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上海康達化工新材料股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼:002669 證券簡稱:康達新材(002669,股吧)公告編號:2013-005上海康達化工新材料股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。一、董事會會議召開情況上海康達化工新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十六次會議通知於2013年3月15日以郵件及通訊方式向公司董事、監事及高級管理人員發出。會議於2013年3月30日上午9:30在公司會議室以現場表決方式召開,應出席董事9人,實際出席董事9人,參與表決的董事9人。監事、高級管理人員、證券事務代表及保薦代表人、持續督導專員列席瞭本次會議。本次會議由陸企亭董事長主持,會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。二、董事會會議審議情況1、審議通過關於《2012年度總經理工作報告》的議案公司董事會認真聽取瞭總經理陸企亭先生的《2012年度總經理工作報告》,對經營層的工作給予瞭充分的肯定,認為經營管理層在2012 年度充分、有效地執行瞭股東大會與董事會的各項決議,在管理團隊和全體員工齊心協力下,較好地完成瞭2012 年度的各項工作。表決情況:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。2、審議通過關於《2012年度董事會工作報告》的議案本議案需提交2012年年度股東大會審議。詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度報告全文》第四節“董事會報告”部分。公司獨立董事楊栩先生、張川女士、鄒菁女士向董事會遞交瞭獨立董事2012 年度述職報告,並將在公司2012 年度股東大會上進行述職。述職報告內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。表決情況:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。3、審議通過關於《2012年度財務決算報告》的議案本議案需提交2012年年度股東大會審議。經審計,2012年公司實現營業收入246,922,164.39元,實現歸屬於上市公司股東的凈利潤32,474,567.12元。詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2012年度財務決算報告》。表決情況:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。4、審議通過關於《2013年財務預算報告》的議案本議案需提交2012年年度股東大會審議。公司2013年度的主要經營目標為:2013年實現營業總收入31,014.53萬元,比2012年增長25.60%%;實現凈利潤3,740.95萬元,比2012年同期增長15.20%。特別提示:上述財務預算為公司 2013 年度經營計劃的內部管理控制指標,並不代表公司管理層對2013年度的盈利預測,能否實現取決於市場狀況變化等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別註意。表決情況:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。5、審議通過關於《2012年度利潤分配方案》的議案本議案需提交2012年年度股東大會審議。經致同會計師事務所(特殊普通合夥)致同審字(2013)第350ZA0363號審計報告確認,2012年實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為32,474,567.12元。依據《公司法》和公司《章程》及國傢有關規定,公司擬按以下方案實施分配:A、提取10%法定盈餘公積金3,187,161.21元;B、提取法定盈餘公積金後剩餘利潤29,287,405.91元,加年初未分配利潤83,579,215.36元,2012年度可供股東分配的利潤為112,866,621.27元。C、 以2012年12月31日的總股本100,000,000股為基數,擬向全體股東每10股派發現金紅利3.1元人民幣(含稅),共分配3100萬元。本次擬分配的利潤占2012年實現歸屬於上市公司股東的凈利潤的95.46%。D、 本年度不送紅股,也不進行資本公積轉增股本。表決情況:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。6、審議通過關於《2012年年度報告全文及摘要》的議案本議案需提交2012年年度股東大會審議。公司董事、高級管理人員就該報告簽署瞭書面確認意見,公司監事會發表瞭同意的審核意見。《2012年年度報告全文》詳見巨潮咨詢網(www.cninfo.com.cn);《2012年年度報告摘要》詳見巨潮咨詢網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。表決情況:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。7、審議通過關於《2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案董事會成員一致認為,董事會出具的《2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》與公司募集資金存放與實際使用情況相符。獨立董事發表瞭同意意見,保薦機構及保薦人發表瞭同意的核查意見。審計機構出具瞭《關於上海康達化工新材料股份有限公司2012年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。具體內容詳見巨潮咨詢網(www.cninfo.com.cn)。表決情況:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。8、審議通過關於《2012年度內部控制自我評價報告》的議案公司獨立董事、監事會及保薦機構分別就該議案出具瞭同意意見,審計機構出具瞭《上海康達化工新材料股份有限公司內部控制鑒證報告》。具體內容詳見巨潮咨詢網(www.cninfo.com.cn)。表決情況:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。9、審議通過關於《續聘2013年度財務審計機構》的議案本議案需提交2012年年度股東大會審議。鑒於致同會計師事務所(特殊普通合夥)在為公司提供的審計服務中,能夠恪盡職守,遵循獨立、客觀、公正的職業準則,較好地履行瞭雙方合同所規定的責任和義務,為保證審計工作的連續性,公司擬繼續聘任致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度審計機構。獨立董事就該議案出具瞭獨立意見,具體內容詳見巨潮咨詢網(www.cninfo.com.cn)表決情況:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。10、審議通過關於《修訂〈審計委員會實施細則〉》的議案根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等文件,公司修訂瞭《審計委員會實施細則》,具體內容詳見巨潮咨詢網(www.cninfo.com.cn)。表決情況:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。11、審議通過關於《修訂〈內部審計制度〉》的議案根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等文件,公司修訂瞭《內部審計制度》,具體內容詳見巨潮咨詢網(www.cninfo.com.cn)。表決情況:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。12、審議通過《提請召開2012年年度股東大會的議案》公司董事會同意於2013 年4 月24 日(星期三)下午14:00,在上海綠地鉑驪酒店三樓(上海市浦東新區川沙路5500號),召開2012 年年度股東大會,會期半天。通知內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《關於召開 2012 年年度股東大會通知的公告》。表決情況:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。三、備查文件1、上海康達化工新材料股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議2、深交所要求的其他文件特此公告。上海康達化工新材料股份有限公司董事會二一三年四月一日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源ht炒作手法貸款全省皆可處理t銀行信貸代償p://news.hexun.com/2013-04-02/152737342.html

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