滿足解鎖條件的533,000股限制性股票。
5、2015年5月4日，公司召開第三屆董事會第十五次會議決議，審議通過
瞭《關於對向激勵對象授予預留股權期權及限制性股票的議案》，確定公司預留
股票期權和限制性股票激勵計劃授予日為5月4日。同意向12名激勵對象授予
股票期權16.00萬份，授予價格為46.60元/份，同意向22名激勵對象授予限制
性股票31.33萬股，授予價格為23.69元/股。具體內容詳見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
6、2015年6月12日，公司披露瞭《關於股權激勵計劃預留限制性股票授
予登記完成的公告》（公告編號：2015-056），2015年6月13日，公司披露瞭《關
於股權激勵計劃預留股票期權授予登記完成的公告》（公告編號：2015-057），公
司向12名激勵對象授予股票期權16.00萬份，向22名激勵對象授予限制性股票
數量31.33萬股。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
7、2016年1月24日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過瞭《關於
註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷部分已獲授但尚未解鎖的限制
性股票的議案》。因原激勵對象俞勇已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，公
司決定註銷俞勇已獲授的全部期權10,000份，回購註銷俞勇已獲授但未解鎖的
限制性股票5,000股。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
8、2016年2月20日，公司披露瞭《關於股權激勵計劃部分已授予股票期
權註銷完成的公告》（公告編號：2016-020），因原激勵對象俞勇已離職，不再滿
足成為激勵對象的條件，公司完成註銷俞勇已獲授的全部期權10,000份。具體
內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
9、2016年5月3日，公司披露瞭《關於股權激勵計劃部分已授予限制性股
票註銷完成的公告》（公告編號：2016-057），因原激勵對象俞勇已離職，不再滿
足成為激勵對象的條件，公司已註銷俞勇已獲授的全部限制性股票15,000股。
具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
10、2016年5月4日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過《關於
調整公司股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票回購數量及回購價格、股票
期權數量及行權價格的議案》、《關於公司股票期權與限制性股票激勵計劃預留授
予部分第一個行權/解鎖期可行權/解鎖的議案》。因在股權激勵計劃實施期間，
公司發生派息及公積金轉增股本等需要調整數量、價格事宜，股票期權首次授予
數量由112.8萬份調整為338.4萬份；股票期權預留部分授予數量由15萬份調
整為45萬份。首次授予股票期權的行權價格由31.05元/份調整為10.0167元/
份；預留部分授予股票期權的行權價格由46.6元/份調整為15.2元/份。限制性
股票首次授予數量由213.2萬股調整為639.6萬股；限制性股票預留部分授予數
量由30.83萬股調整為92.49萬股。首次授予的限制性股票的回購價格由15.33
元/股調整為5.11元/股；預留部分授予的限制性股票的回購價格由23.69元/
股調整為7.8967元/股。
11、2016年5月18日，公司披露瞭《關於股票期權與限制性股票激勵計劃
預留授予部分第一個行權期自主行權的公告》，公司股票期權與限制性股票激勵
計劃預留授予部分第一個行權期可行權股票期權的行權價格為15.2元/份；可行
權人員為公司中層管理人員、核心技術（業務）人員共計11人，可行權數量為
11.25萬份，行權期限為自2016年5月4日至2017年5月3日止。具體內容詳
見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
12、2016年6月8日，公司披露瞭《關於股票期權與限制性股票激勵計劃
預留授予部分限制性股票解除限售的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票
涉及激勵對象人數為21人，數量為23.1225萬股，上市流通日為2016年6月
15日。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
13、2016年7月4日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過瞭《關於公
司股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個行權/解鎖期可行權/解
鎖的議案》，董事會認為公司股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第二
個行權/解鎖期行權/解鎖的條件已滿足，同意對42名激勵對象159.9萬股限制
性股票進行解鎖和對18名激勵對象84.6萬份股票期權進行行權。具體內容詳見
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
14、2016年7月8日，公司披露瞭《關於股票期權與限制性股票激勵計劃
首次授予部分第二個行權期自主行權的公告》，公司股票期權與限制性股票激勵
計劃首次授予部分第二個行權期可行權股票期權的行權價格為10.0167元/份；
可行權人員為陳克忠、陳暉、王勇、晏德軍、陳宏、張瑤、張軍輝等7人以及中
層管理人員、核心技術（業務）人員11人，可行權數量為84.6萬份，行權期限
為自2016年7月11日至2017年7月10日止。具體內容詳見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
15、2016年7月25日，公司披露瞭《關於股票期權與限制性股票激勵計劃
首次授予部分限制性股票解除限售的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票
涉及激勵對象人數為42人，數量為159.9萬股，上市流通日為2016年7月28
日。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
16、2016年12月19日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過瞭
《關於註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷部分已獲授但尚未解鎖
的限制性股票的議案》。因原激勵對象晏德軍、劉讓安、袁澤春、潘英已離職，
不再滿足成為激勵對象的條件，公司決定註銷晏德軍已獲授但未行權的股票期權
27萬份，回購註銷上述4人已獲授但未解鎖的限制性股票67.5萬股。具體內容
詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
17、2017年2月25日，公司披露瞭《關於股權激勵計劃部分已授予限制性
股票註銷完成的公告》（公告編號：2017-018），因原激勵對象晏德軍、劉讓安、
袁澤春、潘英已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，公司完成回購註銷上述4
人已獲授但未解鎖的限制性股票67.5萬股。具體內容詳見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
18、2017年4月27日，公司披露瞭《關於註銷部分已獲授但未行權的股票
期權的公告》（公告編號：017-044），因原激勵對象范伏珍已離職，不再滿足成
為激勵對象的條件，公司完成回購註銷范伏珍已獲授但未行權的股票期權
90,000份。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
19、2017年5月8日，公司召開第四屆董事會第十次會議，審議通過瞭《關
於註銷股票期權和限制性股票激勵計劃已解禁/行權股票或返還所得收益的議
案》。由於2015年度業績未達股權激勵行權/解鎖條件，公司決定回購註銷股權
激勵對象所持已解禁/行權的股票共計1,148,300股,同時，激勵對象將返還所獲
得的收益8,130,601.55元。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
20、2017年8月2日，公司召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過瞭
《關於註銷股權激勵計劃已到期未行權的部分股票期權的議案》。因股權激勵計
劃首次授予部分股票期權第二個行權期（2016年7月11日起至2017年7月10
日止）、預留授予部分股票期權第一個行權期（2016年5月4日起至2017年5
月3日止）已到期，公司擬註銷首次授予部分所涉及的8名激勵對象第二個行權
期內已獲授到期未行權的股票期權486,000份，註銷預留授予部分所涉及的5
名激勵對象第一個行權期已獲授到期未行權的股票期權24,350份。具體內容詳
見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
21、2017年8月2日，公司召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過瞭
《關於調整股權激勵計劃之限制性股票回購價格及股票期權行權價格的議案》。
因在股權激勵計劃實施期間，公司發生需要調整價格事宜，公司股權激勵計劃首
次授予部分的尚未解鎖的限制性股票回購價格為5.11元/股，尚未行權的股票期
權行權價格由10.0167元/份調整為9.8167元/份；預留部分授予的尚未解鎖的
限制性股票回購價格為7.8967元/股，尚未行權的股票期權行權價格由15.2元/
份調整為15元/份。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
22、2017年8月25日。公司披露瞭《關於股權激勵計劃已到期未行權的部
分股票期權註銷完成的公告》。因股權激勵計劃首次授予部分股票期權第二個行
權期（2016年7月11日起至2017年7月10日止）、預留授予部分股票期權第
一個行權期（2016年5月4日起至2017年5月3日止）已到期，公司完成註銷
首次授予部分所涉及的8名激勵對象第二個行權期內已獲授到期尚未行權的股
票期權486,000份，註銷預留授予部分所涉及的5名激勵對象第一個行權期已獲
授到期尚未行權的股票期權24,350份。具體內容詳見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
23、2017年9月6日。公司披露瞭《關於股權激勵計劃部分已解禁/行權未
出售股票註銷完成的公告》，由於2015年度公司業績未達股權激勵行權/解鎖條
件，根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及
《股權激勵管理辦法》相關規定，公司完成回購註銷股權激勵對象所持已解禁/
行權的股票共計1,148,300股。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、回購原因、數量及價格
1、回購原因
（1）公司原激勵對象周犀利因個人原因離職，公司已同意其離職申請，並
已辦理完相關離職手續。根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激
勵計劃（草案）》第七章規定，“激勵對象在勞動合同未到期前主動提出辭職，其
已滿足解鎖/行權條件但未行權的權益工具不得行權，也不再享受其離職日以後
的股權激勵”，周犀利不再滿足成為激勵對象的條件，公司決定回購註銷原激勵
對象周犀利已獲授但未解鎖的限制性股票3.6萬股。
（2）首次授予部分第三個行權/解鎖期及預留授予部分第二個行權/解鎖期
的業績考核條件未達成
根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》第
三章規定，首次授予部分第三個行權/解鎖期及預留授予部分第二個行權/解鎖期
的業績考核條件為：
以2013年為基準年，2016年營業收入增長率不低於80%；以2013年為基準
年，2016年凈利潤增長率不低於40%。以上2016年度的凈利潤指歸屬於上市公
司股東的扣除非經常損益後的凈利潤。股權激勵計劃的成本應計入公司相關成本
或費用，並在經常性損益中列支。
除此之外，限制性股票（或股票期權）鎖定期（或等待期）內，屬於上市公
司股東的凈利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤均不得
低於授予日前最近三個會計年度的平均水平且不得為負。
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2016年合並報表中營業
收入2,163,521,573.06元，以2013年營業收入1,224,769,367.11元為基數，
2016年營業收入增長率為76.65%，低於80%，未達到股權激勵計劃規定的行權/
解鎖期行權/解鎖條件。
2、回購註銷數量
（1）首次授予部分
①2014年7月11日，公司決定向46名激勵對象授予限制性股票282萬股，
向19名激勵對象授予股票期權144萬份，其中周犀利獲授公司限制性股票2萬
股。
②2015年4月28日，因4名原激勵對象（4人均持有限制性股票，僅1人
持有股票期權）不再滿足成為激勵對象的條件，及首次授予部分第一個行權/解
鎖期的業績考核條件未達成，公司決定合計註銷已獲授未行權的股票期權31.2
萬份，合計回購註銷已獲授未解鎖的限制性股票68.8萬股。至此，首次授予部
分18名激勵對象獲授的股票期權剩餘112.8萬份，42名激勵對象獲授的限制性
股票剩餘213.2萬股。其中周犀利被註銷已獲授未解鎖的限制性股票0.4萬股，
剩餘限制性股票1.6萬股。
③2016年5月4日，因在股權激勵計劃實施期間，公司發生派息及公積金
轉增股本等需要調整數量、價格事宜，首次授予的股票期權數量由112.8萬份調
整為338.4萬份，限制性股票數量由213.2萬股調整為639.6萬股，其中周犀利
獲授的限制性股票由1.6萬股調整為4.8萬股。
④2016年7月4日，董事會認為股權激勵計劃首次授予部分第二個行權/解
鎖期行權/解鎖的條件已滿足，同意對42名激勵對象159.9萬股限制性股票進行
解鎖和對18名激勵對象84.6萬份股票期權進行行權。至此，首次授予部分限制
性股票剩餘479.7萬股，股票期權剩餘253.8萬份。其中周犀利解鎖的限制性股
票1.2萬股，剩餘限制性股票3.6萬股。
⑤2016年12月19日，因4名原激勵對象離職不再滿足成為激勵對象的條
件，公司決定回購註銷4名原激勵對象已獲授未解鎖的限制性股票67.5萬股，
註銷其中1人已獲授未行權的股票期權27萬份。至此，首次授予部分38名激勵
對象獲授的限制性股票剩餘412.2萬股，17名激勵對象獲授的股票期權剩餘
226.8萬份。
⑥2017年4月27日，因1名原激勵對象離職不再滿足成為激勵對象的條件，
公司決定註銷其已獲授未行權的股票期權9萬份。至此，首次授予部分38名激
勵對象獲授的限制性股票剩餘412.2萬股，16名激勵對象獲授的股票期權剩餘
217.8萬份。
本次需要回購並註銷原激勵對象周犀利已獲授未解鎖的所有限制性股票
3.6萬股，及首次授予部分37名激勵對象第三個解鎖期已獲授的未滿足解鎖條
件的136.2萬股限制性股票，註銷所涉及的16名激勵對象第三個行權期已獲授
的未滿足行權條件的72.6萬份。
（2）預留授予部分
①2015年5月4日，公司決定向22名激勵對象授予限制性股票31.33萬股，
向12名激勵對象授予股票期權16萬份。
②2016年1月24日，因1名原激勵對象離職不再滿足成為激勵對象的條件，
公司決定註銷其已獲授未行權的股票期權1萬份，回購並註銷已獲授未解鎖的限
制性股票0.5萬股。至此，預留授予部分11名激勵對象獲授的股票期權剩餘15
萬份，21名激勵對象獲授的限制性股票剩餘30.83萬股。
③2016年5月4日，因在股權激勵計劃實施期間，公司發生派息及公積金
轉增股本等需要調整數量、價格事宜，預留授予的股票期權數量由15萬份調整
為45萬份，限制性股票數量由30.83萬股調整為92.49萬股。
④2016年5月18日，董事會認為股權激勵計劃預留授予部分第一個行權/
解鎖期行權/解鎖的條件已滿足，同意對21名激勵對象23.1225萬股限制性股票
進行解鎖和對11名激勵對象11.25萬份股票期權進行行權。至此，預留授予部
分限制性股票剩餘69.3675萬股，股票期權剩餘33.75萬份。
本次需要回購並註銷預留授予部分21名激勵對象第二個解鎖期已獲授的未
滿足解鎖條件的23.1225萬股限制性股票，註銷所涉及的11名激勵對象第二個
行權期已獲授的未滿足行權條件的11.25萬份。
3、回購價格
根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的
規定，若限制性股票的解鎖條件未達成出現需要回購註銷或調整的情況，則公司
應回購並註銷或調整相應股票，回購價格為授予價格。若限制性股票在授予後，
公司發生資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、配股、派息等
影響公司股票價格應進行除權、除息處理的情況時，公司對尚未解鎖的限制性股
票的回購價格做相應的調整。
2014年7月11日，公司董事會向激勵對象首次授予限制性股票的授予價格
美國商標分類為15.33元，首次授予的股票期權的行權價格為31.05元；2015年5月4日，
公司董事會向激勵對象預留授予限制性股票的授予價格為23.69元，預留股票期
權的行權價格為46.60元。公司於2015年5月實施2014年度權益分派方案，向
全體股東按每10股派發現金紅利5元人民幣(含稅)。公司於2016年4月實施
2015年度權益分派方案，向全體股東每10股派發現金股利人民幣5元（含稅），
同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增20股。公司於2017年6月實施2016
年度權益分派方案，向全體股東按每10股派發現金紅利2元人民幣(含稅)。根
據相關規定，首次授予股票期權的行權價格由31.05元/份調整為9.8167元/份，
預留部分授予股票期權的行權價格由46.6元/份調整為15元/份；首次授予的限
制性股票的回購價格由15.33元/股調整為5.11元/股，預留部分授予的限制性
股票的回購價格由23.69元/股調整為7.8967元/股。
4、擬用於回購的資金來源
公司擬用於本次限制性股票回購的資金總額為8,969,694.46元，全部為公
司自有資金。
三、本次調整並回購註銷後公司股本結構的變動情況
單位：股
美國商標註冊台中本次變動前本次變動增減本次變動後
數量比例%（+，—）數量比例%
一、限售流通股7,905,7652.36-1,629,2256,276,5401.88%
1、股權激勵限售股4,815,6751.44-1,629,2253,186,4500.96%
2、高管鎖定股3,090,0900.9203,090,0900.93%
二、無限售流通股327,279,98397.640327,279,98398.12%
其中未托管股數00.00000.00%
三、股份總數335,185,748100.00-1,629,225333,556,523100.00%
四、股權激勵計劃中股票期權與限制性股票數量的調整對公司的影響
本次回購註銷事項不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管
理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價
值。
五、獨立董事意見
根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的
相關規定，原激勵對象周犀利已離職，已不滿足成為激勵對象的條件，我們同意
註銷周犀利已獲授但未解鎖的限制性股票3.6萬股。另有，因股權激勵計劃首次
授予部分第三個行權/解鎖期及預留授予部分第二個行權/解鎖期的業績考核條
件未達成，我們同意註銷首次授予部分所涉及的16名激勵對象第三個行權期已
獲授的未滿足行權條件的72.6萬份股票期權，回購註銷首次授予部分所涉及的
37名激勵對象已獲授的未滿足解鎖條件的136.2萬股限制性股票；同意註銷預
留授予部分所涉及的11名激勵對象第二個行權期已獲授的未滿足行權條件的
11.25萬份股票期權，回購註銷預留授予部分所涉及的21名激勵對象已獲授的
未滿足解鎖條件的23.1225萬股限制性股票。公司本次回購註銷行為符合《上市
公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵備忘錄1-3號》等的相關規定，程
序合法、合規。
六、監事會意見
鑒於公司原激勵對象周犀利已離職，不再滿足成為股權激勵對象的條件，同
意回購註銷周犀利已獲授但未解鎖的限制性股票3.6萬股，另有，因股權激勵計
美國商標註冊費用劃首次授予部分第三個行權/解鎖期及預留授予部分第二個行權/解鎖期的業績
考核條件未達成，同意註銷首次授予部分所涉及的16名激勵對象第三個行權期
已獲授的未滿足行權條件的72.6萬份股票期權，回購註銷首次授予部分所涉及
的37名激勵對象已獲授的未滿足解鎖條件的136.2萬股限制性股票；同意註銷
預留授予部分所涉及的11名激勵對象第二個行權期已獲授的未滿足行權條件的
11.25萬份股票期權，回購註銷預留授予部分所涉及的21名激勵對象已獲授的
未滿足解鎖條件的23.1225萬股限制性股票。本次行為符合《上市公司股權激勵
管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》及《克明面業股份有
限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定。
七、法律意見書
1、克明面業本次註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷部分已獲
授但未解鎖的限制性股票已經取得現階段必要的授權和批準。
2、本次註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷部分已獲授但未解
鎖的限制性股票所涉相關事宜符合《管理辦法》、《公司章程》及《公司股權激勵
計劃》的相關規定，合法、有效。
3、公司應就本次註銷部分股票期權及限制性股票履行必要的信息披露義務
並根據《公司法》規定，在本次註銷部分股票期權及限制性股票的董事會決議作
出之日起10日內通知債權人，且於30日內公告。
八、備查文件
1、經與會董事簽字確認的第四屆董事會第十五次會議決議；
2、關於公司第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
3、經與會監事簽字確認的第四屆監事會第十五次會議決議；
4、湖南啟元律師事務所出具的《關於克明面業註銷部分已獲授但未行權的
股票期權和回購註銷部分已獲授但未解鎖的限制性股票的法律意見書》。
特此公告
克明面業股份有限公司董事會
2017年9月12日
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