二尖瓣閉鎖不全需要開刀... 車子一直換荷包竟然沒變瘦美崙聖地「彩繪村」真美! 圍堵台灣國際空間 中國...
2017-01-10 01:39:25 | 人氣(55) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇
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【記者黃啟明台北報導】法務部政務限時次長陳明堂1日對洗錢防制法修正草案完成初審表示,基於洗錢罪的成立,新設擴大沒收不法利得機制,若修正草案年底完成三讀,預計明年6月上路。

立法院司法及法制委員會上午初審通過洗錢防制法第18條修正草案,以集團性或常習性方式犯洗錢罪或財產不明的洗錢罪,有事實足以證明行為人所得支配規定以外的財物或夏季特賣 財產上利益,係取自其他違法行為所得者,沒收之,全案預計這個會期內完成三讀。

陳明堂會後受訪說,新增擴大沒收新制主要是追索不法利得,洗錢很多都是秘密型不容易發現,除了洗錢罪本身明顯有關的可以沒收外,可能有暗藏其他沒有被發覺的犯罪不法利得,基於不法利得追索,洗錢防制法修正草案中增加擴大沒收機制。他舉例指出,如某人沒有職業,當別人的人頭洗錢,查辦洗錢案時發現這個人身上有銀聯卡、金聯卡100多張,有數十萬或上百萬的現款,這些顯然可疑為犯罪的不法利得,但犯哪個罪還不明確,基於這種認知,在洗錢防制法中可擴大沒收不法利得的財產,若當事人舉反證證明有具體來源,當然不予沒收,這有雙方平衡作用。

擴大沒收新制何時上路?陳明堂說,若年底公佈,就是明年6月實施,根據亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑,法制面已完善,將來評鑑才不會被扣分、降等。

對於類似兆豐案重演,陳明堂強調,兆豐案若重演,銀行業現行法有3大重點,第一確認客戶義務,確認的範圍程序,這次修正更完備授權子法明定;第二保全資料,客戶資料要保全一定時間,第三通報,疑似洗錢就要通報。有這3大義務,現行法就有,以兆豐案而言,在美國沒有通報,到目前為止不是兆豐銀行洗錢,而是沒有盡到通報義務被美國裁罰。2016/12/1]

(中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電)巴西數萬民眾昨天在全國各地示威遊行,抗議國會議員意圖修法阻礙巴西國營石油公司貪瀆案的調查行動後,政府評估有關法案可能從參議院審理議程中移除。

11月30日凌晨,當巴西因查比高恩斯足球隊包機發生空難,舉國上下陷入震驚與哀傷中,眾議院徹夜投票表決通過,可以濫用職權罪起訴法官和公共檢察官辦公室成員的法案,續交參議院審理。

當天下午,參議院議長卡列洛斯(RenanCalheiros)就嘗試以緊急法案即時表決,但遭多數議員反對。

負責調查巴西國營石油公司(Petrobras)貪瀆案的檢察官達亞諾(Deltan Dallagnol)公開譴責稱,「這是國會對巴西石油公司貪瀆案調查行動做出最具體的強烈打擊。」引起大多數巴西民眾的共鳴,而卡列洛斯也成為昨天上街的示威民眾主要抗議目標。

總統府高原宮發言人評估指出,目前的趨勢是民眾施壓,迫使參議院將濫用職權法案從優先審理議程中移除。

雖然巴西政府的官方立場是不活動搶便宜捲入立法事務,仍不免擔心有關法案或參議院全體表決通過,最後交由總統泰梅爾(Michel Temer)決定裁可或駁回。

行政機關希望參議院全神貫注將於132017日進行的公共支出上限修憲案二讀。

高原宮認為民眾示威不會影響政府的各項改革,而儘管卡列洛斯成眾矢之的,也會致力推動讓經濟復甦的議程。

這是8月底工黨籍前總統羅賽芙(Dilma Rousseff)遭彈劾下台、泰梅爾被扶正後,巴西民眾首次發動全國性示威。雖然街頭抗議聲浪未直接衝擊泰梅爾,高原宮仍擔心被抗議浪潮吞沒。

昨天傍晚,高原宮發布聲明稱,「共和國的權力機關應時時關注人民的訴求」「巴西民主的力量與活力再次在全國各地的示威中顯現出來。」1051206

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