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工商時報【台北訊】

在1.8億美元罰款出現前,洗錢防制對一般民眾來說是一個無意義之名詞,對金融業可能是一個存在但陌生的名詞,Co購買>爆買nsent order的出現讓洗錢防制變成一個全民必須學習的課題,再多的指責與批評都無法改變1.8億美元的事實。

重要的是能否從1.8億美元中學到教訓,如何避免再次付出如此鉅額之學習成本,如何避免洗錢防制的缺失成為打亞洲盃或世界盃的絆腳石。

台灣舞弊防治與鑑識協會與安永聯合會計師事務所於10月6日下午1點,邀請香港反洗錢專家安永香港鑑識會計與數位鑑識服務部門合夥人余文謙、協理龍偉立博士,分享自監管機關遵循檢查前的準備工作、檢查期間之對應技巧,以及檢查後缺失改善計畫的擬定,以及執行等完整系列的經驗及技巧。

會中也將由台灣舞弊防治與鑑識協會理事長許順雄會計師,從國際洗錢防制行動特別組織(FATF)四十項建議分析Consent order列示之缺失。

相信此次論壇,更能讓與會者從實際案例中,深入了解反洗錢暨反資恐法令遵循執行實務,做為未來執行之參考。

有興趣參加者,可上協會網頁或電(02)2777-3678或電郵acfetaiwan@gmail.com洽協會。

下面附上一則新聞讓大家了解時事

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